云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

盤檢刑不訴〔2020〕60號(hào)

被不起訴人王某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841989********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地湖北省孝感市漢川市，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**地**號(hào)，因犯敲詐勒索罪，2013年1月28日被湖北省武漢市東西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2014年6月26日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月18日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

????辯護(hù)人謝某某，云南**律師事務(wù)所律師。

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月18日延長審查起訴期限。

昆明市公安局盤龍分局移送審查起訴認(rèn)定：

2013年年中，犯罪嫌疑人孫某甲結(jié)伙丁某某、熊某某，后期于2017年年初拉攏張某某出資，以昆明市盤龍區(qū)**座**室為據(jù)點(diǎn)，以“霸光公司”為名對(duì)外高利放貸。從2014年起，為謀求更大利益、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、擴(kuò)大影響、提升威嚇力，孫某甲、丁某某在放貸中多次與孫某乙結(jié)伙共同放貸，期間先后招募孫某丙、梅某某、孫某乙、孫某丁、沈某某（未抓獲）、沈某某（未抓獲）等人參與高利放貸活動(dòng)。孫某甲兵等人長期以昆明市盤龍區(qū)北辰財(cái)富中心、欣都龍城寫字樓、江東好世界為據(jù)點(diǎn)，通過報(bào)刊、手機(jī)等媒體刊登、發(fā)送廣告，對(duì)外宣傳，以無抵押、無擔(dān)保、快速放款等為誘餌吸引被害人借款，利用被害人急于借款的心理，在放款前讓被害人簽訂空白房屋租賃協(xié)議、空白租金收條、房產(chǎn)或車輛委托交易公證、二套住房承諾書、開鎖委托書等違反法律規(guī)定的違約協(xié)議，并扣押被害人房產(chǎn)證、購房合同、戶口冊(cè)、結(jié)婚證、車輛登記證、車輛鑰匙等，再以要先扣除“首息”、“保證金”、“考察費(fèi)”、“管理費(fèi)”等理由誘使被害人寫下足額的借條，后再把扣除了“首息”“保證金”、“考察費(fèi)”等的借款給被害人，在被害人還款期間，肆意認(rèn)定違約，強(qiáng)行收取“違約金”，非法占有“保證金”，違反國家《擔(dān)保法》，將被害人抵押房產(chǎn)的所有權(quán)私下過戶轉(zhuǎn)移至同伙名下、將被害人抵押車輛以債權(quán)轉(zhuǎn)移方式售賣他人等多種“套路貸”手段斂財(cái)；在催收債務(wù)時(shí)，在孫某甲、丁某某、孫某乙的帶領(lǐng)和指使下，團(tuán)伙成員采用結(jié)伙上門催討，實(shí)施噴涂油漆、刻字、堵鎖眼、送花圈，開鎖入室強(qiáng)占住宅，對(duì)被害人合法財(cái)產(chǎn)強(qiáng)拿硬要，在公共場所粘貼“律師函”等“軟暴力”騷擾手段，實(shí)施了多起敲詐勒索、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、非法侵入住宅的犯罪行為，嚴(yán)重影響了被害人和被害人的親屬及擔(dān)保人的正常生活，在一定范圍內(nèi)造成惡劣的社會(huì)影響，形成危害一方的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

2017年12月24日，被害人胡某某在昆明市盤龍區(qū)**座**找到孫某甲、丁某某、張某某等人借款8萬元，在扣除“首息”、“保證金”、“下戶費(fèi)”等費(fèi)用后，通過孫某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)9672）向胡某某工商銀行卡（尾號(hào)1061）轉(zhuǎn)賬6.51萬元。2018年6月，因胡某某在還利息時(shí)有逾期，熊某某帶領(lǐng)王某某等人到昆明市東川區(qū)**小區(qū)將被害人的一輛長城哈佛牌越野汽車（車牌號(hào)云**）開回昆明扣留在**地下停車場，熊某某等人以此為要挾向胡某某強(qiáng)行索要3萬元的違約金。2018年8月8日，經(jīng)胡某某協(xié)商后一次性還清8萬元本金和六千元違約金，通過胡某某父親的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)1473）轉(zhuǎn)賬至孫某甲農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)9672）賬戶內(nèi)，熊某某等人才將車輛歸還胡某某，另造成車輛部分損壞，損失價(jià)值約一千元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為昆明市公安局盤龍分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向云南省昆明市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向云南省昆明市盤龍區(qū)人民法院提起自訴。

2020年4月1日