永城市人民檢察院

不起訴決定書

永檢一部刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴人潘甲某，曾用名潘乙某（綽號(hào)：八大金剛之一），男，19**年*月**日出生，河南省永城市人，居民身份證號(hào)碼41232819**********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地永城市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村*組**號(hào)，現(xiàn)住永城市東城區(qū)**室。因犯流氓罪于1986年4月19日被夏邑縣人民檢察院免于起訴。因涉嫌尋釁滋事于2019年6月28日被永城市公安局監(jiān)視居?。ɑ加兄卮髧?yán)重疾病）。?

本案由永城市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人潘甲某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、虛假訴訟罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪、合同詐騙罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪、傳播淫穢物品罪、重婚罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。于2019年9月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年12月8日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年2月23日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年9月24日、2020年1月8日、2020年3月23日三次分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。?

經(jīng)本院依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

1998年至2008年期間，被不起訴人潘甲某與潘丙某、潘丁某（均提起公訴）兄弟三人利用家族勢(shì)力，長(zhǎng)期盤踞在永城市西城區(qū)南園村，通過持砍刀、木棍無故毆打王甲某、王乙某、劉甲某、李甲某、張某、劉乙某、杜某某等人和強(qiáng)行勒索蘇某某、王丙某錢財(cái)實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪，逐漸樹立“八大金剛”“鎮(zhèn)關(guān)西”“西霸天”等惡名，擴(kuò)大自己的勢(shì)力影響，在社會(huì)上形成“潘氏三兄弟”稱霸一方的強(qiáng)勢(shì)地位。后期，潘甲某、潘丁某由臺(tái)前轉(zhuǎn)到幕后，與潘丙某分工合作，心照不宣，積極為潘丙某等人實(shí)施犯罪出謀劃策、解決問題。2008年至2014年，“潘氏三兄弟”為了獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，糾集武校師兄弟、發(fā)小、準(zhǔn)干親等10余人，通過實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，持續(xù)壟斷永城市西城區(qū)西關(guān)區(qū)域房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)，并插手南關(guān)區(qū)域房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)。該組織成員比較穩(wěn)定,層級(jí)比較分明，結(jié)構(gòu)較為緊密。2014年至2019年，該組織利用長(zhǎng)期以來非法積累的財(cái)富，假借民間借貸之名，進(jìn)行高息放貸、“套路貸”，在催收的過程中，有組織的實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、虛假訴訟等違法犯罪活動(dòng)。該組織具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，并用獲得的經(jīng)濟(jì)利益豢養(yǎng)組織成員、維護(hù)組織穩(wěn)定、壯大組織勢(shì)力，大肆進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重影響了永城市社會(huì)生活和社會(huì)管理秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。

1、組織特征：以潘丙某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織成員穩(wěn)定，層級(jí)分明，規(guī)矩紀(jì)律清晰明確。該組織在日?；顒?dòng)中，組織成員統(tǒng)一光頭造型、佩戴大金鏈子、紋身（多數(shù)）；制定“不向公檢法工作人員放貸”“借款必須簽訂財(cái)產(chǎn)買賣協(xié)議”“嚴(yán)禁客戶保管、拍照、復(fù)印借款手續(xù)”“放貸業(yè)務(wù)由潘丙某分配，個(gè)人放貸由組織統(tǒng)一催收”“嚴(yán)禁毆打客戶，避免引起司法機(jī)關(guān)關(guān)注”等不成文規(guī)矩；要求組織成員接到命令，必須及時(shí)趕到指定地點(diǎn)；向組織成員提供吃喝、娛樂、發(fā)放獎(jiǎng)金；向組織成員分發(fā)放貸業(yè)務(wù)進(jìn)行盈利等。如違反組織規(guī)矩，對(duì)違反者辱罵、冷落或不分配放貸業(yè)務(wù)。該組織層級(jí)分明，在被不起訴人潘甲某和潘丁某幕后參謀下，潘丙某直接向劉丙某、葛某某、陳某某、韓某（均提起公訴）等人發(fā)號(hào)施令，然后分別由劉丙某對(duì)馬某、王丁某、李乙某（在逃）傳達(dá)指令，葛某某對(duì)洪某、趙甲某、蔡某某、陳某某（在逃）傳達(dá)指令，該組織通過上述方式對(duì)組織成員進(jìn)行管理、約束。潘丙某決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理犯罪組織的一切事務(wù)，支配、控制組織的資產(chǎn)，對(duì)組織成員隨時(shí)發(fā)號(hào)施令，親自組織、策劃、指揮組織成員實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、詐騙等一系列違法犯罪活動(dòng)，在犯罪組織中具有絕對(duì)的權(quán)威和地位，是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。潘丁某、劉丙某、葛某某直接聽命于潘丙某，多次積極參與該組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，長(zhǎng)時(shí)間在犯罪組織中發(fā)揮重要作用，是積極參加者。陳某某、韓某、馬某、王丁某、洪某、趙甲某、蔡某某（均提起公訴）多次參加尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、詐騙等違法犯罪活動(dòng)，是該組織的一般參加者。該組織依托兄弟、夫妻、準(zhǔn)干親、發(fā)小、師兄弟等親屬及特殊社會(huì)關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)較為緊密、牢固。?

