溫州市龍灣區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

溫龍檢公訴刑不訴〔2020〕45號(hào)

被不起訴人單位溫州某某公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91330303730307****，住所地浙江溫州工業(yè)園區(qū)**路**號(hào)，法定代表人葉某甲。

訴訟代表人葉某乙，女，1970年**月**日出生，溫州某某公司員工。

本案由溫州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人溫州某某公司涉嫌騙取貸款罪，于2019年5月5日移送溫州市人民檢察院審查起訴，溫州市人民檢察院于2019年5月13日將案件移交本院審查辦理。其間，退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年6月28日至7月26日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴單位溫州某某公司（以下稱(chēng)某某公司）分別于2013年11月25日虛構(gòu)以向溫州市**公司購(gòu)買(mǎi)原材料作為貿(mào)易背景向某某銀行**支行申請(qǐng)貸款人民幣200萬(wàn)元、2013年11月28日虛構(gòu)以向溫州**公司購(gòu)買(mǎi)原材料作為貿(mào)易背景向某某銀行**支行申請(qǐng)貸款人民幣250萬(wàn)元，總貸款金額共計(jì)人民幣450萬(wàn)元，貸款類(lèi)別為企業(yè)經(jīng)營(yíng)性貸款，貸款期限為6個(gè)月。上述貸款放款后，某某公司法定代表人即葉某甲要求合同上的供方公司按照事先約定在收到其貸款資金后，將上述資金打回至其公司開(kāi)設(shè)在**銀行的公司賬戶(hù)，后用于自身公司經(jīng)營(yíng)，未支付給供方。

2014年5月上述貸款到期后，某某公司因資金鏈斷裂，分別于2014、2015年度連續(xù)通過(guò)申請(qǐng)政府應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金還貸，后以還政府應(yīng)急資金的理由再次申請(qǐng)貸款，并將上述兩筆貸款合并申請(qǐng)為單筆貸款。2016年期間，某某公司陸續(xù)向某某銀行**支行還款人民幣60萬(wàn)元，同時(shí)于該年6月向某某銀行**支行借新還舊，貸款剩余本金下降至人民幣390萬(wàn)元，存續(xù)期間某某公司還款2筆，共計(jì)人民幣12.67萬(wàn)元。2017年4月，某某銀行**支行向溫州市龍灣區(qū)人民法院提起訴訟，同年5月經(jīng)龍灣法院民事調(diào)解某某公司連同擔(dān)保企業(yè)和葉某甲個(gè)人應(yīng)向某某銀行**支行償還貸款本金人民幣3773311.5元及利息，并立即執(zhí)行。2018年期間某某公司共還款兩筆，共計(jì)人民幣37.58萬(wàn)元，當(dāng)年10月，某某銀行**支行向龍灣法院申請(qǐng)終結(jié)執(zhí)行程序，并于2018年核銷(xiāo)該筆貸款呆賬人民幣339.75萬(wàn)元。另外，某某公司原廠房經(jīng)龍灣法院另案司法拍賣(mài)后，某某銀行按比例獲得分配款人民幣205268元。截止2019年3月22日偵查機(jī)關(guān)立案時(shí)，某某公司仍有在某某銀行**支行的貸款本金人民幣3192215.23元尚未歸還。2019年6月5日，某某銀行**支行已收回溫州某某公司貸款本金人民幣3192215.23元，至此該公司在其行的貸款已結(jié)清。

2019年３月29日，被不起訴單位溫州某某公司法定代表人葉某甲主動(dòng)到溫州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案。

上述事實(shí)有被不起訴單位溫州某某公司法定代表人葉某甲的供述、證人張某甲、姜某某、項(xiàng)某某、陳某某、皮某某、張某乙的證言、證明、業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、客戶(hù)回單、某某銀行**分行單筆授信業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、審批表、借款合同、借款憑證、專(zhuān)項(xiàng)資金使用審批表、續(xù)貸承諾書(shū)、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸專(zhuān)項(xiàng)資金使用協(xié)議、承諾函、公司業(yè)務(wù)放款申請(qǐng)表、銀行賬戶(hù)明細(xì)、某某銀行貸款資金受托支付委托書(shū)、溫州市龍灣區(qū)人民法院執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配方案、統(tǒng)一授信資料、公司登記情況、變更情況、稅務(wù)登記表、增值稅納稅申報(bào)表、民事判決書(shū)、民事調(diào)解書(shū)、身份信息、前科查詢(xún)、行政處罰決定書(shū)、歸案經(jīng)過(guò)等證據(jù)予以證實(shí)，證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，溫州某某公司實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)較輕,具有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、被害單位損失已追回，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款、第十五條的規(guī)定，決定對(duì)溫州某某公司不起訴。

被不起訴單位如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向溫州市龍灣區(qū)人民法院提起自訴。

溫州市龍灣區(qū)人民檢察院

2020年5月8日