重慶市大足區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝足檢刑不訴〔2020〕Z120號

被不起訴人鄧某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼4325221973********，漢族，大專文化，重慶市**廚具有限公司法定代表人，湖南省雙峰縣人，住重慶市大足區(qū)**小區(qū)**棟**單元**（戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**路**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月21日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月27日被重慶市大足區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市大足區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。2020年8月21日本院決定退回重慶市大足區(qū)公安局補充偵查，重慶市大足區(qū)公安局于2020年9月20日重新移送審查起訴；2020年10月19日本院決定延長審查期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：2012年馬來西亞MBI集團公司推出MFC理財平臺，宣稱MBI公司旗下在全球有大量房地產(chǎn)、旅游、酒店、商店業(yè)務(wù)，投資MFC理財平臺能獲得高額回報，且包賺不虧，成為MFC會員須由一名會員推薦，按照100、200、500、1000、2000、5000、15000、35000美金八個不同等級選擇繳納會費，加入后，平臺向會員配送對應(yīng)美金的虛擬代幣，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下層級關(guān)系，發(fā)展下線可獲得直推獎、對碰獎、代數(shù)獎。2018年底，MFC平臺提現(xiàn)困難，已面臨崩盤，MBI公司又推出了MTI理財平臺，成為該平臺會員需重新繳納會費，獨立構(gòu)成上下層級關(guān)系，發(fā)展下線可獲得引薦獎、社區(qū)獎、輔導(dǎo)獎。MFC、MTI平臺通過對推薦者實施獎勵，以直接或者間接發(fā)展的下線人員數(shù)量及繳納會費金額作為計算和給付報酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

被不起訴人鄧某某的妻子陳某甲（另案處理）于2016年注冊成為MFC理財平臺會員，2019年1月注冊成為MTI理財平臺會員，陳某甲直接或間接發(fā)展下線人員達400余人，層級達3層以上。鄧某某由陳某甲用其身份證注冊加入MFC理財平臺，在陳某甲進行傳銷活動中，鄧某某通過傳授經(jīng)驗、分享心得等方式宣傳該項目，經(jīng)陳某甲安排曾帶領(lǐng)被推薦人考察MBI公司項目。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、宣傳資料等書證；

2.證人陳某甲、陳某乙、彭某某等人的證言；

3.被不起訴人鄧某某的供述和辯解；

4.鑒定意見；

5.搜查、勘驗等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)資料。

本院認(rèn)為，鄧某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，其自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。鄧某某在陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中起輔助作用，是從犯，其犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第三十七條的規(guī)定，可免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對鄧某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市大足區(qū)人民檢察院

2020年10月29日??