2、經(jīng)濟(jì)特征：潘丙某通過長(zhǎng)期培養(yǎng)、扶植該組織的骨干勢(shì)力，有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益。2008年至2014年，被不起訴人潘甲某和潘丙某、潘丁某等人依仗自身惡名，通過實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索及違法開發(fā)小產(chǎn)權(quán)房等違法犯罪活動(dòng)，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益。2014年至2019年，該組織依靠多年積累的巨額財(cái)富作為本金，借助其他小額貸款擔(dān)保公司平臺(tái)開展放貸業(yè)務(wù)。為進(jìn)一步謀取高額利益，該組織利用他人急需使用現(xiàn)金的心理，以“利息低、無抵押、無擔(dān)保、快速放款”為誘餌，采用非法高息放貸、“套路貸”等方式，誘騙社會(huì)上不特定人員向其借款，通過實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、詐騙、虛假訴訟等違法犯罪活動(dòng)，持續(xù)攫取巨額非法經(jīng)濟(jì)利益。該組織形成以后，為籠絡(luò)人心，保障組織穩(wěn)定，將違法犯罪所得用于為組織成員發(fā)放福利、支付訴訟費(fèi)用和提供生活開支，購(gòu)置汽車、砍刀、匕首、擴(kuò)音喇叭等作案工具，以及組織成員吃喝、娛樂等，共計(jì)開支376余萬元，以此豢養(yǎng)組織成員、維護(hù)組織穩(wěn)定、壯大組織勢(shì)力。截至案發(fā)，公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)該組織銀行存款745余萬元，扣押現(xiàn)金57900元，查封房產(chǎn)62套，扣押汽車7輛及手表、玉石、字畫等物品。其中，查封潘甲某房產(chǎn)3套，扣押車輛2部，凍結(jié)銀行存款52004.16元。?????

3、行為特征：該組織為了確立、維護(hù)、擴(kuò)大組織的勢(shì)力、影響、利益，多次組織人員，持刀具、棍棒無故毆打王甲某、王乙某、劉甲某、李甲某、張某、劉乙某、杜某某等多名無辜群眾，欺壓殘害百姓，逐步形成“八大金剛”?“鎮(zhèn)關(guān)西”“西霸天”等惡名。該組織依仗惡名，通過毆打、侮辱、唆使他人阻工等方式，控制永城市西城區(qū)西關(guān)區(qū)域并涉足南關(guān)區(qū)域共10余處房地產(chǎn)開發(fā)工程，實(shí)施敲詐勒索其他房地產(chǎn)開發(fā)商、侵占合伙人盈利等一系列違法犯罪行為，積累了巨額財(cái)富，逐步形成氣候。該組織在利用“套路貸”實(shí)施違法犯罪活動(dòng)時(shí)，先是以行業(yè)規(guī)矩為由，要求借款人簽訂虛假購(gòu)房（車）合同、虛假房（車）款收到條、借款數(shù)額虛高的明顯不利于借款人的協(xié)議。后為躲避打擊，使用“軟暴力”手段逼債，到被害人家中、工作單位、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，通過實(shí)施聚眾造勢(shì)、喇叭吆喊、言語辱罵、鎖門阻工、貼身跟隨、送花圈、拉條幅、堵鎖眼、鎖車輪等擾亂正常生產(chǎn)、生活、工作秩序的手段，有組織地實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、虛假訴訟等違法犯罪活動(dòng)，對(duì)借款人形成雙重心理控制，使之產(chǎn)生恐懼、恐慌心理，干擾民生、破壞基層穩(wěn)定，該組織具有明顯的暴力行為特征。

