遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

遼白檢一部刑不訴〔2020〕62號(hào)

被不起訴人洪某某，女，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2110031979********，漢族，遼陽(yáng)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**棟**號(hào),2019年1月16日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被白塔區(qū)公安分局刑事拘留，2019年2月21日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彛?020年2月20日被白塔區(qū)公安分局監(jiān)視居住。

本案由遼陽(yáng)市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人洪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪，于2020年4月15日向移送本院審查起訴。我院于2020年5月29日和2020年7月28日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月27日補(bǔ)查重報(bào)。期間，2020年5月15日至2020年5月30日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

遼陽(yáng)市公安局白塔區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：?2006年，馬俊峰（另案處理）向被不起訴人洪某某提出其做煙草、銀行承兌匯票等生意需要資金，并承諾給予高額利息，被不起訴人洪某某同意并向馬俊峰處投資總額共400萬(wàn)元左右。經(jīng)審核，通過(guò)對(duì)馬俊峰與洪某某所使用的銀行卡數(shù)據(jù)進(jìn)行審核并進(jìn)行進(jìn)出賬差額計(jì)算，洪某某從馬俊峰處獲利7900余萬(wàn)元。2018年6月1日，馬俊峰到公安機(jī)關(guān)自首。案發(fā)后，洪某某在應(yīng)知從馬俊峰所得的錢款系馬俊峰犯罪所得，為達(dá)到錢款不被追繳的目的，洪某某于6月19日、20日將2000余萬(wàn)元沒(méi)有到期的定期存款提前從銀行賬戶提現(xiàn)轉(zhuǎn)移藏匿。2019年1月16日，公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)洪某某所取現(xiàn)金下落時(shí)，洪某某拒不交代錢款下落。在公安機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行法律、法規(guī)教育后，洪某某仍拒不交代大額現(xiàn)金的去向。案發(fā)后，被不起訴人洪某某經(jīng)電話傳喚到案。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為遼陽(yáng)市公安局白塔區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)洪某某不起訴。

????遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民檢察院

2020年9月1日