重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

酉檢刑不訴〔2020〕Z48號(hào)

被不起訴人洪某甲，男，1976年晉江月晉江日出生，公民身份號(hào)碼3505821976晉江晉江晉江晉江，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被酉陽縣公安局刑事拘留，同年6月24日被酉陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由酉陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人洪某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日移送本院審查起訴。

酉陽縣公安局移送起訴認(rèn)定：

2020年5月7日至8日期間，被害人陳某某在家中使用手機(jī)上網(wǎng)時(shí)，被人以下載軟件平臺(tái)“幫助投資理財(cái)賺錢”的方式實(shí)施詐騙，被害人下載“暢聊互動(dòng)”軟件后進(jìn)行投資理財(cái)，期間被以不能提現(xiàn)、不帶投注等方式誘導(dǎo)，先后四次通過支付寶賬號(hào)(137晉江晉江晉江*)掃描二維碼和銀行卡直接轉(zhuǎn)賬的方式向交通銀行賬戶(賬號(hào):62226204200********，賬戶名:張某某)轉(zhuǎn)賬人民幣18000元，通過幾次資金流動(dòng)，最后被害人陳某某有3000元資金于2020年5月8日轉(zhuǎn)入被不起訴人洪某甲的銀行卡號(hào)中(銀行卡號(hào):62220314080********)，洪某甲當(dāng)天把詐騙所得的資金在中國工商銀行晉江市英林鎮(zhèn)英林支行取出，后交給了同伙洪某乙。

2020年5月7日，被害人李某某在位于廣東省珠海市**街**巷**號(hào)使用手機(jī)上網(wǎng)時(shí)，被人以下載軟件平臺(tái)“幫助投資理財(cái)賺錢”的方式實(shí)施詐騙。被害人下載“暢聊”軟件后開始進(jìn)行投資理財(cái)，期間被人以不能提現(xiàn)、多投多賺等方式誘導(dǎo)，先后三次通過支付寶(134********)綁定的農(nóng)業(yè)銀行卡(xxxx2)轉(zhuǎn)賬到銀行賬戶(萊商銀行卡號(hào):xxxx6，賬戶名:齊某某，交通銀行卡號(hào):62226204200********，賬戶名:張某某)轉(zhuǎn)賬9100元人民幣，收到返利4530元。通過幾次資金轉(zhuǎn)移，受害人李某某9100元資金全部進(jìn)入被不起訴人洪某甲的銀行卡號(hào)中(銀行卡號(hào):62220314080********)，洪某甲當(dāng)天把詐騙所得的資金在中國工商銀行晉江市英林鎮(zhèn)英林支行取出，后交給了同伙洪某乙。

經(jīng)本院審查，并經(jīng)公安機(jī)關(guān)出具說明無法繼續(xù)取證，故無退回補(bǔ)充偵查必要。本院認(rèn)為酉陽縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。

第一，僅根據(jù)被害人陳述及銀行轉(zhuǎn)賬記錄，尚不能認(rèn)定上游詐騙犯罪事實(shí)成立。洪某甲的上游實(shí)施詐騙犯罪的洪某乙等人未抓獲，根據(jù)現(xiàn)有洪某甲供述和辯解等證據(jù)，本案上游犯罪事實(shí)尚未查實(shí)；

第二，根據(jù)洪某甲、洪某丙的言辭證據(jù)，不能證實(shí)洪某甲具有掩飾、隱瞞犯罪所得罪的故意。不能得出洪某甲構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的排他性結(jié)論。

綜上，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)洪某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第四分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向酉陽縣人民法院提起自訴。

酉陽土家族苗族自治縣人民檢察院

????????????????????????2020年7月29日

（院印）