湖南省臨武縣人民檢察院

不起訴決定書

湘臨檢公訴刑不訴〔2020〕3號

被不起訴單位深圳市**實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱**實業(yè)公司），成立時間：2002年10月10日；注冊資本：人民幣5000萬元；公司住所：廣東省深圳市**區(qū)**區(qū)**路**小區(qū)**棟廠房；股東構成：姚某某認繳出資額4000萬元占80%股份，李某某（姚某某之妻）認繳出資額1000萬元占20%股份；法定代表人：姚某甲；原董事長及實際控制人：姚某某。

被不起訴人姚某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼5122011964********，漢族，本科文化程度，民建黨員，**實業(yè)公司原董事長，戶籍地江蘇省**市**縣，現住地深圳市沙河**路**村**棟**座**號，無前科。

**實業(yè)公司、姚某某涉嫌單位行賄案，由郴州市人民檢察院于2015年6月19日交由本院辦理，本院反貪局于同日立案偵查。被不起訴人姚某某于2015年6月23日被郴州市人民檢察院指定在長沙市荷花園大廈監(jiān)視居住點執(zhí)行監(jiān)視居住，于2015年8月25日經郴州市人民檢察院批準被逮捕，于2015年11月16日由本院對其取保候審，因期限屆滿于2016年11月15日被解除取保候審措施，于2016年11月23日移送審查起訴時被本院重新取保候審。其間，因事實不清、證據不足，退回偵查部門補充偵查二次（自2016年12月23日至2017年1月19日，2017年2月17日至2017年3月16日）。因案情重大，復雜，延長審查起訴期限一次（自2017年4月17日至2017年5月1日）。

經依法審查查明：

被不起訴人姚某某作為深圳市**實業(yè)公司董事長、實際控制人，違反國家規(guī)定，其經手分四次送給**公司（以下簡稱湖南移動）原黨組書記、總經理王某某（已判決）、王某某朋友龍某某（已判決）、王某某情人張某某（已判決）共計人民幣550萬元。具體事實如下：

2002年10月10日，姚某某出資成立了**實業(yè)公司并擔任董事長，公司的主要業(yè)務是促銷禮品業(yè)務，客戶主要是移動通信公司。

2004年左右，姚某某經四川省**有限公司總經理李某某介紹與王某某相識。之后，姚某某知道**實業(yè)公司跟湖南移動做禮品生意必須要得到王某某的同意，于是多次向王某某提出**實業(yè)公司想與湖南**公司做禮品生意，要求王某某給予關照，并承諾給王某某好處費。2006年年底，王某某與姚某某商量后，同意**實業(yè)公司成為湖南移動禮品促銷業(yè)務的供應商，并安排龍某某出面與姚某某商量收取好處費的事宜，姚某某和龍某某商定按業(yè)務量的3%至5%的范圍給予好處費。之后王某某將湖南移動分管禮品采購業(yè)務的副總經理權某某、市場部總經理郭某某介紹給姚某某認識，并讓權某某、郭某某在禮品采購業(yè)務上關照**實業(yè)公司。在**實業(yè)公司與湖南移動開始做業(yè)務之后，王某某向郭某某、采購中心總經理曾某某等人打招呼要求他們關照**實業(yè)公司禮品業(yè)務的市場份額。在王某某的關照下，2007年，**實業(yè)公司順利成為湖南移動禮品業(yè)務的供應商。**實業(yè)公司與湖南**公司的業(yè)務量在王某某關照期間逐步上升。

2007年3月份的一天，龍某某跟姚某某約好到深圳碰面。在**實業(yè)公司姚某某辦公室，姚某某將事先準備好的50萬元現金送給龍某某。該50萬元系由姚某某從**實業(yè)公司從深圳市**文化傳播有限公司收取的60萬元現金貸款中提取。

2007年10月份的一天，龍某某跟姚某某約好到深圳碰面。在**實業(yè)公司姚某某辦公室，姚某某將事先準備好的100萬元現金送給龍某某。該100萬元系由姚某某從其朋友曲某某處借得。

