臨滄市臨翔區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臨翔檢刑事檢察部刑不訴〔2020〕13號(hào)

被不起訴人熊某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5330251984********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，臨滄市臨翔區(qū)人，戶籍所在地云南省臨滄市臨翔區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)，捕前住臨滄市臨翔區(qū)**花園小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被臨滄市公安局臨翔分局刑事拘留，同年8月13日本院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日由臨滄市公安局臨翔分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李有波，云南天外天（臨滄）律師事務(wù)所律師。

本案由臨滄市公安局臨翔分局偵查終結(jié)，以被不起訴人熊某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月13日、2020年2月27日兩次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月13日、3月20日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2020年2月13日、4月20日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

臨滄市公安局臨翔分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年10月份，犯罪嫌疑人王某某向犯罪嫌疑人李某某稱其在臨滄市臨翔區(qū)城鄉(xiāng)和住房建設(shè)局任副局長(zhǎng)，分管臨滄市臨翔區(qū)公共租賃住房工作。犯罪嫌疑人王某某稱其能通過(guò)內(nèi)部渠道辦理配租公共租賃住房，但需先交納配租第一年的房租費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)和押金共4800元，犯罪嫌疑人李某某遂于2018年11月份請(qǐng)王某某分別以李某某、陳某某的名義辦理共五套公共租賃住房，并以支付現(xiàn)金的方式向王某某支付李某某、陳某某申請(qǐng)公共租賃住房費(fèi)用共2.4萬(wàn)元。后犯罪嫌疑人王某某授權(quán)犯罪嫌疑人李某某介紹并受理公共租賃住房申請(qǐng)，向犯罪嫌疑人李某某承諾辦理一套公共租賃住房給予1000元提成。為此，犯罪嫌疑人李某某向他人介紹并受理他人的申請(qǐng)公共租賃住房的申請(qǐng)材料，收取申請(qǐng)公共租賃住房費(fèi)用。同時(shí)犯罪嫌疑人李某某發(fā)展熊某某、王某甲、劉某某、劉某甲、紀(jì)某某等人為下線人員，授權(quán)下線人員介紹、受理公共租賃住房申請(qǐng)并收取申請(qǐng)公共租賃住房費(fèi)用，并許諾均分犯罪嫌疑人王某某給予的辦理每套公共租賃住房的1000元提成。后下線人員熊某某發(fā)展彭某某、陳某某等下線人員授權(quán)下線人員介紹、受理公共租賃住房申請(qǐng)并收取申請(qǐng)公共租賃住房費(fèi)用。逐漸發(fā)展成為以犯罪嫌疑人王某某、李某某、王某甲、熊某某、彭某某、紀(jì)某某、劉某某、劉某甲、陳某某等人組成的犯罪團(tuán)伙，該犯罪團(tuán)伙向他人介紹并受理申請(qǐng)公共租賃住房申請(qǐng)材料（申請(qǐng)人居民身份證正反面照片），通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、收取現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬等方式向申請(qǐng)人收取申請(qǐng)公共租賃住房費(fèi)用2000元至2.28萬(wàn)元不等，收取后直接或?qū)蛹?jí)上交犯罪嫌疑人李某某，由犯罪嫌疑人李某某將收取的申請(qǐng)公共租賃住房申請(qǐng)材料上交犯罪嫌疑人王某某，所收取的申請(qǐng)公共租賃住房費(fèi)用通過(guò)交予現(xiàn)金的方式上交犯罪嫌疑人王某某。

2019年1月份，熊某某經(jīng)他人介紹知曉李某某可幫助辦理申請(qǐng)公共租賃住房，遂前往咨詢。李某某介紹稱可幫助辦理申請(qǐng)公共租賃住房，只需提交申請(qǐng)人居民身份證正反面照片和交納申請(qǐng)公共租賃住房費(fèi)用3800元即可辦理，且確保能獲得配租申請(qǐng)的公共租賃住房，獲得配租所申請(qǐng)的公共租賃住房后在交納4000元費(fèi)用。熊某某遂請(qǐng)李某某以熊某甲的名義幫助申請(qǐng)一套公共租賃住房，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式向李某某微信轉(zhuǎn)賬熊某甲申請(qǐng)公共租賃住房費(fèi)用3800元。后熊某某再次請(qǐng)李某某以沈某某的名義幫助辦理申請(qǐng)一套公共租賃住房，并以支付現(xiàn)金的方式向李某某支付沈某某申請(qǐng)公共租賃住房費(fèi)用4800元。2019年7月18日經(jīng)向臨滄市臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局調(diào)取陸某某申報(bào)公共租賃住房記錄以及申報(bào)材料，發(fā)現(xiàn)陸某某（熊某某為共同申請(qǐng)人）曾申報(bào)公共租賃住房，并獲得配租臨滄市臨翔區(qū)**花園小區(qū)**棟**單元**室并入住。2019年10月28日經(jīng)向臨滄市臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局調(diào)取沈某某、熊某甲申報(bào)公共租賃住房記錄以及申報(bào)材料，未查詢到沈某某、熊某甲申報(bào)公共租賃住房記錄，未查詢到配租記錄。后李某某告知熊某某可介紹他人辦理申請(qǐng)公共租賃住房，辦理申請(qǐng)一套可給其300至500元不等的報(bào)酬，熊某某遂陸續(xù)介紹或幫助李某甲、田某某等人辦理申請(qǐng)公共租賃住房，收取申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)公共租賃住房資料和費(fèi)用后提交李某某。辦理期間李某某向熊某某支付約6000元的介紹、辦理申請(qǐng)公共租賃住房報(bào)酬。

經(jīng)向臨滄市臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局調(diào)取李某甲、陳某某等22人的申報(bào)公共租賃住房記錄以及申報(bào)材料，未查詢到上述人員申報(bào)公共租賃住房記錄，未查詢到配租記錄。

犯罪嫌疑人熊某某為犯罪嫌疑人李某某、王某某下線人員，不屬公共租賃住房申請(qǐng)受理主體部門工作人員，不具備受理主體資格，未經(jīng)核實(shí)上線人員身份信息，以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)可通過(guò)內(nèi)部渠道申請(qǐng)配租公共租賃住房的事實(shí)，直接或授權(quán)受理申請(qǐng)人提交的公共租賃住房申請(qǐng)材料和收取申請(qǐng)公共租賃住房費(fèi)用，收取費(fèi)用12.96萬(wàn)元，數(shù)額巨大,并獲得上線人員李某某所給予的抽成，其行為違反了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為臨滄市公安局臨翔分局認(rèn)定的熊某某犯詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)被起訴人熊某某不起訴。

扣押的7000元贓款隨案移送臨滄市臨翔區(qū)人民法院進(jìn)行處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向云南省臨滄市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向臨滄市臨翔區(qū)人民法院提起自訴。

2020年5月4日

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