4、危害特征：以潘丙某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織長(zhǎng)期盤踞在永城市西城區(qū)南園村及其周邊村莊，多次組織人員，持刀具、棍棒毆打無辜群眾，非法插手民間糾紛，樹立非法權(quán)威，形成自身惡名，對(duì)群眾造成心理強(qiáng)制，導(dǎo)致群眾心里恐慌、安全感下降。因懼怕“潘氏三兄弟”惡名，被害人王甲某、王乙某、張某、劉乙某、杜某某、蔣甲某等人擔(dān)心被打擊報(bào)復(fù)而不敢報(bào)警處理，致使王乙某、劉乙某等多名群眾迫于無奈，背井離鄉(xiāng)，不敢在永城市生活；該組織通過非法占用永城市西城區(qū)西關(guān)區(qū)域土地，違規(guī)進(jìn)行小產(chǎn)權(quán)房屋開發(fā)，攫取巨額非法利益；該組織使用毆打、侮辱等手段，對(duì)合伙股東形成心理強(qiáng)制，以“干股”“低價(jià)入股”等方式強(qiáng)行加入西關(guān)區(qū)域房地產(chǎn)開發(fā)工程，均分收益，肆意剔除合伙股東，侵占共同盈利；該組織干擾、破壞西關(guān)區(qū)域房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，插手他人房地產(chǎn)開發(fā)工程，打擊外來房地產(chǎn)開發(fā)人員，多次敲詐勒索錢財(cái)，對(duì)小產(chǎn)權(quán)房開發(fā)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形成壟斷；該組織利用自身惡名把持永城市西城區(qū)南園村集體土地出讓事項(xiàng)，擾亂基層政權(quán)，干擾基層組織正常工作，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)厣鐣?huì)秩序和群眾生產(chǎn)、生活秩序，在永城市西城區(qū)為非作惡、稱霸一方，造成惡劣社會(huì)影響；在利用“套路貸”實(shí)施違法犯罪時(shí)，該組織多次使用“軟暴力”手段，通過到被害人家中、工作單位或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所非法逼債，多次實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)，干擾金融領(lǐng)域的正常行業(yè)秩序，破壞永城市多家房地產(chǎn)開發(fā)公司生產(chǎn)秩序，致使不能正常經(jīng)營(yíng)，擱淺至今。導(dǎo)致多名被害人長(zhǎng)期不敢舉報(bào)、控告，部分被害人背井離鄉(xiāng)、妻離子散、精神抑郁、意圖自殺，嚴(yán)重侵害人民群眾合法權(quán)益，嚴(yán)重破壞了永城市的社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序。?

二、尋釁滋事罪?

1、1998年8月19日，被不起訴人潘甲某伙同吳某某、趙乙某、侯某某、蔣乙某到永城市高莊鎮(zhèn)葛店煤礦準(zhǔn)備毆打王書生，尋找王書生未果后，潘甲某等人來到王書生岳父苗振江的辦公室，潘甲某指使趙乙某等人掐住苗振江的脖子，隨意毀損屋內(nèi)電視機(jī)、錄音機(jī)等物品。當(dāng)日下午，潘甲某、吳某某、趙乙某、侯某某、蔣乙某在從永城市高莊鎮(zhèn)回城的路上，途徑高莊鎮(zhèn)余莊橋發(fā)生堵車，潘甲某、吳某某、趙乙某、侯某某、蔣乙某等人無故毆打劉戊某，打掉其半顆牙。

2、1999年4月8日14時(shí)，潘丙某酒后在永城市西城區(qū)人民路與李丙某（因涉黑另案判刑）等人相遇，因李丙某臉上有傷疤，潘丙某故意摸李丙某的臉，當(dāng)著李丙某家人說李丙某“孬臉”，無故滋事，引起雙方相互辱罵、撕扯，后潘丙某電話邀集被不起訴人潘甲某和吳某某等人，持砍刀、鋼管前來毆打李丙某，引起雙方互毆。

