湖南省雙峰縣人民檢察院

不起訴決定書

雙檢公訴刑不訴〔2020〕32號

被不起訴人王某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4302031975********，漢族，大專文化，中共黨員，株洲市**有限公司停薪留職職工，現(xiàn)住在雙峰縣**村**組（戶籍所在地湖南省株洲市石峰區(qū)**鄉(xiāng)**號）。因涉嫌詐騙罪，2019年6月5日被雙峰縣公安局刑事拘留，同年7月12日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由雙峰縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年12月6日至2020年1月6日、2020年2月21日至2020年3月20日）；延長審查起訴期限一次（自2020年2月7日至2020年2月21日）。

雙峰縣公安局移送審查起訴認定：

2015年4月株洲市公安局蘆淞分局辦理了“席某某被詐騙案”，其中涉案嫌疑人有朱某甲、陳某、彭某某、朱某乙、朱某丙等人，被不起訴人王某甲通過以幫朱某甲、陳某、彭某某、朱某丙找關(guān)系疏通案情為由分別從朱某甲的父親朱某丁以及朱某丙的手中詐騙錢財。

1.2015年4月25日，朱某丙因涉嫌詐騙罪被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，2015年5月22日朱某丙被株洲警方指定監(jiān)視居住，2015年6月11日朱某丙被株洲警方從指定居所釋放。與朱某丙同案的朱某乙因檢察院不批捕被株洲警方變更為取保候?qū)?。在指定監(jiān)視居所外，王某甲與朱某乙的姐姐等人一起接到朱某丙和朱某乙，王某甲當場表示朱某丙和朱某乙兩人被株洲警方釋放是其找了關(guān)系。2015年6月12日，朱某丙和朱某乙前往株洲公安機關(guān)時，王某甲找到朱某丙和其妻子鄒某某，稱為朱某丙和朱某乙兩人找關(guān)系花費了2萬元，讓朱某丙出1萬元。當日中午王某甲與朱某丙夫妻以及朱某乙等人在餐館吃放時，王某甲讓朱某丙用紅包包1萬元，稱是交給上面的人。于是鄒某某通過其公公朱某戊農(nóng)行卡取現(xiàn)1萬元，并用紅包包好在餐廳交給了王某甲。2015年6月15日，朱某丙和其妻子一起去株洲找王某甲幫忙到公安機關(guān)領(lǐng)取法律文書和個人物品，王某甲以幫朱某丙辦理監(jiān)視居住文書以及領(lǐng)取個人物品需要打點辦案民警為由讓朱某丙出2萬元，并威脅朱某丙如不打點辦案民警則會出事，鄒某某便拿出了1.5萬元給王某甲。2015年7月3日，王某甲約朱某丙到株洲見面，朱某丙、鄒某某在株洲與王某甲見面后，王某甲提出讓朱某丙交8萬元的保證金，王某甲謊稱8萬元保證金是交給領(lǐng)導的，還向朱某丙承諾保證金會有退還，表示若不繳納保證金出了事情不負責。朱某丙與王某甲協(xié)商后交了5萬元給王某甲，同時詢問王某甲是否可以拿到監(jiān)視居住文書和個人物品，王某甲都表示沒有問題。過了一兩天王某甲聯(lián)系了朱某丙，謊稱上面的領(lǐng)導不同意必須要繳納齊8萬元保證金，于是朱某甲和其妻子在婁底南收費站附近又給王某甲3萬元現(xiàn)金，王某甲在收到錢后讓朱某甲和其妻子不要對任何人提及此事，連律師都不能說。2015年7月6日，王某甲將朱某丙叫到株洲，提出要5萬元打點上面的領(lǐng)導，如不打點隨時可以收監(jiān)。2015年7月7日，鄒某某通過其公公朱某戊農(nóng)行卡向王某甲的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬5萬元。

實際上，朱某丙被株洲市公安局蘆淞分局刑警隊是直接從指定居所釋放并未變更任何強制措施，而王某甲卻以幫忙找關(guān)系和繳納保證金為由騙取朱某丙共計人民幣15.5萬元。

