北京市豐臺區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京豐檢二部刑不訴〔2020〕145號

被不起訴人潘某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼2113031979********，蒙古族，大學本科文化程度，無業(yè)，出生地遼寧省朝陽市，戶籍所在地河遼寧省朝陽市***區(qū)***鎮(zhèn)***村***組***號，住北京市通州區(qū)***村***號樓***單元***號。因涉嫌非法經營罪，于2019年8月24日被北京市公安局豐臺分局刑事拘留，2019年9月29日被北京市公安局豐臺分局取保候審，2020年6月15日被本院取保候審。

本案由北京市公安局豐臺分局偵查終結，以被不起訴人潘某某涉嫌非法經營罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院于2020年4月10日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月9日補查重報。本院于2020年3月29日、2020年6月10日延長審查起訴期限二次（2020年3月29日至2020年4月12日、2020年6月10日至2020年6月24日）。

北京市公安局豐臺分局移送審查起訴認定：2013年以來，牛某某（另案處理）以非法盈利為目的，通過被不起訴人潘某某、王某某利用沙某某、李某某等人（另案處理）的身份在本市豐臺區(qū)、山西省等地注冊融***公司、山西***公司、華***公司、惠***公司、通***公司、華***公司等多家公司，并利用沙某某、李某某等人為其辦理的銀行賬戶伙同張某甲、張某乙、徐某某、王某甲、王某乙、郭某某、戚某某、耿某某（均另案處理）等人非法從事資金支付結算業(yè)務，后被查獲。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為北京市公安局豐臺分局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對潘某某不起訴。

隨案移送的扣押物品手機三部、筆記本電腦一臺依法退回公安機關處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

北京市豐臺區(qū)人民檢察院

2020年6月24日