湖南省新邵縣人民檢察院

不起訴決定書

新檢公訴刑不訴〔2020〕41號

被不起訴人溫某甲，曾用名溫某乙，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4305222000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址新邵縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月1日被新邵縣公安局刑事拘留，9月7日被新邵縣公安局取保候?qū)?，同?1月11日被本院決定取保候?qū)?，由新邵縣公安局執(zhí)行。

本案由新邵縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人溫某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年12月7日、2020年2月18日各延長審查起訴期限15日。

新邵縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年12月左右，何某甲（在逃）通過艾某甲、何某乙等人在新邵縣地區(qū)收購銀行卡套件（含銀行卡、密碼、關(guān)聯(lián)電話號碼、U盾、身份證復(fù)印件），并開價(jià)1000元左右一套，收購的銀行卡套件被郵寄給何某甲用于境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供通訊、支付結(jié)算等。

2019年1月13日左右，溫某甲接到何某乙，何某乙表示欲以1000元每套的價(jià)格收購5套銀行卡套件，溫某甲答應(yīng)并打算在何某乙轉(zhuǎn)款后迅速將銀行卡掛失以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，遂分別在新邵建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行各辦理了一套銀行卡套件，通過何某乙提供的地址郵寄給何某甲，后溫某甲多次催促何某乙支付報(bào)酬，何某乙以其銀行卡套件沒被使用為由拒絕支付，溫某甲對該銀行卡套件一直未掛失處理。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，沒有充分證據(jù)證實(shí)溫某甲在明知其提供的銀行卡被用于實(shí)施違法犯罪活動時(shí)繼續(xù)提供幫助，本院仍然認(rèn)為新邵縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對溫某甲不起訴。

2020年4月28日