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不起訴決定書(法定不起訴適用)(霍明某)(公開版)_保德縣人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

山西省保德縣人民檢察院

不起訴決定書

保檢刑不訴〔2021〕1號(hào)

被不起訴人霍某甲,男,1951年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼14223319**********,漢族,初中文化,中共黨員,戶籍所在地山西省忻州市保德縣**鎮(zhèn)***村12號(hào),住原籍,因涉嫌非法吸收公眾存款罪,經(jīng)保德縣公安局決定,于2020年9月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省保德縣公安局偵查終結(jié),以被不起訴人霍某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年12月18日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明:

2011年春天,山西****有限公司(以下簡(jiǎn)稱**鋁業(yè))在保德縣楊家灣鎮(zhèn)***村征地建廠,**鋁業(yè)承諾在同等條件下讓***村供應(yīng)建筑材料,優(yōu)先使用***村村集體組建的運(yùn)輸隊(duì)。***村委會(huì)主任霍某甲與副主任霍某乙協(xié)商以村集體名義成立公司,讓村民為**鋁業(yè)供料賺錢,后因以村集體注冊(cè)成立公司手續(xù)繁雜,未能成立公司。2011年7月25日,村民霍某乙、霍某丙、霍某丁、霍某戊、霍某己注冊(cè)成立了保德縣****服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司,注冊(cè)資金50萬元,法人代表霍某乙),準(zhǔn)備給**鋁業(yè)供應(yīng)建筑材料?;裟臣滓约安糠执迕裾J(rèn)為**鋁業(yè)承諾的業(yè)務(wù)是給***村全體村民的,不是只給霍某乙等五人的,要求入股**公司。霍某甲經(jīng)與霍某乙等五人協(xié)商,決定讓***村民自愿入股,約定每股3萬元。后霍某甲等44?個(gè)村民入股**公司?;裟臣字付ɑ裟承翞楣緯?huì)計(jì),霍某乙為出納。2012年底**公司給入股的村民每股分紅1萬元,給***村全體村民每人發(fā)放一袋白面和一桶食用油。

2013年初,未入股的村民看見入股**公司的人得到分紅,均要求入股。村主任霍某甲為了讓村民都能得到實(shí)惠,經(jīng)村民大會(huì)決定:之前在**公司入股的村民全部退股,按***村實(shí)有人口入股,以戶為單位每人每股3000元,僅限本村村民(排除城鎮(zhèn)戶口和嫁出去的女人)。這次有626個(gè)村民入股187.8萬元(未到保德縣工商局進(jìn)行股權(quán)變更)。2013年冬天,**公司給入股村民每人分紅1200元,2014年冬天,再次給入股村民分紅800元。后因**鋁業(yè)停工,下轄工隊(duì)拖欠**公司材料款,致使**公司無法給入股村民退還本金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)主要有:霍某庚、霍某己等69人的報(bào)案材料、2013年村民重新入股時(shí)的入股憑證、楊家灣鎮(zhèn)政府關(guān)于**鋁業(yè)拖欠**公司工程款的情況說明等系列書證;霍某庚、霍某己等82名證人的證言;被不起訴人霍某甲的兩次供述與辯解。

本院認(rèn)為,?本案中**公司雖然吸收了村民股金,但霍某甲及其**公司并沒有通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等各種途徑向社會(huì)公眾傳播吸收資金的信息;霍某甲及其**公司也未向主動(dòng)要求入股的村民承諾在一定期限內(nèi)還本付息且給予回報(bào);入股對(duì)象僅限于***村村民,并限定每人只能入3000元,屬于特定對(duì)象,而非社會(huì)公眾。霍某甲之行為不符合《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體運(yùn)用法律若干問題的解釋》(法釋[2010]18號(hào))第一條的規(guī)定?;裟臣鬃鳛?**村委會(huì)主任,經(jīng)村民大會(huì)決定讓村民入股**公司,其目的是依托**鋁業(yè)讓村民共同致富,其主觀上不具有非法吸收公眾存款、破壞金融管理秩序的犯罪故意,在客觀方面霍某甲也沒有實(shí)施以不法提高利率的方式或變相提高利率的方式吸收存款的行為,故認(rèn)為被不起訴人霍某甲行為不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款之規(guī)定,決定對(duì)霍某甲不起訴。

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山西省保德縣人民檢察院

2021年1月15日

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附注:

隨案移送的六冊(cè)**公司賬本已發(fā)還持有人霍某辛(聯(lián)系電話:13835045363)。

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