福建省龍巖市新羅區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

龍新檢公刑不訴〔2019〕58號

被不起訴人張某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3526011974********，漢族，大專文化，原龍巖市**投資發(fā)展有限公司財務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地及住址龍巖市新羅區(qū)**路**號**幢**梯**室。因本案于2019年1月8日被龍巖市公安局新羅分局取保候?qū)彙?/span>

本案由龍巖市公安局新羅分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌合同詐騙罪、騙取貸款罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月30日已告知有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。2019年5月30日，經(jīng)本院決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年6月28日龍巖市公安局新羅分局重新移送審查起訴。2019年8月12日退回龍巖市公安局新羅分局補(bǔ)充偵查，同年9月11日龍巖市公安局新羅分局重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，先后兩次延長審查起訴期限（2019年7月29日至8月12日和2019年10月12日至10月26日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2004年，龍巖市新羅區(qū)**街道**村（簡稱**村，下同）的“**綜合樓”經(jīng)批準(zhǔn)立項建設(shè)，并以出讓方式取得村自用地指標(biāo)，開始建設(shè)該項目。**村委托該村經(jīng)濟(jì)合作社（法定代表人為林某甲）全權(quán)負(fù)責(zé)該項目。

2010年3月，蘇某某（另案處理）接受林某乙（另案處理）的委托將該項目以投標(biāo)的方式競得。2010年4月16日，**村委與蘇某某簽訂《合作投資**村商住樓合同書》，合同中確定，雙方以合作建房形式進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，由**村提供土地使用權(quán)，蘇某某提供建設(shè)資金，在項目建成后，**村按其股份比例分得“**村商住樓”地上建筑面積的55.89%即16700平方米（其中商業(yè)面積8370平方米），位置為第一、二、三、四層，不足部份由五層及以上補(bǔ)足，以及30個地下車位（每個車位40平方米）的所有權(quán)。

2010年9月12日，時任**村書記林某甲私自與蘇某某簽訂《**村商住樓項目公司合同》，雙方在合同中約定，在項目土地使用權(quán)過戶至項目公司名下后，**村協(xié)助蘇某某將**村經(jīng)合社持有項目公司的95%股權(quán)變更至蘇某某指定的第三人名下。2010年10月22日，***公司成立，股東為**村經(jīng)合社和蘇某某（代持股），該公司實(shí)際股東為林某乙和林某丙。2011年8月3日，林某甲私自與蘇某某和林某丙簽訂《龍巖市***房地產(chǎn)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議中確定，**村同意將持有的***公司82%的股權(quán)以及13%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給蘇某某和林某丙。至此，**村經(jīng)合社不再是***公司股東。

2014年左右，該項目工程即**公館竣工。2014年7月，***公司依合同約定，向**村交付了**公館1幢店面21間（101號-121號）、2幢店面13間（101號-113號）、2幢2層至14層、車位30個（地下負(fù)2層）等。但***公司未將上述不動產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)登記至**村名下。

2014年10月，***公司向龍巖市不動產(chǎn)登記中心提交申請，對已交付給**村的店面、套房、地下車位等辦理初始登記、“待售證”，所有權(quán)人為***公司。

2014年12月開始，林某乙和張某某分別與**銀行新羅支行、**銀行龍巖分行、****銀行龍巖分行、**銀行龍津支行等銀行方面進(jìn)行洽談、對接。至2015年7月，林某乙、蘇某某以上述本屬于**村但產(chǎn)權(quán)登記在***公司名下的不動產(chǎn)作抵押擔(dān)保，先后向上述四家銀行貸款以及向**借款。

林某乙在取得上述貸款、借款后，除部分用于歸還之前***公司的項目貸款外，將其它資金連同***公司售樓資金用于投資****水電有限公司、歸還其個人向鄭某某的借款等。

后因林某乙、蘇某某以及***公司未能歸還上述貸款、借款，上述本屬于**村但產(chǎn)權(quán)登記在***公司名下的不動產(chǎn)被法院查封。

經(jīng)龍巖市價格認(rèn)證中心鑒定，上述不動產(chǎn)價值共計151598105元。

該案經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查并經(jīng)本院檢委會研究后認(rèn)為，作為龍巖市**投資發(fā)展有限公司的財務(wù)經(jīng)理，張某某在***公司以**村的房產(chǎn)作抵押在向**銀行新羅支行、**銀行龍巖分行、****銀行龍巖分行等銀行申請貸款期間，只是參與了申貸前與銀行方面前期洽談、對接工作，沒有參與后期騙取貸款的行為。此外，在他人實(shí)施合同詐騙行為期間，沒有證據(jù)證明張某某具有以非法占有為目的的主觀故意，其也未實(shí)施使用、支配所獲取的貸款資金，且屬于公司職務(wù)行為。因此，張某某沒有合同詐騙罪、騙取貸款罪的犯罪事實(shí)，偵查機(jī)關(guān)指控張某某合同詐騙罪、騙取貸款罪不能成立，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向龍巖市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向龍巖市新羅區(qū)人民法院提起自訴。

龍巖市新羅區(qū)人民檢察院　　

2019年10月23日