臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臨高新檢二部刑不訴〔2020〕15號

被不起訴人劉某某，女，漢族，1975年**月**日出生，公民身份號碼3713021975********，初中肄業(yè)，臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人，中國人壽保險公司**支公司**營銷部17分部業(yè)務(wù)員，住臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年6月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被臨沂市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月23日被取保候?qū)彛?020年7月22日被臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由臨沂市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月30日向本院移送審查起訴。本院于2020年5月1日延長審查起訴期限，于2020年5月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月15日補查重報。

臨沂市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

自2017年至2018年1月，姚某某、岳某某、劉某某、田某某四人，在臨沂高新區(qū)**鎮(zhèn)**村租房經(jīng)營“老媽樂”店，以向老年村民發(fā)放傳單、講課宣傳，先讓老年人進(jìn)店免費治療，免費體檢，后給老年村民發(fā)放“老媽樂”公司產(chǎn)品黃精酒、床上用品、足療按摩器等騙取老年村民信任，并和老年村民簽訂《老媽樂商城會員章程》，以讓村民拿返利錢和購物券為名，發(fā)展會員，吸收資金共計495810元。其中包括：臨沂高新區(qū)**鎮(zhèn)**村村民王某某28160元，蘇某某夫婦104960元，李某某夫婦29440元，周某某夫婦14360元，魏某某夫婦51200，顧某某10240元，周某某29440元，李某某2560元，胡某某13550元，周某某29440元，魏某某68540元，路某某10240，蘇某某2560元；臨沂高新區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)西墩村村民王某某81920元；臨沂高新區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)東墩村村民陳某某1280元，武漢杰6400元；臨沂高新區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)道溝村村民劉某某3840元，張某某3840元，周某某3840元。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年8月，金家福在沈陽市注冊成立了沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司，并在全國各地推廣設(shè)立了眾多分店，采取加入老媽樂會員獲取高額返利的運營模式吸收公眾存款。

2017年6月，被不起訴人劉某某、姚某某、岳某某、田某某經(jīng)沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司旗下的王某某、袁某某、紀(jì)某某等人許可并指導(dǎo)，在臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村租房成立“老媽樂”店，姚某某任店長，岳某某、劉某某、田某某為店員，后該四人通過散發(fā)傳單、當(dāng)面授課等方式，向周圍老年村民許諾高額返利、免費旅游、理療、領(lǐng)取禮品等，吸引老年人交現(xiàn)金購買不同級別的會員卡。后田某某于2017年9月離店，岳某某、劉某某于同年10月底離店。經(jīng)統(tǒng)計，自2017年6月至11月，涉案老媽樂店鋪非法吸收王朝芝、蘇明勝等共計20名會員存款543110元。

戶籍證明等書證；證人蘇某某等人的證言；同案人王某某等人的供述；被不起訴人劉某某等人的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，劉某某的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

對于涉案財物由公安機關(guān)依法處理。

臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　　

2020年12月31日

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