臨滄市臨翔區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臨翔檢刑事檢察部刑不訴〔2020〕13號

被不起訴人熊某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼5330251984********，漢族，初中文化程度，個體經營，臨滄市臨翔區(qū)人，戶籍所在地云南省臨滄市臨翔區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**組**號，捕前住臨滄市臨翔區(qū)**花園小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被臨滄市公安局臨翔分局刑事拘留，同年8月13日本院作出不批準逮捕決定，同日由臨滄市公安局臨翔分局取保候審。

辯護人李有波，云南天外天（臨滄）律師事務所律師。

本案由臨滄市公安局臨翔分局偵查終結，以被不起訴人熊某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月13日、2020年2月27日兩次退回補充偵查，偵查機關于2020年1月13日、3月20日補查重報。因案情重大、復雜，本院分別于2020年2月13日、4月20日依法延長審查起訴期限十五日。

臨滄市公安局臨翔分局移送審查起訴認定：

2018年10月份，犯罪嫌疑人王某某向犯罪嫌疑人李某某稱其在臨滄市臨翔區(qū)城鄉(xiāng)和住房建設局任副局長，分管臨滄市臨翔區(qū)公共租賃住房工作。犯罪嫌疑人王某某稱其能通過內部渠道辦理配租公共租賃住房，但需先交納配租第一年的房租費、物業(yè)管理費和押金共4800元，犯罪嫌疑人李某某遂于2018年11月份請王某某分別以李某某、陳某某的名義辦理共五套公共租賃住房，并以支付現(xiàn)金的方式向王某某支付李某某、陳某某申請公共租賃住房費用共2.4萬元。后犯罪嫌疑人王某某授權犯罪嫌疑人李某某介紹并受理公共租賃住房申請，向犯罪嫌疑人李某某承諾辦理一套公共租賃住房給予1000元提成。為此，犯罪嫌疑人李某某向他人介紹并受理他人的申請公共租賃住房的申請材料，收取申請公共租賃住房費用。同時犯罪嫌疑人李某某發(fā)展熊某某、王某甲、劉某某、劉某甲、紀某某等人為下線人員，授權下線人員介紹、受理公共租賃住房申請并收取申請公共租賃住房費用，并許諾均分犯罪嫌疑人王某某給予的辦理每套公共租賃住房的1000元提成。后下線人員熊某某發(fā)展彭某某、陳某某等下線人員授權下線人員介紹、受理公共租賃住房申請并收取申請公共租賃住房費用。逐漸發(fā)展成為以犯罪嫌疑人王某某、李某某、王某甲、熊某某、彭某某、紀某某、劉某某、劉某甲、陳某某等人組成的犯罪團伙，該犯罪團伙向他人介紹并受理申請公共租賃住房申請材料（申請人居民身份證正反面照片），通過微信轉賬、收取現(xiàn)金或銀行轉賬等方式向申請人收取申請公共租賃住房費用2000元至2.28萬元不等，收取后直接或層級上交犯罪嫌疑人李某某，由犯罪嫌疑人李某某將收取的申請公共租賃住房申請材料上交犯罪嫌疑人王某某，所收取的申請公共租賃住房費用通過交予現(xiàn)金的方式上交犯罪嫌疑人王某某。

2019年1月份，熊某某經他人介紹知曉李某某可幫助辦理申請公共租賃住房，遂前往咨詢。李某某介紹稱可幫助辦理申請公共租賃住房，只需提交申請人居民身份證正反面照片和交納申請公共租賃住房費用3800元即可辦理，且確保能獲得配租申請的公共租賃住房，獲得配租所申請的公共租賃住房后在交納4000元費用。熊某某遂請李某某以熊某甲的名義幫助申請一套公共租賃住房，并通過微信轉賬的方式向李某某微信轉賬熊某甲申請公共租賃住房費用3800元。后熊某某再次請李某某以沈某某的名義幫助辦理申請一套公共租賃住房，并以支付現(xiàn)金的方式向李某某支付沈某某申請公共租賃住房費用4800元。2019年7月18日經向臨滄市臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局調取陸某某申報公共租賃住房記錄以及申報材料，發(fā)現(xiàn)陸某某（熊某某為共同申請人）曾申報公共租賃住房，并獲得配租臨滄市臨翔區(qū)**花園小區(qū)**棟**單元**室并入住。2019年10月28日經向臨滄市臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局調取沈某某、熊某甲申報公共租賃住房記錄以及申報材料，未查詢到沈某某、熊某甲申報公共租賃住房記錄，未查詢到配租記錄。后李某某告知熊某某可介紹他人辦理申請公共租賃住房，辦理申請一套可給其300至500元不等的報酬，熊某某遂陸續(xù)介紹或幫助李某甲、田某某等人辦理申請公共租賃住房，收取申請人提交的申請公共租賃住房資料和費用后提交李某某。辦理期間李某某向熊某某支付約6000元的介紹、辦理申請公共租賃住房報酬。

經向臨滄市臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局調取李某甲、陳某某等22人的申報公共租賃住房記錄以及申報材料，未查詢到上述人員申報公共租賃住房記錄，未查詢到配租記錄。

犯罪嫌疑人熊某某為犯罪嫌疑人李某某、王某某下線人員，不屬公共租賃住房申請受理主體部門工作人員，不具備受理主體資格，未經核實上線人員身份信息，以非法占有為目的，伙同他人虛構可通過內部渠道申請配租公共租賃住房的事實，直接或授權受理申請人提交的公共租賃住房申請材料和收取申請公共租賃住房費用，收取費用12.96萬元，數額巨大,并獲得上線人員李某某所給予的抽成，其行為違反了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪。

經本院審查并退回補充偵查，本院認為臨滄市公安局臨翔分局認定的熊某某犯詐騙罪的事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對被起訴人熊某某不起訴。

扣押的7000元贓款隨案移送臨滄市臨翔區(qū)人民法院進行處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向云南省臨滄市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向臨滄市臨翔區(qū)人民法院提起自訴。

2020年5月4日

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