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不起訴決定書(王某某職務(wù)侵占案)_河北省石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

河北省石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

石高檢公刑不訴〔2020〕9號

被不起訴人王某某,男性,1962年**月**日出生,居民身份證號碼1301021962********,漢族,高中,戶籍所在地河北省石家莊市長安區(qū),住河北省石家莊市長安區(qū)**路**號,因涉嫌職務(wù)侵占罪,經(jīng)石家莊市公安局高新區(qū)分局決定,于2018年9月12日被石家莊市公安局高新區(qū)分局監(jiān)視居住。2019年1月14日,本院決定繼續(xù)對其監(jiān)視居住。

辯護人李俊青、劉寒梅,均為河北冀華律師事務(wù)所律師。

本案河北省石家莊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié),以被不起訴人王某某涉嫌職務(wù)侵占罪,于2019年1月11日向本院移送審查起訴。本院于2019年2月26日第一次退回公安機關(guān)補充偵查,公安機關(guān)于2019年3月27日重報本院;2019年5月10日,本院第二次退回公安機關(guān)補充偵查,公安機關(guān)于2019年6月3日重報本院。本院經(jīng)審查后,于2019年7月15日將該案起訴到石家莊高新區(qū)人民法院。2019年11月11日,本院建議高新區(qū)人民法院延期審理。高新區(qū)法院于2019年12月18日對該案開庭審理。休庭后,經(jīng)本院檢察委員會研究決定,于2020年4月14日將該案撤回起訴。

河北省石家莊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴意見書認定:

被不起訴人王某某在擔任**科技有限公司(以下簡稱**公司)法人期間,于2009年9月28日、12月23日、2010年10月14日分三次讓唐山**有限公司將支付給**公司的600萬元合同服務(wù)費打入其個人賬戶,將其中290萬元用于公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬,于2010年4月27日將其余310萬元轉(zhuǎn)入個人開設(shè)的匯融銀行賬戶,用于購買其個人房產(chǎn)及現(xiàn)金支取。王某某涉嫌利用職務(wù)之便侵占**公司資金310萬元。

經(jīng)本院審查、調(diào)查并退回公安機關(guān)補充偵查后查明

被不起訴人王某某于2010年4月27日向**公司借款310萬元,用于王某某家庭購買房產(chǎn)及現(xiàn)金支取。

其后,銀行流水顯示,2010年9月9日,從王某某妻子岳某某賬戶(河北銀行卡號012624********)轉(zhuǎn)存到王某某河北銀行012621********個人賬戶233萬元。當日王某某將這233萬元資金轉(zhuǎn)入**公司對公賬戶。2010年9月21日,從王某某河北銀行尾號1247個人賬戶轉(zhuǎn)存到**公司對公賬戶14.1萬元;2010年9月20日,王某某向**公司對公賬戶存現(xiàn)2.9萬元。以上三筆轉(zhuǎn)賬和存款共計250萬元。2010年9月28日,**公司收款憑證摘要欄記載為增資,會計科目記載為實收資本250萬元。

銀行流水顯示,2011年9月10日,從王某某妻子岳某某尾號6311賬戶向王某某尾號0012個人賬戶轉(zhuǎn)賬118萬元。2011年12月20日,王某某將收到的這118萬元連同該賬戶中現(xiàn)有的資金共計140萬元轉(zhuǎn)入**公司對公賬戶中。2011年12月31日,**公司收款憑證和企業(yè)活期交易明細均記載為“借股東款”140萬元。

**公司付款憑證、中國建設(shè)銀行電匯憑證和企業(yè)活期交易明細記載,2012年7月18日,**公司對公賬戶向王某某個人賬戶轉(zhuǎn)賬“還股東款”100萬元。

?本院認為,被不起訴人王某某向**公司對公賬戶轉(zhuǎn)款250萬元和140萬元的事實是存在的,資金來源大部分也確實出自王某某妻子岳某某的銀行賬戶。據(jù)王某某辯解,還款資金來源于他家賣房子所得收益。**公司出具情況說明,稱王某某轉(zhuǎn)給**公司的250萬元是用于公司增資擴股的,是王某某在**公司生意往來中收取的其他資金,王某某用于還款的銀行卡是以王某某名義開設(shè)的由公司使用的公用卡;另一筆140萬元是**公司借王某某個人款項,且公司已經(jīng)還給了王某某100萬元。但是,現(xiàn)有書證材料對通過王某某妻子岳某某轉(zhuǎn)給王某某隨后又轉(zhuǎn)給**公司對公賬戶的250萬元和140萬元款項實際目的和來龍去脈記錄不詳細,存在矛盾和疑點。既不能確定這兩筆轉(zhuǎn)賬資金與之前**公司企業(yè)經(jīng)營收益之間是否有關(guān)聯(lián),也無法合理解釋其中250萬元是**公司增資擴股資金,更不能否認是王某某向**公司對公賬戶轉(zhuǎn)賬情況。因此,從現(xiàn)有證據(jù)來看,認定王某某涉嫌職務(wù)侵占犯罪的事實不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定王某某不起訴。

被害人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向石家莊市人民檢察院申訴,請求提起公訴;也可以不經(jīng)申訴,直接向石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

2020年6月1日

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