2.2015年6月時，王某甲通過朱某乙聯(lián)系上了朱某甲的父親朱某丁，謊稱自己認識株洲市公檢法機構(gòu)的大領(lǐng)導能幫朱某甲放出來，于是2015年6月26日朱某丁和賀某某、王某乙前往株洲市，并在李少光的陪同下與王某甲達成第一份委托書。委托內(nèi)容有王某甲為朱某甲、陳某、彭某某辦理取保候?qū)徥掷m(xù)，并保證朱某甲、陳某、彭某某不再被關(guān)押，退還被公安機關(guān)扣押的小車和百分之七十與案件無關(guān)的物品，在簽訂協(xié)議后必須15日內(nèi)辦成，所有委托事宜包干費用120萬元。2015年6月28日朱某丁通過王收年的銀行卡將120萬元轉(zhuǎn)到了王某甲的銀行卡上。2015年7月17日王某甲將該120萬元退回了王收年的農(nóng)行卡上，并謊稱大領(lǐng)導沒有回來事情辦不了。王某甲之所以將錢如數(shù)退還給受害人朱某丁目的是獲取朱某丁的信任。王某甲雖退還了受害人朱某丁120萬元，但卻以請客花銷為由向朱某丁索要了2萬元現(xiàn)金。

2015年7月20日，王某甲與朱某丁在株洲市簽訂了第二份委托書，王某甲對朱某丁謊稱大領(lǐng)導回來了事情可以辦好。此次協(xié)議內(nèi)容還是為朱某甲和陳某?以及彭某某三人辦理取保候?qū)徍屯诉€公安機關(guān)扣押的物品，王某甲更是在委托書上力爭朱某甲在協(xié)議簽訂后三個月內(nèi)法院判決，且最壞判決結(jié)果為緩刑等。2015年7月20日這次委托協(xié)議，原本簽訂時是135萬元包干費，但朱某丁因家庭經(jīng)濟問題只付了120萬元給王某甲，還是通過王收年的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)到王某甲的農(nóng)行卡上。王某甲在騙得朱某丁120萬元后，還幾次向朱某丁謊稱可以到看守所去接人，致使朱某丁和其妻子賀某某幾次到株洲看守所接人但都沒有接到，王某甲也一直未兌現(xiàn)簽訂的委托書。2015年8月份，受害人朱某丁為幫兒子朱某甲找王某甲疏通關(guān)系在外欠賬后被債主上門追債，朱某丁向王某甲要求退錢，王某甲并不同意，后在朱某丁和其妻子的多番催促下退還了受害人朱某丁20萬元。

2015年10月21日，因王某甲一直未履行委托書上內(nèi)容也未退錢，王某甲在朱某丁和其妻子催促退錢的情況下與朱某丁簽訂了第三份協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容為朱某甲和陳某以及彭某某最壞判決結(jié)果是緩刑，并于2015年農(nóng)歷年底前釋放回家等，包干費還是120萬元，協(xié)議規(guī)定朱某丁必須生效判決并在朱某甲等三人釋放后將剩余的20萬元支付到位。到了2015年農(nóng)歷年底時王某甲還是沒有履行協(xié)議，在受害人朱某丁的催促下王某甲這才又退還了20萬元。2016年l0月14日，朱某甲和陳某以及彭某某為取得涉案當事人的諒解需要退贓，王某甲是在朱某丁的反復(fù)要求下才幫忙退贓39999元。

實際上，2015年6月11日，朱某甲被株洲市公安局蘆淞分局依法執(zhí)行逮捕，2015年6月12日陳某和彭某某被株洲市公安局蘆淞分居依法執(zhí)行逮捕，期間王某甲也并未聘請任何律師為朱某甲、陳某以及彭某某進行辯護。2016年10月26日朱某甲因犯信用卡詐騙罪、妨害信用卡管理罪被株洲市蘆淞區(qū)人民法院判處有期徒刑二年二個月，并處罰金5萬元；陳某犯信用卡詐騙罪被株洲市蘆淞區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，并處罰金3萬元；彭某某犯信用卡詐騙罪被株洲市蘆淞區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，并處罰金3萬元。

王某甲騙得朱某丁120萬元后，退還了40萬元給朱某丁，為朱某甲、陳某、彭某某繳納罰金11萬元，還為朱某甲等人退還贓款39999元，另朱某甲被株洲警方抓獲后自殘產(chǎn)生醫(yī)藥費37928.27元未查實支付人的真實身份，故王某甲共計從受害人朱某丁手中詐騙了60多萬元。

2019年10月11日，王某甲退還朱某丁、朱某丙兩人共70萬元。

經(jīng)本院審查并兩次退回雙峰縣公安局補充偵查，本院仍然認為雙峰縣公安局認定王某甲涉嫌詐騙犯罪的事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定后七日以內(nèi)向婁底市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向雙峰縣人民法院提起自訴。

雙峰縣人民檢察院　　

2020年4月17日

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