山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院
不起訴決定書
青黃島檢二部刑不訴〔2020〕253號
被不起訴人焦某某,男,1957年**月**日出生,公民身份號碼:6103031957********,漢族,初中文化程度,戶籍所在地:陜西省寶雞市金臺區(qū)**路**號**號樓**單元**號,現(xiàn)暫住青島市黃島區(qū)**小區(qū)**號樓**單元1301,“**星**理財法”負責(zé)人。2019年12月13日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被青島市公安局黃島分局刑事拘留,2020年1月16日被青島市公安局黃島分局取保候?qū)彛?020年5月21日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由青島市公安局黃島分局偵查終結(jié),以被不起訴人焦某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2020年5月21日移送本院審查起訴。本院于2020年6月21日退回補充偵查,青島市公安局黃島分局于2020年7月21日重新移送本院。
青島市公安局黃島分局移送審查起訴認定:自2019年9月以來,焦某某、馬某甲(又名馬某乙)以從事“**星**理財法”項目為由,通過拉人頭入會的形式發(fā)起傳銷活動,該傳銷組織通過兩層分錢,循環(huán)升級的方式發(fā)展人員,每名新人繳納1.4萬元,后將該1.4萬元上交給推薦人(直推獎7000元)和間接推薦人(間推獎7000元)。上線獲利2.8萬元后出局,然后該上線再加入到下線的下線,繼續(xù)助推。該項目滿盤分七層共127人,目前已經(jīng)達到七層約119人。
經(jīng)本院審查并退回補充偵查,本院仍然認為根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)無法認定參與該項目人員的數(shù)量達到追訴標(biāo)準(zhǔn),青島市公安局黃島分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對焦某某不起訴。
青島市黃島區(qū)人民檢察院
2020年8月21日
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