湖北省恩施市人民檢察院

不起訴決定書

鄂恩市檢刑一部不訴[2020]75號(hào)

被不起訴人熊某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228251998********，土家族，大學(xué)文化，戶籍地及住所地湖北省宣恩縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年4月26日被恩施市公安局刑事拘留，2019年6月1日被恩施市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人熊某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月1日向本院移送審查起訴。本院兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

恩施市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年11月以來(lái)，束某某、唐某某、李某某等人成立恩施**信息技術(shù)服務(wù)有限公司、湖北**信息技術(shù)服務(wù)有限公司，聘用李某某為前臺(tái)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)表、績(jī)效和郵寄快遞，王某甲負(fù)責(zé)人事招募**，劉某某與周某某負(fù)責(zé)信貸部為客戶申辦信用卡，**業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，帶領(lǐng)朱某某、龍某某、張某某等人利用“云呼叫”群呼系統(tǒng)向不特定對(duì)象拔打電話。該團(tuán)伙使用專業(yè)的“話術(shù)本”以辦理3至10萬(wàn)元的大額信用卡為由推銷“**”POS機(jī)?？蛻艚患{100元至300元不等的“激活保證金”后李某某將POS機(jī)郵寄到客戶手中，若客戶激活POS機(jī)后便退還除28元郵寄費(fèi)以外的費(fèi)用，若客戶不激活POS機(jī)則不退還“激活保證金”。客戶激活POS機(jī)后，**務(wù)員要求客戶向“**”APP交納298元的解凍金，并交納68元開(kāi)通VIP服務(wù)。除此外還需在POS上刷8000元的銀行流水。達(dá)到以上條件后方才同意為客戶申辦大額信用卡，同時(shí)將客戶移交給公司信貸部，由信貸部工作人員為客戶申辦信用卡。但該公司并未與任何銀行有合作，也無(wú)信用卡代辦的資質(zhì)及特殊渠道。該公司主要以賺取客戶激活POS機(jī)時(shí)的提成。客戶開(kāi)通VIP時(shí)的費(fèi)用提成，使用POS機(jī)套現(xiàn)8000元時(shí)的手續(xù)費(fèi)提成為盈利點(diǎn)。束某某等人明知自己不具備為他人成功申辦信用卡的能力，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相賺取非法利益，共詐騙客戶約3千余人，獲取非法利益約60余萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為恩施市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條的規(guī)定，決定對(duì)熊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向恩施州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向恩施市人民法院提起自訴。

湖北省恩施市人民檢察院

2020年6月15日