長沙市雨花區(qū)人民檢察院
不起訴決定書
長雨檢刑檢刑不訴〔2020〕33號
被不起訴人潘某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼4303221968********，漢族，高中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住湖南省湘潭市湘鄉(xiāng)市**村**組**號。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年6月4日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準，于次日被長沙市公安局雨花分局逮捕。2019年9月29日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被不起訴人潘某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月15日、2019年12月29日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月14日、2020年1月29日補查重報。本院于2019年10月1日、2019年12月15日、2020年3月1日分別延長審查起訴期限15日。
經(jīng)本院依法審查查明：
2017年3月13日，長沙市雨花區(qū)人民法院就熊某某就其對蔣某某、潘某某民間借貸糾紛一案作出一審民事判決：判決蔣志光、潘術蘭應于判決生效之日起10日內(nèi)返還原告熊某某借款本金人民幣730萬元及利息。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務，加倍支付遲延履行期間的債務利息。上述判決作出后，被告蔣某某、潘某某不服并提出上訴，2017年12月27日，長沙市中級人民法院作出終審民事判決，判決駁回上訴，維持原判。
上述判決生效后，蔣某某、潘某某并未自動履行判決確定的義務，熊某某遂向長沙市雨花區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行，2018年1月31日，長沙市雨花區(qū)人民法院依法受理為執(zhí)行案件。同日，長沙市雨花區(qū)人民法院向被執(zhí)行人蔣某某、潘某某送達了執(zhí)行通知書，責令其自動履行判決。逾期后，被執(zhí)行人蔣某某、潘某某未自動履行。2018年2月6日，蔣某某向長沙市雨花區(qū)人民法院報告財產(chǎn)情況，說明其對張某某的人民幣270萬元債權已經(jīng)轉(zhuǎn)讓。
為逃避法院的強制執(zhí)行，2018年5月8日，被執(zhí)行人蔣某某通知張某某，其將對張某某的人民幣270萬元債權轉(zhuǎn)讓給潘某某，但轉(zhuǎn)讓協(xié)議落款的日期為2017年1月15日，張某某簽署姓名但并未簽署日期；2018年8月3日，被執(zhí)行人蔣某某通知周某某，其將對周某某的人民幣280.57萬元債權轉(zhuǎn)讓給潘某某，潘某某、蔣某某在債權轉(zhuǎn)讓協(xié)議上落款的日期為2017年1月20日，周某某落款的日期為2018年8月3日；2018年9月19日，蔣某某將其對湖南**置業(yè)發(fā)展有限公司的人民幣249.4萬元債權轉(zhuǎn)讓給潘某某，并于同日通知湖南**置業(yè)發(fā)展有限公司。
蔣某某為了將其對張某某的人民幣270萬元債權成功轉(zhuǎn)讓給潘某某，其指使潘某某于2018年9月11日向湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院提起訴訟，起訴周某某、張某某民間借貸糾紛一案，湘鄉(xiāng)市人民法院依法受理為民事案件。案件審理過程中，經(jīng)周某某、張某某申請并經(jīng)法院通知追加蔣某某為無獨立請求權的第三人。2019年1月15日，湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院作出判決：由張某某、周某某共同償還潘某某借款本金人民幣270萬元及利息；駁回原告潘某某的其他訴訟請求。判決作出后，被告周某某、張某某不服并向湖南省湘潭市中級人民法院提起上訴，審理過程中，潘某某于2019年4月22日申請撤回對上訴人周某某、張某某、原審第三人蔣某某的起訴。2019年6月17日，湖南省湘潭市中級人民法院作出（2019）湘03民終620號《民事裁定書》，一、撤銷湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院（2018）湘0381民初2255號民事判決；二、準許潘某某撤回起訴。
案發(fā)后，2019年8月16日，熊某某與蔣某某、潘某某達成和解協(xié)議，并出具諒解書對潘某某等人的行為予以諒解書。
本院認為，潘某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，系從犯、初犯、偶犯，且自愿認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對潘某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
????????????????????????????長沙市雨花區(qū)人民檢察院
2020年3月15日
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