常德市武陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

常武檢公訴刑不訴〔2020〕68號(hào)

被不起訴人王某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307221984********，漢族，高中文化，常德市**電器有限公司、湖南**汽車(chē)貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人，戶(hù)籍所在地漢壽縣，現(xiàn)住常德市鼎城區(qū)**花園小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月30日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由該局決定取保候?qū)彛?1月19日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月18日向移送本院審查起訴。期間因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年1月2日、3月16日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月31日、4月16日補(bǔ)查重報(bào)；因案情重大、復(fù)雜，分別于2019年12月18日、2020年2月26日、2020年5月14日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

常德市公安局武陵分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年3月8日，犯罪嫌疑人王某某為了推廣宣傳自己經(jīng)營(yíng)的常德市**電器有限公司與同案人田某某商議后，由田某某作為法人代表成立了湖南**汽車(chē)貿(mào)易有限公司。宣稱(chēng)客戶(hù)只要交納22000元訂金，并連續(xù)在朋友圈三個(gè)月發(fā)送某某電器的廣告后，就可以購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)價(jià)值15萬(wàn)元左右的汽車(chē)，且只要在朋友圈每天連續(xù)發(fā)送某某電器的廣告三年，三年期間的汽車(chē)貸款月供均由某某電氣公司負(fù)責(zé)。

某某汽貿(mào)公司將吸引的群眾交納的購(gòu)車(chē)訂金，除部分用于購(gòu)車(chē)花銷(xiāo)外，大部分資金被王某某用于投入其控制的某某電器經(jīng)營(yíng)中。2018年7月，田某某因與王某某發(fā)生矛盾離開(kāi)某某汽貿(mào)后，王某某又安排同案人張某某負(fù)責(zé)管理尊汽貿(mào)，并在社會(huì)上大肆宣傳，收取群眾交納的購(gòu)車(chē)訂金，但其所收取的資金并未用于某某汽貿(mào)的經(jīng)營(yíng)中，全部被同案人王某某用于某某電器的經(jīng)營(yíng)。從而導(dǎo)致2018年11月，某某汽貿(mào)公司資金鏈斷裂，涉及人數(shù)400余人，資金1000余萬(wàn)元。張某某作為某某汽貿(mào)的負(fù)責(zé)人，在某某汽貿(mào)以購(gòu)車(chē)為由大肆收取社會(huì)資金的過(guò)程中，起到了積極宣傳、推廣作用，且吸收的資金均通過(guò)二人的賬戶(hù)進(jìn)入到王某某的相關(guān)賬戶(hù)或者按照王某某的安排，轉(zhuǎn)入王某某指定的不是與某某汽貿(mào)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的其他無(wú)關(guān)人員賬戶(hù)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為常德市公安局武陵分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。第一，現(xiàn)有證據(jù)證明某某集團(tuán)控股有限公司對(duì)某某電器有4000萬(wàn)的首輪股權(quán)兜底承諾書(shū)，則王某某在推廣購(gòu)車(chē)優(yōu)惠活動(dòng)時(shí)是否具有履行能力不能證實(shí)，不能排除王某某推出的購(gòu)車(chē)優(yōu)惠活動(dòng)是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合理懷疑，因此認(rèn)定王某某實(shí)施了非法吸收公眾存款的行為存疑；第二，因王某某在推廣購(gòu)車(chē)優(yōu)惠活動(dòng)時(shí)是否具有履行能力不能證實(shí)，故暫不能認(rèn)定其具有非法占有的目的以及實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物的行為，其構(gòu)成詐騙罪存疑；第三，現(xiàn)有證據(jù)表明王某某挪用資金可能是單位行為，而挪用資金罪中沒(méi)有規(guī)定單位犯罪，同時(shí)，缺乏王某某挪用資金謀取個(gè)人利益的證據(jù)，難以認(rèn)定其行為系“個(gè)人決定以單位名義將公款供其他單位使用謀取個(gè)人利益”，認(rèn)定王某某構(gòu)成挪用資金罪存疑。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物請(qǐng)公安機(jī)關(guān)依法處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向常德市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向常德市武陵區(qū)人民法院提起自訴。

常德市武陵區(qū)人民檢察院　　

2020年5月29日

_?