海南省昌江黎族自治縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

昌江檢一刑不訴〔2020〕13號(hào)

被不起訴人潘某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600311993********，漢族，初中文化，現(xiàn)無(wú)業(yè)，群眾。戶(hù)籍所在地為海南省昌江黎族自治縣（以下簡(jiǎn)稱(chēng)昌江縣），現(xiàn)住海南省昌江縣**鎮(zhèn)**號(hào)**棟**房。被不起訴人潘某某曾于2019年10月13日因毆打他人被昌江縣公安局鐵城路派出所行政拘留5日,并處罰金人民幣200元。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被昌江縣公安局刑事拘留；本院于2019年12月11日決定不批準(zhǔn)逮捕；于2019年12月11日被昌江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人顏翠婷，海南天賜律師事務(wù)所律師。

本案由昌江縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人潘某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月11日第一次退回昌江縣公安局補(bǔ)充偵查，昌江縣公安局于2020年4月10日補(bǔ)查重報(bào)。

昌江縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年8月份，蔣安平（已起訴）謊稱(chēng)其可以拿到昌江縣**鎮(zhèn)**限價(jià)商品房指標(biāo)，讓被不起訴人潘某某向其介紹客源，并可給予潘某某介紹費(fèi)。潘某某在了解情況后，介紹其親戚朋友向蔣安平購(gòu)買(mǎi)限價(jià)商品房指標(biāo)。蔣安平收到錢(qián)后，未辦理限價(jià)商品房指標(biāo)相關(guān)事宜，而是把收到的錢(qián)用于經(jīng)營(yíng)其開(kāi)辦的家具清洗店和個(gè)人花銷(xiāo)。被害人在拿不到限價(jià)商品房指標(biāo)后，要求蔣安平退購(gòu)房指標(biāo)費(fèi)，但蔣安平并未退還。

1.2018年9月28日，在昌江縣**鎮(zhèn)**處，潘某某介紹被害人鐘某某向蔣安平購(gòu)買(mǎi)昌江縣**鎮(zhèn)**限價(jià)商品房指標(biāo)，鐘某某將65000元人民幣（以下幣種相同）轉(zhuǎn)賬給蔣安平，蔣安平偽造“文嘉”的名字，并以此出具收據(jù)給被害人鐘某某。潘某某從中收取8000元介紹費(fèi)。

2.2018年10月11日15時(shí)許，在昌江縣**鎮(zhèn)**處，潘某某介紹被害人符某某向蔣安平購(gòu)買(mǎi)昌江縣**鎮(zhèn)**限價(jià)商品房的指標(biāo)，蔣安平和購(gòu)買(mǎi)指標(biāo)人員符某某談好手續(xù)費(fèi)用問(wèn)題后，蔣安平偽造“馮廣路”的名字，并以此出具收據(jù)給被害人符某某。符某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式分四次（第一、二次各轉(zhuǎn)賬10000元，第三、四次各轉(zhuǎn)賬5000元）向蔣安平支付30000元作為購(gòu)買(mǎi)指標(biāo)費(fèi)。潘某某因符某某是其表哥，故未收取介紹費(fèi)。

3.2018年10月16日晚，在昌江縣**鎮(zhèn)**內(nèi)，潘某某介紹被害人趙某某向蔣安平購(gòu)買(mǎi)昌江縣**鎮(zhèn)**限價(jià)商品房的指標(biāo)，和趙某某談好手續(xù)費(fèi)后，趙某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向蔣安平支付20000元作為訂金，同年10月18日15時(shí)許，在昌江縣**鎮(zhèn)**處，蔣安平偽造“馮廣路”的名字，并以此出具收據(jù)給被害人趙某某，趙某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給蔣安平20000元，共支付40000元作為購(gòu)買(mǎi)房子指標(biāo)費(fèi)用。潘某某從中收取5000元介紹費(fèi)。

4.2018年11月23日20時(shí)許，在昌江縣**鎮(zhèn)**南側(cè)的**處，蔣安平、潘某某稱(chēng)可以拿到昌江縣**限價(jià)商品房的指標(biāo)，潘某某和被害人吉某某談好手續(xù)費(fèi)后，由潘某某作為收款人，蔣安平作為連帶擔(dān)保責(zé)任人出具收據(jù)給吉某某，吉某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式共向潘某某支付68000元作為手續(xù)費(fèi)用，潘某某將其中的40000元給蔣安平作為拿到指標(biāo)房的訂金，自己留存28000元作為介紹費(fèi)。

5.2018年11月22日16時(shí)18分許，在昌江縣**鎮(zhèn)**處，潘某某介紹被害人吳某某向蔣安平購(gòu)買(mǎi)昌江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)指標(biāo)，吳某某先通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬7000元給潘某某支付寶賬號(hào)，隨后通過(guò)中國(guó)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬28000元給潘某某，蔣安平偽造“馮廣路”的名字，并以此出具收據(jù)給被害人吳某某，潘某某從中收取5000元手介紹費(fèi)。

蔣安平騙取上述被害人共計(jì)人民幣238000元。

經(jīng)本院審查并一次退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)之間仍存在不能排除合理懷疑之處，部分證據(jù)之間存在矛盾，證據(jù)尚未達(dá)到確實(shí)、充分，不符合起訴條件，且沒(méi)有再次退回補(bǔ)充偵查的必要。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)潘某某不起訴。

扣押的潘某某IPhoneX手機(jī)一部，退還潘某某本人。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向海南省人民檢察院第二分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向昌江黎族自治縣人民法院起訴。

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檢 察 官：陳 旭

書(shū) 記 員：吉承高

2020年5月10日