重慶市大足區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝足檢刑不訴〔2020〕Z119號

被不起訴人陳某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4325221983********，漢族，高中文化，經(jīng)商，湖南省雙峰縣人，住重慶市大足區(qū)**路**號（戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村**組）。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月21日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月27日經(jīng)本院批準，同日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年4月22日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年5月25日經(jīng)重慶市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，2020年9月27日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市大足區(qū)公安局偵查終結，以被不起訴人陳某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。2020年8月21日本院決定退回重慶市大足區(qū)公安局補充偵查，重慶市大足區(qū)公安局于2020年9月20日重新移送審查起訴；2020年10月19日本院決定延長審查期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：2012年馬來西亞MBI集團公司推出MFC理財平臺，宣稱MBI公司旗下在全球有大量房地產(chǎn)、旅游、酒店、商店業(yè)務，投資MFC理財平臺能獲得高額回報，且包賺不虧，成為MFC會員須由一名會員推薦，按照100、200、500、1000、2000、5000、15000、35000美金八個不同等級選擇繳納會費，加入后，平臺向會員配送對應美金的虛擬代幣，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下層級關系，發(fā)展下線可獲得直推獎、對碰獎、代數(shù)獎。2018年底，MFC平臺提現(xiàn)困難，已面臨崩盤，MBI公司又推出了MTI理財平臺，成為該平臺會員需重新繳納會費，獨立構成上下層級關系，發(fā)展下線可獲得引薦獎、社區(qū)獎、輔導獎。MFC、MTI平臺通過對推薦者實施獎勵，以直接或者間接發(fā)展的下線人員數(shù)量及繳納會費金額作為計算和給付報酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

被不起訴人陳某甲于2017年下年經(jīng)陳某乙（另案處理）推薦加入MFC理財平臺，2019年1月注冊成為MTI理財平臺會員，為陳某乙的直接下線。陳某甲發(fā)展了陳某丙、陳某丁、陳某戊、陳某己、肖某甲、肖某乙、費某某、李某某、唐某某加入MFC理財平臺；陳某甲在MTI平臺中位于第28層，其下線人員達494人，層級達3層以上。在進行上述傳銷活動中，陳某甲加入了“**團隊”，是團隊負責人陳某乙的助手，其通過傳授經(jīng)驗、分享心得、收集下線人員資料、為下線人員答疑等宣傳、管理涉案傳銷活動。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、宣傳資料等書證；

2.證人陳某乙、滿某某、彭某某等人的證言；

3.被不起訴人陳某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見；

5.搜查、勘驗等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)資料。

本院認為，陳某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，其自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。陳某甲在整個傳銷組織中層級較低、下線會員人數(shù)占比不高，作用次要，是從犯，其犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第三十七條的規(guī)定，可免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市大足區(qū)人民檢察院

2020年10月29日