廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

欽南檢刑不訴〔2019〕80號(hào)

被不起訴人涂某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211211980********，漢族，大學(xué)本科文化，個(gè)體，戶籍所在地浙江省寧波市海曙區(qū)**巷**號(hào)**室，住該處。因涉嫌非法經(jīng)營，于2019年1月31日被欽州市公安局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)欽州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由欽州市公安局執(zhí)行逮捕，同年3月15日被欽州市公安局決定取保候?qū)彶⑨尫拧?/span>

本案由欽州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人涂某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月22日向欽州市人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于次日將該案移送本院審查起訴。本院受理后，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)本院依法審查查明：為了賺取利潤，從2017年至2018年10月，康**(另案處理）未經(jīng)批準(zhǔn)在廣州市從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，幫客戶將人民幣兌換成美元?？?*收取客戶人民幣后，讓犯罪嫌疑人涂某某、沈*甲、沈某乙（后兩人另案處理）等人將美元匯入客戶指定賬戶，四人從中賺取匯率差?？?*使用其名下銀行卡號(hào)為62284800885******、62122636020******、62284800885******的銀行賬戶收取兌錢資金151963481.5元。其中，支付兌錢資金18112519元給犯罪嫌疑人涂某某，支付兌錢資金6199699元給沈某甲，支付兌錢資金1987692元給沈某乙。

本院認(rèn)為，涂某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)涂某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????欽州市欽南區(qū)人民檢察院

2019年11月18日