2008年3月份的一天，龍某某跟姚某某約好到深圳碰面。龍某某到**實業(yè)公司姚某某辦公室后，姚某某安排**實業(yè)公司的員工將事先準備好的裝有200萬元的兩個編制袋放置至龍某某車子的后備箱。該200萬元現金來源為：姚某某招商銀行賬戶取出的129萬元，姚某某從**公司備用金拿了50萬元現金，姚某某自身備用金的21萬元。

2009年4月份的一天，龍某某跟姚某某約好來深圳，龍某某的堂弟龍某某開車將龍某某送到深圳。姚某某安排**實業(yè)公司的員工將事先準備好的裝有200萬元的兩個紙箱子送至龍某某所住酒店。該200萬元現金的來源為從姚某某招商銀行賬戶取出的200萬元。

每次龍某某將姚某某所送現金拿回長沙后，都和張某某平分，每人分得275萬元。龍某某并把每次拿錢和分錢的情況都及時告訴了王某某，張某某也將龍某某給她錢的事告訴了王某某。

2010年7月，四川省**有限公司總經理李某某被有關部分立案查處，王某某擔心與之交好的姚某某也被查處繼而牽出其收受**實業(yè)公司好處費一事，于是要張某某將得到的275萬元好處費交給龍某某，再由龍某某將得到的好處費退給姚某某。2010年8月，張某某籌集了275萬元按龍某某要求的方式退到龍某某處，龍某某收到這275萬元之后就將錢取出歸自己使用。直到2011年**集團公司數據部總經理葉兵被有關部分立案調查后，在王某某的催促下，龍某某在2012年1月份，籌集了300萬元左右存入兩張銀行卡，一張戶名為李某某（龍某某之妻）的招商銀行卡，一張戶名為龍某某的光大銀卡。2012年1月20日，龍某某到深圳**實業(yè)公司姚某某辦公室將該兩張銀行卡交由姚某某保管，但未告訴姚某某銀行卡密碼，兩人合意等風聲過后再處理。

經湖南省新時代恒信司法鑒定中心鑒定，2007年至2010年深圳市**實業(yè)公司湖南業(yè)務利潤為10170363.15元。

到案后，被不起訴人姚某某如實供述了自己的犯罪事實，于2015年9月29日退非法所得350萬元至本院。

認定上述事實的證據如下：

1.書證:戶籍資料、取保候審決定書、逮捕決定書、銀行流水等；

2.證人證言：王某某、龍某某等14人的證言；

3.被不起訴人的供述和辯解:被不起訴人姚某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：《湖南省新時代恒信司法鑒定中心關于深圳市**實業(yè)發(fā)展有限公司企業(yè)賬目的司法鑒定意見》湘恒鑒字[2015]第036號、《湖南省新時代恒信司法鑒定中心關于“深圳市**實業(yè)發(fā)展有限公司企業(yè)賬目”的補充司法鑒定意見》湖南省新時代恒信司法鑒定中心會鑒定第36號。

本院認為，被不起訴人姚某某作為深圳市**實業(yè)發(fā)展有限公司的實際控制人，為謀取不正當利益，向國家工作人員行賄人民幣550萬元，情節(jié)嚴重，被不起訴單位深圳市**實業(yè)發(fā)展有限公司及被不起訴人姚某某的其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以單位行賄罪追究刑事責任。但考慮到被不起訴人姚某某到案后如實供述自己的犯罪事實，認罪認罰，為維護民營企業(yè)的穩(wěn)定經營，為經濟發(fā)展保駕護航，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第二款、省院《辦理職務犯罪的指導意見》、省院湘檢訴一批復[2019]3號、市院郴檢公二批復[2019]13號，決定對深圳市**實業(yè)發(fā)展有限公司以及姚某某不起訴，退還涉案款物350萬元給深圳市**實業(yè)發(fā)展有限公司。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

臨武縣人民檢察院　　

2020年5月9日