七臺河市新興區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

七新檢一部刑不訴〔2020〕19號

被不起訴人濮某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼310109198010********，漢族，大專文化，系上海**商務(wù)有限公司副經(jīng)理，住上海市**146弄12號303室。2019年11月30日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動被七臺河市公安局金沙分局刑事拘留，2020年1月6日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由新興公安分局執(zhí)行。2020年9月30因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被七臺河市公安局新興分局取保候?qū)彙?/span>

本案由七臺河市公安局新興分局偵查終結(jié)，經(jīng)七臺河市人民檢察院指定，以被不起訴人濮某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月5日移送本院審查起訴。本院審查后于2020年7月3日、2020年9月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月3日、2020年10月16日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院于2020年9月3日延長審查起訴期限15日。

七臺河市公安局新興分局移送起訴認(rèn)定：2019年央視315晚會曝光“套路貸”犯罪后，濮某某知道現(xiàn)金貸行業(yè)存在“砍頭息”、“714高炮”、“暴力催收”等涉嫌犯罪“套路貸”行為后，其與公司法人楊某某、濮某某等人研究決定，其公司暫停代理發(fā)展現(xiàn)金貸商戶業(yè)務(wù)，后因市場不景氣，為了給公司創(chuàng)收利潤，濮某某等人不顧法律后果，又研究決定繼續(xù)開展為支付公司代理發(fā)展“套路貸”商戶業(yè)務(wù)。2019年5月31日上海**商務(wù)有限公司與北京**支付技術(shù)有限公司簽定代理合作協(xié)議后，濮某某對外負(fù)責(zé)與路某某聯(lián)系對接，對內(nèi)負(fù)責(zé)督促本公司銷售員發(fā)展“套路貸”商戶，同時負(fù)責(zé)“套路貸”商戶的運(yùn)營維護(hù)工作，在其積極參與和推動下，上海**商務(wù)有限公司為**支付有限公司代理發(fā)展了包括北京**科技有限公司“超好花”APP在內(nèi)的21家涉嫌犯罪“套路貸”商戶，幫助21家涉嫌犯罪“套路貸”商戶提供支付結(jié)算服務(wù)，經(jīng)黑龍江**會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定，此21家交易金額玖仟捌佰陸拾捌萬陸仟壹佰捌拾柒元壹角叁分（98,686,187.13元），**公司從中獲得獲利叁萬捌仟陸佰柒拾玖元捌角捌分（38,679.88元）。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為七臺河市公安局新興分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，濮某某對他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的主觀明知證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對濮某某不起訴。

七臺河市新興區(qū)人民檢察院

2020年11月13日