黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

雙尖檢一部刑不訴〔2020〕13號(hào)

被不起訴人王某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2305061993********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市寶山區(qū)，出生于黑龍江省雙鴨山市寶山區(qū)，現(xiàn)住黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2020年4月15日因涉嫌非法吸收公眾存款被雙鴨山市公安局尖山分局刑事拘留；2020年5月22日因涉嫌非法吸收公眾存款，被雙鴨山市公安局尖山分局取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人夏某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2305031994********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市嶺東區(qū)，出生于黑龍江省雙鴨山市嶺東區(qū)，現(xiàn)住黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)**區(qū)**號(hào)地塊**號(hào)樓**單元**室。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款，被雙鴨山市公安局尖山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由尖山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某、夏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。

本院依法審查查明：2016年2月份，山東**公司法定代表人劉某某在雙鴨山成立**雙鴨山分公司，并由徐某某（已抓獲）負(fù)責(zé)雙鴨山分公司全面工作，被不起訴人王某某、夏某某為該公司業(yè)務(wù)員。經(jīng)初步查證2016年至今，雙鴨山分公司負(fù)責(zé)人徐某某按照**公司總部提供線下經(jīng)營(yíng)模式，組織業(yè)務(wù)員王某某、夏某某以發(fā)理財(cái)產(chǎn)品宣傳單、開(kāi)理財(cái)會(huì)發(fā)放紀(jì)念品等方式公開(kāi)宣傳，以高息年化率6%—13.2%為誘餌，采用銷售年年盈、雙季盈、季度盈、月月盈等理財(cái)產(chǎn)品方式、向不特定對(duì)象于某某等300余人吸收高額資金，從2018年11月份至今到期理財(cái)產(chǎn)品沒(méi)有兌付。

根據(jù)黑龍江廣名會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司黑廣名【2019】會(huì)司鑒字158號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)確定：2016年4月至2018年10月期間**有限公司雙鴨山分公司理財(cái)經(jīng)理王某某在任職期間，通過(guò)與出借人簽訂“個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議”的方式，向45名出借人銷售季度盈、年年盈等理財(cái)產(chǎn)品136份，滾動(dòng)累計(jì)吸收存款金額10199000.00元（其中實(shí)收8651196.00元，本金轉(zhuǎn)單金額1472000.00元，利息轉(zhuǎn)單金額75804.00元），返本金額3166000.00元，返息金額261603.00元，造成出借人損失金額5223593.00元。王某某在任職期間取得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)369989.00元，現(xiàn)已退還。

根據(jù)黑龍江廣名會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司黑廣名【2019】會(huì)司鑒字152號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)確定：2016年3月至2018年10月期間**有限公司雙鴨山分公司理財(cái)經(jīng)理夏某某在任職期間，通過(guò)與出借人簽訂“個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議”的方式，向59名出借人銷售季度盈、年年盈等理財(cái)產(chǎn)品190份，滾動(dòng)累計(jì)吸收存款金額9364400.00元（其中實(shí)收7059620.00元，本金轉(zhuǎn)單金額2230500.00元，利息轉(zhuǎn)單金額74280.00元），返本金額2306000.00元，返息金額359323.00元，造成出借人損失金額4394297.00元。夏某某在任職期間取得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)272804.00元，現(xiàn)已退還。

本院認(rèn)為，王某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、和解、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某某做相對(duì)不起訴處理。

夏某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、和解、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)夏某某做相對(duì)不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向雙鴨山市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向尖山區(qū)人民法院提起自訴。

雙鴨山市尖山區(qū)人民檢察院

2020年10月14日