柳城縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

柳城檢刑不訴〔2023〕76號(hào)

被不起訴人溫某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4502222000********，*族，初中文化，戶籍所在地及居住地廣西柳城縣**鎮(zhèn)**村民委**屯**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年5月18日被柳城縣公安局取保候?qū)?/span>；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年8月2日被本院繼續(xù)取保候?qū)?，?/span>柳城縣公安局執(zhí)行。

本案由柳城縣公安局偵查終結(jié)，以溫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年8月1日向本院移送審查起訴。本院于2022年12月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

柳城縣公安局移送起訴認(rèn)定：2022年5月5日，溫某某明知他人使用銀行卡用于轉(zhuǎn)移跨境網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪資金、涉網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪資金的情況下，仍然將其本人身份信息辦理的一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284108545********）、一張郵政銀行卡（卡號(hào)62179961000********）、電話卡號(hào)碼（1768742****）給“老黃”等人用于轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法資金，雙方在小車(chē)上使用溫某某手機(jī)操作通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法資金的過(guò)程中犯罪嫌疑人溫某某輸入手機(jī)銀行登錄密碼進(jìn)入手機(jī)銀行后通過(guò)其人臉識(shí)別幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金40040元。其中，受害人王某某于2022年5月6日分別轉(zhuǎn)入溫某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（62284108545********）40元、40000元被詐騙資金。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為溫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)溫某某不起訴。

扣押在案的違法所得1500元，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。

柳城縣人民檢察院

2023年7月31日