龍海市人民檢察院

不起訴決定書

龍檢六部刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人洪某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3506811982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住漳州市臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月14日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年11月21日變更為取保候審。

本案由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人洪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月11日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月10日補查重報；本院于2020年5月9日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月9日補查重報。

漳州市公安局臺商投資區(qū)分局移送審查起訴認定：2019年2月26日23時許至2019年2月27日0時許，郭某甲（另案處理）因擔心其丈夫郭某乙（另案處理）非法采礦的犯罪所得被公安機關追繳或凍結，分別打電話給被不起訴人洪某某和郭某丙、陳某某（均另案處理），向三人說明原因后要求將錢先轉到被不起訴人洪某某和郭某丙、陳某某等人名下的銀行卡，并要求三人于第二天到銀行取現(xiàn)后再交給郭某甲，被不起訴人洪某某和郭某丙、陳某某均表示同意。后郭某甲通過自己手機銀行轉賬100萬元到被不起訴人洪某某名下的銀行卡；各轉賬50萬元到郭某丙、陳某某兩人名下的銀行卡。2019年2月27日，被不起訴人洪某某和郭某丙、陳某某按照郭某甲的要求分別到銀行將郭某甲轉到她們名下的銀行卡內(nèi)的錢取現(xiàn)后交給郭某甲。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)尚不足以認定被不起訴人洪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。因此，漳州市公安局臺商投資區(qū)分局認定被不起訴人洪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第一款的規(guī)定，決定對洪某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

龍海市人民檢察院　　

2020年7月9日

【附相關法律法規(guī)】

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條　人民檢察院審查案件，可以要求公安機關提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。

人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機關補充偵查，也可以自行偵查。

對于補充偵查的案件，應當在一個月以內(nèi)補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。

對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應當作出不起訴的決定。

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》

第三百六十七條　人民檢察院對于二次退回補充調(diào)查或者補充偵查的案件，仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，經(jīng)檢察長批準，依法作出不起訴決定。
　　人民檢察院對于經(jīng)過一次退回補充調(diào)查或者補充偵查的案件，認為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補充調(diào)查或者補充偵查必要的，經(jīng)檢察長批準，可以作出不起訴決定。

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