廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

東一區(qū)檢刑不訴〔2021〕Z11號

被不起訴人潘某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3204021976********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地和住址為江蘇省蘇州市吳江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2020年7月4日被東莞市公安局刑事拘留，于同年8月11日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人潘某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年11月19日將案件退回補充偵查，偵查機關(guān)于同年12月18日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查起訴期限至2021年2月2日。

東莞市公安局認定的事實：2019年9月份開始,被不起訴人潘某某在東莞市虎門鎮(zhèn)客天下輔料城負一樓B239店鋪內(nèi)注冊“中聯(lián)GO購“APP,然后發(fā)展下線會員,潘某某已成為鉆石會員資格,從開始至被抓獲前,潘某某下線會員共有838個。該傳銷組織利用APP平臺購物,然后逐層級返點以獲利。潘某某通過推薦下線晉升鉆石會員并從中獲利2萬余元。

本院經(jīng)審查并退回補充偵查，仍然認為東莞市公安局認定被不起訴人潘某某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對潘某某不起訴。

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東莞市第一市區(qū)人民檢察院

2021年2月2日