重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2020〕Z531號

被不起訴人熊某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼5123231973********，漢族，初中文化程度，原**公司重慶分公司市場**，出生地重慶市南川區(qū)，住重慶市南川區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌合同詐騙罪，2019年3月13日被重慶市公安局取保候審，2020年3月14日被該局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人熊某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權委托辯護人，已告知被不起訴人熊某某認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護人、被害人、被害單位的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。因案情復雜，本院兩次決定延長審查起訴期限半個月（2020年5月18日至2020年6月1日；2020年8月9日至2020年8月23日）；因事實不清、證據不足，退回公安機關補充偵查一次（2020年6月1日至2020年7月1日）。

重慶市公安局兩江新區(qū)分局移送審查起訴認定：2011年，**公司**兼湖北分公司**李某某為了拓展西南市場，經人介紹與黃某某（另案處理）等結識。雙方約定，**公司成立重慶分公司，交黃某某等人經營，負責西南片區(qū)市場開拓，按業(yè)績提成，自負盈虧。2011年4月18日，經**公司總經理辦公會研究決定成立**公司重慶分公司并聘任黃某某為**，2012年黃某某任命被不起訴人熊某某為分公司市場部**，負責跑項目。該分公司經營至2014年底解散。

2014年，貴州**房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱**房地產公司）老板吳某某因開發(fā)項目缺乏資金，經人介紹，找到**公司重慶分公司**黃某某欲求合作。黃某某答應合作建設該項目，并許諾該項目融資。

2014年5月13日，在各方合作尚未達協(xié)議的情況下，被不起訴人熊某某伙同黃某某虛構“**公司第五工程局”與**房地產公司簽訂了《施工合同》為幌子，以重慶分公司名義與賀某某等簽訂了一份《內部承包協(xié)議》，約定交納保證金300萬元，承諾可以馬上進場施工。協(xié)議簽訂后，賀某某按約定給黃某某個人賬戶轉賬100萬元保證金，黃某某將其中90萬元用于償還重慶**貿易有限公司的借款，其余10萬元由黃某某個人開支使用。后在賀某某多次催問下，6月14日黃某某安排熊某某擬定了一份并不具有合同效力的《建設工程施工承包合同》及補充協(xié)議，騙取**房地產公司蓋章后出示給賀某某，之后黃某某等人再沒有就該項目與**房地產公司開展任何實質性工作和洽談，不了了之，收取的保證金至今拒不退還。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為重慶市公安局兩江新區(qū)分局認定被不起訴人熊某某涉嫌合同詐騙罪的犯罪事實不清、證據不足，理由如下：第一、熊某某是否具有虛構事實、隱瞞真相的行為存疑。黃某某、熊某某在與賀某某等人簽訂承包合同期間，一直以**公司重慶分公司的名義與**房地產公司一方協(xié)商合作事宜，并且雙方簽訂了總包合同（附條件生效：**公司重慶分公司需繳納足額保證金），表明該項目真實存在，黃某某、熊某某有促成與**房地產公司合同的簽訂的行為，并非純粹的虛構事實。第二、熊某某主觀上是否具有非法占有之目的存疑。被害人賀某某繳納的保證金被黃某某用于歸還**公司重慶分公司的欠款而非個人使用、揮霍；賀某某與黃某某協(xié)商一致，由黃某某采取介紹工程的方式彌補保證金損失；賀某某并非主動報案且已通過訴訟方式，已從**公司追回保證金100萬元挽回損失；黃某某在其他承包人比如鄒某某向其索要保證金時，及時退還了鄒某某的保證金。熊某某作為黃某某的下屬，按照黃某某的安排工作，現(xiàn)有證據不足以認定黃某某主觀上具有非法占有目的，更不足以認定熊某某主觀上具有非法占有的目的。綜上，熊某某涉嫌合同詐騙罪的事實不清、證據不足。本案不符合起訴條件。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對熊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年8月21日

附件：

1．《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；
????（三）沒有實際履約能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法。誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；
????（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條：人民檢察院審查案件，可以要求公安機關提供法庭審判所必需的證據材料；認為可能存在本法第五十四條規(guī)定的以非法方法收集證據情形的，可以要求其對證據收集的合法性作出說明。

人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機關補充偵查，也可以自行偵查。

對于補充偵查的案件，應當在一個月以內補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。

對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據不足，不符合起訴條件的，應當作出不起訴的決定。