龍海市人民檢察院

不起訴決定書

龍檢六部刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人洪某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3506811982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住漳州市臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月14日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年11月21日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人洪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月10日補(bǔ)查重報；本院于2020年5月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月9日補(bǔ)查重報。

漳州市公安局臺商投資區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2019年2月26日23時許至2019年2月27日0時許，郭某甲（另案處理）因擔(dān)心其丈夫郭某乙（另案處理）非法采礦的犯罪所得被公安機(jī)關(guān)追繳或凍結(jié)，分別打電話給被不起訴人洪某某和郭某丙、陳某某（均另案處理），向三人說明原因后要求將錢先轉(zhuǎn)到被不起訴人洪某某和郭某丙、陳某某等人名下的銀行卡，并要求三人于第二天到銀行取現(xiàn)后再交給郭某甲，被不起訴人洪某某和郭某丙、陳某某均表示同意。后郭某甲通過自己手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬100萬元到被不起訴人洪某某名下的銀行卡；各轉(zhuǎn)賬50萬元到郭某丙、陳某某兩人名下的銀行卡。2019年2月27日，被不起訴人洪某某和郭某丙、陳某某按照郭某甲的要求分別到銀行將郭某甲轉(zhuǎn)到她們名下的銀行卡內(nèi)的錢取現(xiàn)后交給郭某甲。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)尚不足以認(rèn)定被不起訴人洪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。因此，漳州市公安局臺商投資區(qū)分局認(rèn)定被不起訴人洪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第一款的規(guī)定，決定對洪某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

龍海市人民檢察院　　

2020年7月9日

【附相關(guān)法律法規(guī)】

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條　人民檢察院審查案件，可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認(rèn)為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。

人民檢察院審查案件，對于需要補(bǔ)充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。

對于補(bǔ)充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。

對于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》

第三百六十七條　人民檢察院對于二次退回補(bǔ)充調(diào)查或者補(bǔ)充偵查的案件，仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，依法作出不起訴決定。
　　人民檢察院對于經(jīng)過一次退回補(bǔ)充調(diào)查或者補(bǔ)充偵查的案件，認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補(bǔ)充調(diào)查或者補(bǔ)充偵查必要的，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，可以作出不起訴決定。

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