上海市金山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬金檢一部刑不訴〔2020〕304號

被不起訴人王某某，女，1987年**月**日生，公民身份號碼：41282719870********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住河南省平輿縣**街道**莊。2020年5月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月13日，被害人沈某某被他人以男女朋友相處、利用賭博網(wǎng)站漏洞獲利為由，騙取人民幣10萬元。

凡某甲（另案處理）明知錢款系犯罪所得，為獲利仍答應(yīng)幫助徐某某轉(zhuǎn)賬，并提供銀行卡號。2020年4月13日10時許，被害人沈某某被騙的10萬元中的5萬元轉(zhuǎn)入凡培養(yǎng)的銀行卡內(nèi)，當(dāng)日11時許，凡某甲按照徐某某的要求，將其中的3.5萬元通過微信轉(zhuǎn)給凡某乙（另案處理）。凡某乙明知系犯罪所得，仍答應(yīng)接收，后將涉案錢款轉(zhuǎn)給被不起訴人王某某。次日，凡某乙、王某某將涉案錢款取出，并將涉案銀行卡注銷。后被不起訴人王某某明知系犯罪所得，仍將涉案錢款用于開銷。

2020年5月20日，被不起訴人王某某被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

另查明，被不起訴人王某某已退贓人民幣3.5萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．被害人沈某某的陳述和公安機關(guān)調(diào)取的聊天記錄，證實其錢款被騙的經(jīng)過。

2．同案關(guān)系人凡某甲、凡某乙的供述，證實其將涉案錢款轉(zhuǎn)移的經(jīng)過。

3．公安機關(guān)調(diào)取的手機截圖、銀行流水和賬戶信息，證實涉案錢款的流向。

4．公安機關(guān)調(diào)取的監(jiān)控錄像和出具的視聽資料說明書，證實被不起訴人王某某、同案關(guān)系人凡某甲、凡某乙在銀行取款、辦理業(yè)務(wù)的情況。

5．公安機關(guān)出具的扣押筆錄、扣押清單，證實從被不起訴人王某某、同案關(guān)系人凡某甲、凡某乙處扣押到涉案手機、銀行卡。

6．被不起訴人王某某的供述，證實其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

7．公安機關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實本案的案發(fā)以及被不起訴人王某某的到案情況。

8．公安機關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實被不起訴人王某某的年齡等基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被不起訴人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人王某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，但其所起作用較小，主觀惡性較低，認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)，積極退贓，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市金山區(qū)人民法院提起自訴。

上海市金山區(qū)人民檢察院　　

2020年8月19日

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰，因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三十七條對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條第二款對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

第一百八十條對于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向上一級人民檢察院申訴，請求提起公訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人。對人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件材料移送人民法院。

第一百八十一條對于人民檢察院依照本法第一百七十七條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出復(fù)查決定，通知被不起訴的人，同時抄送公安機關(guān)。

_?