湖北省大冶市人民檢察院

不起訴決定書

鄂冶檢刑不訴〔2020〕62號

被不起訴人王某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3728011970********，漢族，大學文化，系大冶**投資公司**，出生地山東省臨沂市，戶籍所在地山東省濟南市歷下區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**小區(qū)**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年3月24日被大冶市公安局刑事拘留，同年4月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由大冶市公安局執(zhí)行，同年6月14日被大冶公安局取保候?qū)?2018年6月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大冶市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年6月14日移送本院審查起訴。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2018年7月26日至8月26日、2018年10月10日至11月9日）。因案情復雜，延長審查起訴期限二次（2018年7月15日至7月29日、2018年9月26日至10月10日）。

大冶市公安局移送審查起訴認定：2013年初，被不起訴人王某某作為法人代表的北京**投資有限公司與**人民政府洽談投資項目，同年5月3日，大冶市**投資開發(fā)有限公司與北京**投資有限公司簽訂大冶市**公寓（保障房）項目一期投資建設(shè)合作框架協(xié)議，雙方約定由項目開發(fā)公司通過出讓取得項目建設(shè)用地，自籌資金按照政府部門批準的設(shè)計文件組織施工，項目建設(shè)周期預計2年，待項目竣工驗收合格后，委托大冶市**投資有限公司整體托管經(jīng)營5年，托管經(jīng)營期滿回購款全部支付完畢,產(chǎn)權(quán)移交大冶市**投資公司。

2013年5月27日，由被不起訴人王某某實際控制的北京**投資有限公司、北京**投資有限公司共同出資人民幣3000萬元注冊成立大冶**開發(fā)有限公司，司某某為公司法人代表，負責大冶市**公寓（保障房）項目開發(fā)。同年6月25日，**人民政府就經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**村還建樓建設(shè)召開專題會議，并形成會議紀要，將**村還建樓A/B地塊項目主體變更為大冶**開發(fā)投資有限公司，項目名稱變更為**公寓，土地性質(zhì)為出讓土地。2013年12月11日，大冶市**局與大冶**開發(fā)有限公司簽訂國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同，土地出讓金為人民幣4981萬元，2013年8月30日，大冶**開發(fā)有限公司支付土地出讓定金人民幣2483萬元，10月8日，經(jīng)**政府同意，大冶市**有限公司以項目“三通一平”名義將人民幣2483元返還給該公司。2013年9月30日，大冶**開發(fā)有限公司在沒有辦理土地使用權(quán)證及工程建設(shè)施工許可證的情況下，以**公寓（城市棚戶區(qū)改造)建設(shè)項目在大冶市**中心對外發(fā)布招標公告，工程預計總投資約人民幣28000萬元，湖北**工程有限責任公司于2013年10月21日向大冶市**中心支付2880萬元投標保證金及履約保證金，該公司以人民幣241014046.63元中標，同年11月3日，大冶市**中心將人民幣2800萬元履約保證金轉(zhuǎn)給大冶**開發(fā)有限公司，雙方于11月11日簽訂建設(shè)工程施工合同書，由湖北**工程有限公司負責**公寓工程施工。自2013年至2015年5月間，大冶**投資有限公司根據(jù)王某某授意先后將收取的2800萬元履約保證金大部分轉(zhuǎn)走至其控股的新疆**礦業(yè)有限公司、新疆**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司使用。在施工過程中，大冶**投資有限公司沒有按照合同約定退還多收取的保證金，加之公司缺乏資金拿回樁基檢測報告，無法對施工承包方已完成樁基進行驗收，致使工程不能進入下一個施工環(huán)節(jié)，到2015年7月工程全部停工。2016年1月13日大冶市**局解除該項目土地出讓合同。

另查明，被不起訴人王某某分別于2016年1月15日還款人民幣100萬元，2016年2月1日還款人民幣50萬元，2016年7月15日還款人民幣300萬元，2016年7月27日還款人民幣850萬元，2018年5月15日還款人民幣246萬元，共計還款人民幣1546萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為大冶市公安局沒有根據(jù)要求對被不起訴人王某某實際控制的北京**有限公司、新疆**礦業(yè)有限公司、新疆**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等單位投資經(jīng)營財務(wù)狀況及資金去向進行審計取證，導致該案認定王某某在簽訂該項目投資合同時是否具有履行合同的能力方面的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向黃石市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大冶市人民法院提起自訴。

????湖北省大冶市人民檢察院

2020年7月8日