重慶市開(kāi)州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

渝開(kāi)州檢二部刑不訴〔2020〕Z246號(hào)

被不起訴人洪某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122221970********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶(hù)，重慶市開(kāi)州區(qū)人，戶(hù)籍地重慶市開(kāi)州區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**單元**，住重慶市開(kāi)州區(qū)**街道**小區(qū)**棟**。因涉嫌騙取貸款罪，于2020年5月18日被重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局刑事拘留，同年5月27日經(jīng)重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳聯(lián)，重慶弘全律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人張興安、張瀚丹，重慶渝萬(wàn)律師事務(wù)所律師。

本案由重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人洪某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年6月11日向重慶市萬(wàn)州區(qū)人民檢察院移送起訴，同月24日重慶市萬(wàn)州區(qū)人民檢察院向本院移送起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年7月24日、9月24日退回補(bǔ)充偵查，同年8月24日、10月22日重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局移送起訴認(rèn)定：2011年，李某甲（另案處理）同被不起訴人洪某某商量以洪某某的重慶市開(kāi)縣**廠名義向重慶開(kāi)州**銀行（原開(kāi)縣**銀行）貸款，以月息3分借給李某乙賺取利息，并約定利息平分。后洪某某偽造了虛假的產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，委托重慶市**集團(tuán)有限公司**分公司提供擔(dān)保，向重慶開(kāi)州**銀行貸款300萬(wàn)元。同年5月1日，該300萬(wàn)元貸款經(jīng)李某甲安排轉(zhuǎn)入李某乙賬戶(hù)。后李某乙向李某甲支付利息共計(jì)265.5萬(wàn)元，除去銀行貸款利息64萬(wàn)元、貸款擔(dān)保費(fèi)22萬(wàn)元，剩余179.5萬(wàn)元被李某甲、洪某某平分。貸款到期后，李某甲歸還銀行300萬(wàn)元貸款本息。李某乙未歸還李某甲300萬(wàn)元本金。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局認(rèn)定被不起訴人洪某某構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)洪某某不起訴。

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?????????????????????????????????2020年11月20日

附本案相關(guān)法律法規(guī)：

????一、《中華人民共和國(guó)刑法》

????第一百七十五條??以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

二、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十五條??人民檢察院審查案件，可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認(rèn)為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對(duì)證據(jù)收集的合法性作出說(shuō)明。
　　人民檢察院審查案件，對(duì)于需要補(bǔ)充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。
　　對(duì)于補(bǔ)充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以?xún)?nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限。
　　對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。