山西省陽城縣人民檢察院

不起訴決定書

陽檢一部刑不訴〔2020〕14號

被不起訴人應(yīng)某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3307221970********，漢族，初中肄業(yè)，山西**科技有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，戶籍所在地浙江省永康市**鎮(zhèn)**路**弄**號，住山西省陽城縣**鎮(zhèn)**村**宿舍。因涉嫌挪用資金罪，于2019年9月12日被陽城縣公安局取保候?qū)?，?020年9月11日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人王趙榮，山西析城律師事務(wù)所律師。

本案由陽城縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人應(yīng)某某涉嫌挪用資金罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問被不起訴人，聽取了被不起訴人及辯護人的意見，審閱了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（自2020年5月28日至2020年6月28日、自2020年7月28日至2020年8月28日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年4月17日，山西**科技有限公司(以下簡稱**公司)在陽城縣工商局登記注冊成立,公司類型為有限責(zé)任公司,注冊資本100萬,初始股東王某某、張某甲,公司地址為山西省陽城縣潤城鎮(zhèn)屯城村,經(jīng)營范圍為高性能玻璃微珠制造、無機非金屬新材料的研發(fā)銷售。公司成立后多次變更股權(quán)。2015年因經(jīng)營需要，王某某、張某甲與上市公司浙江**光學(xué)股份有限公司（以下簡稱**光學(xué)公司）協(xié)商，由**光學(xué)公司出資825萬元占股55%，并由**光學(xué)公司的子公司浙江龍游**有限公司（以下簡稱龍游**公司）與**公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，以給**公司提供預(yù)付貨款的方式支持**公司經(jīng)營發(fā)展，由被不起訴人應(yīng)某某作顯名股東。2015年4月14日,**光學(xué)公司的母公司浙江**投資有限公司（以下簡稱**投資公司）給應(yīng)某某轉(zhuǎn)賬825萬元，應(yīng)某某當(dāng)日將825萬轉(zhuǎn)入**公司。?2016年3月7日，**公司完成股權(quán)變更登記，變更后公司注冊資本增至1500萬,股東及出資額分別為:應(yīng)某某825萬、股比55%,王某某375萬、股比25%,張某甲300萬、股比20%，公司法定代表人王某某。2016年，**投資公司通過王某某的個人賬戶借給**公司530萬元，后**公司通過王某某個人賬戶給**投資公司還款300萬元。2017年3月，**光學(xué)公司派被不起訴人應(yīng)某某到**公司工作,任**公司**事、**副總經(jīng)理、**。2018年10月30日,應(yīng)某某通過參與法院競拍購得張某甲在**公司10%的股份。2019年8月7日，應(yīng)某某和王某某簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，王某某將其25%的股權(quán)以535萬元的價格轉(zhuǎn)讓給應(yīng)某某。2019年8月29日應(yīng)某某任公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

2018年2月9日至2018年10月31日,**投資公司讓被不起訴人應(yīng)某某將**公司的資金通過應(yīng)某某的個人賬戶轉(zhuǎn)給**投資公司，用于歸還之前**投資公司通過王某某個人賬戶借給**公司的欠款和**投資公司向**公司借款。經(jīng)王某某、應(yīng)某某決定，從**公司賬上三次向應(yīng)某某個人賬戶上轉(zhuǎn)款共計1100萬元,并通過應(yīng)某某個人賬戶將上述款項轉(zhuǎn)至**投資公司,其中760萬元在三個月內(nèi)予以歸還,110萬元超過三個月歸還,230萬元用于歸還2016年**公司通過王某某個人賬戶向**投資公司借款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人蔣某某、王某某、胡某某、敖某某、張某乙、張某甲證言；

3.被不起訴人應(yīng)某某供述與辯解；

4.審計報告；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，**公司通過應(yīng)某某個人賬戶轉(zhuǎn)賬，給**投資公司借款，是由時任**公司法定代表人王某某、**應(yīng)某某共同決定的，履行了相關(guān)財務(wù)審批手續(xù)，且《中華人民共和國公司法》《山西**科技有限公司章程》對公司之間的借款行為無約束性規(guī)定。2018年，**公司通過應(yīng)某某個人賬戶給**投資公司的借款，實質(zhì)是**公司給**投資公司借款，只是通過應(yīng)某某的個人賬戶作為中轉(zhuǎn)，并不是應(yīng)某某以個人名義借款。故應(yīng)某某的行為不符合挪用資金罪的構(gòu)成要件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對應(yīng)某某不起訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向晉城市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向陽城縣人民法院提起自訴。

2020年9月28日