3、2010年10月，被害人程某某、王己某、高某某三人在永城市西城區(qū)南園村“潘氏三兄弟”等人開發(fā)的金玉花園小區(qū)西側(cè)開發(fā)鑫和小區(qū)。為方便出售金玉花園小區(qū)房屋，被不起訴人潘甲某伙同潘丙某、潘丁某、劉丙某、葛某某、馬某、王丁某、李乙某（在逃）等人五次到鑫和小區(qū)工地言語辱罵，扳電機(jī)、拉電閘，阻礙施工，強(qiáng)迫停工。逼迫程某某等人改變鑫和小區(qū)規(guī)劃，將5排房屋改建成4排房屋，并在鑫和小區(qū)建筑范圍內(nèi)，為金玉花園小區(qū)留四米出路，給程某某等開發(fā)商造成損失40余萬元，給地主戶造成損失100余萬元。2012年9月，被不起訴人潘甲某和潘丙某、潘丁某使用鏟車強(qiáng)行推倒鑫和小區(qū)東側(cè)墻頭，將金玉花園排水強(qiáng)行并入鑫和小區(qū)排水系統(tǒng)。事后，潘甲某、潘丙某、潘丁某支付劉丙某、葛某某、馬某、王丁某、李乙某工資福利8萬余元作為鼓勵(lì)。

4、2011年6月份，被害人曹某某、彭某某、潘戊某等人在永城市西城區(qū)南園村開發(fā)嘉禾園小區(qū)時(shí)，被不起訴人潘甲某伙同潘丙某、潘丁某無故向曹某某、彭某某、潘戊某索要200萬元費(fèi)用未果，便唆使南園村村民黃某某、胡某某、母某某（已故）以嘉禾園小區(qū)工地占其土地未賠償為由，辱罵挖掘機(jī)司機(jī)，阻礙施工，潘甲某、潘丙某、潘丁某、劉丙某、葛某某、馬某、王丁某、李乙某（在逃）等人多次到現(xiàn)場(chǎng)捧場(chǎng)架勢(shì)，致使工地?zé)o法施工。

5、2013年10月28日，河南展威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人蔣某某通過商丘市光大置業(yè)投資有限公司永城分公司（以下簡(jiǎn)稱光大公司）向潘丙某借款100萬元,蔣某某還款3.9萬元。2014年10月光大公司倒閉后，被不起訴人潘甲某和潘丙某帶領(lǐng)劉丙某、馬某、趙甲某、蔡某某、李乙某（在逃）等人到永城市東城區(qū)蔣某某的服裝廠，以不讓工人干活、言語辱罵、鎖門等手段阻止工廠經(jīng)營(yíng)；以貼身跟隨、言語侮辱等手段兩次到尚水國(guó)際蔣某某辦公室滋事，索要本息。同年11月13日，蔣某某被迫將100萬元全部還清。

三、敲詐勒索罪?

1、2011年6月份，被害人曹某某、彭某某、潘戊某等人在永城市西城區(qū)南園村開發(fā)嘉禾園小區(qū)時(shí)，被不起訴人潘甲某伙同潘丙某、潘丁某唆使黃某某、胡某某等人以嘉禾園小區(qū)工地占其土地未賠償為由，辱罵挖掘機(jī)司機(jī)，阻礙施工，給曹某某等人施加壓力，致使工地?zé)o法施工。曹某某等人被逼無奈，為能順利開工，通過中間人王庚某、郭某某、趙乙某等人給潘甲某、潘丙某、潘丁某調(diào)解，2011年7月26日上午，在永城市東城區(qū)至尊咖啡二樓包房?jī)?nèi)，潘甲某、潘丙某、潘丁某等人以違規(guī)建房、影響采光、占用村民土地相要挾，敲詐勒索嘉禾園小區(qū)開發(fā)商曹某某等人現(xiàn)金100萬元，其中潘丙某、潘丁某、潘甲某得款60萬元，黃某某、胡某某得款40萬元。在潘戊某家，曹某某向王庚某、郭某某支付好處費(fèi)20萬元。

本院認(rèn)為，被不起訴人潘甲某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條規(guī)定的行為，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。但被不起訴人潘甲某在審查起訴期間，于2020年1月9日死亡，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十六條第（五）項(xiàng)和第一百七十七條第一款之規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會(huì)研究，決定對(duì)潘甲某不起訴。?

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向商丘市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向永城市人民法院提起自訴。

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???????2020年4月30日