重慶市大足區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

渝足檢刑不訴〔2020〕Z120號(hào)

被不起訴人鄧某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4325221973********，漢族，大專文化，重慶市**廚具有限公司法定代表人，湖南省雙峰縣人，住重慶市大足區(qū)**小區(qū)**棟**單元**（戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月21日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月27日被重慶市大足區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市大足區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。2020年8月21日本院決定退回重慶市大足區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，重慶市大足區(qū)公安局于2020年9月20日重新移送審查起訴；2020年10月19日本院決定延長(zhǎng)審查期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：2012年馬來(lái)西亞MBI集團(tuán)公司推出MFC理財(cái)平臺(tái)，宣稱MBI公司旗下在全球有大量房地產(chǎn)、旅游、酒店、商店業(yè)務(wù)，投資MFC理財(cái)平臺(tái)能獲得高額回報(bào)，且包賺不虧，成為MFC會(huì)員須由一名會(huì)員推薦，按照100、200、500、1000、2000、5000、15000、35000美金八個(gè)不同等級(jí)選擇繳納會(huì)費(fèi)，加入后，平臺(tái)向會(huì)員配送對(duì)應(yīng)美金的虛擬代幣，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下層級(jí)關(guān)系，發(fā)展下線可獲得直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)。2018年底，MFC平臺(tái)提現(xiàn)困難，已面臨崩盤(pán)，MBI公司又推出了MTI理財(cái)平臺(tái)，成為該平臺(tái)會(huì)員需重新繳納會(huì)費(fèi)，獨(dú)立構(gòu)成上下層級(jí)關(guān)系，發(fā)展下線可獲得引薦獎(jiǎng)、社區(qū)獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)。MFC、MTI平臺(tái)通過(guò)對(duì)推薦者實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，以直接或者間接發(fā)展的下線人員數(shù)量及繳納會(huì)費(fèi)金額作為計(jì)算和給付報(bào)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

被不起訴人鄧某某的妻子陳某甲（另案處理）于2016年注冊(cè)成為MFC理財(cái)平臺(tái)會(huì)員，2019年1月注冊(cè)成為MTI理財(cái)平臺(tái)會(huì)員，陳某甲直接或間接發(fā)展下線人員達(dá)400余人，層級(jí)達(dá)3層以上。鄧某某由陳某甲用其身份證注冊(cè)加入MFC理財(cái)平臺(tái)，在陳某甲進(jìn)行傳銷活動(dòng)中，鄧某某通過(guò)傳授經(jīng)驗(yàn)、分享心得等方式宣傳該項(xiàng)目，經(jīng)陳某甲安排曾帶領(lǐng)被推薦人考察MBI公司項(xiàng)目。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、宣傳資料等書(shū)證；

2.證人陳某甲、陳某乙、彭某某等人的證言；

3.被不起訴人鄧某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)；

5.搜查、勘驗(yàn)等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)資料。

本院認(rèn)為，鄧某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，其自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。鄧某某在陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中起輔助作用，是從犯，其犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第三十七條的規(guī)定，可免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)鄧某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市大足區(qū)人民檢察院

2020年10月29日??