杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

杭蕭檢公訴刑不訴〔2019〕330號(hào)

被不起訴人洪某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301091993********,漢族，文化程度大專，原系杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司客戶經(jīng)理，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**街道**幢**單元**室。因本案，于2019年1月24日被刑事拘留，于同年2月2日變更為取保候?qū)彙?/span>

經(jīng)依法審查查明：

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人洪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2018年年中，柴某某、趙某某等人在杭州***生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱***公司）、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司（以下簡(jiǎn)稱商某某公司）未取得從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可的情況下，通過(guò)上述公司，招聘人員，以江蘇**公司投資遼寧“**鈦業(yè)一期建設(shè)項(xiàng)目”“江西龍虎山**道家養(yǎng)生館”等項(xiàng)目為名，通過(guò)打電話、開(kāi)推薦會(huì)、組織考察等方式公開(kāi)宣傳，以承諾支付投資人10%-15%的年息回報(bào)、按月返息為誘餌，通過(guò)與投資人簽訂投資借款合同等方式，向社會(huì)公眾吸收資金。柴某某、趙某某等人將所吸收的資金轉(zhuǎn)至江蘇**公司一方，供他人使用。

2017年底至2018年年中，被不起訴人洪某某擔(dān)任***公司、商某某公司客戶經(jīng)理期間，受上級(jí)安排，負(fù)責(zé)向他人推薦、宣傳投資項(xiàng)目，促成客戶簽訂投資合同，并根據(jù)所吸收資金數(shù)額按比例獲取提成。其向社會(huì)公眾非法吸收資金共計(jì)約80萬(wàn)元，非法獲利約8.2萬(wàn)元。

被不起訴人洪某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后，主動(dòng)投案，如實(shí)供述主要事實(shí)，并退繳違法所得。

上述事實(shí)，有戶籍證明、案發(fā)經(jīng)過(guò)、被不起訴人洪某某及同案人柴某某等人的供述、證人蔡某某等人的證言、投資協(xié)議、銀保監(jiān)局函件、資金審計(jì)專項(xiàng)報(bào)告等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人洪某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但犯罪情節(jié)輕微，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)洪某某不起訴。

暫扣于公安機(jī)關(guān)的退贓款,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定予以處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

二○一九年十一月七日