廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

興檢公刑不訴〔2020〕9號(hào)

被不起訴人沙某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6103261978********，漢族，初中文化，個(gè)體戶(hù)，戶(hù)籍所在地陜西省西安市，住陜西省西安市紫薇田園都市**棟**單元**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月6日被來(lái)賓市公安局來(lái)賓華僑管理區(qū)分局刑事拘留；于2019年6月9日被來(lái)賓市公安局來(lái)賓華僑管理區(qū)分局監(jiān)視居??；于2019年7月3日被來(lái)賓市公安局來(lái)賓華僑管理區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由來(lái)賓市公安局來(lái)賓華僑管理區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人沙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月26日、2020年1月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人沙某某在其前男友孫某某（另案處理）的誘騙下，于2004年7月到廣西來(lái)賓市參與非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，同年9月開(kāi)始，其以在來(lái)賓市做紅酒生意等為由，相繼將謝某某、牛某某、歐某某、嚴(yán)某某等人騙到來(lái)賓市，并發(fā)展其為直接下線從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。在沙某某的指導(dǎo)和幫助下，謝某某、嚴(yán)某某等人又迅速發(fā)展各自的下線成員，至2005年9月沙某某升至高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，隨后，沙某某轉(zhuǎn)移到南寧市，并通過(guò)電話等方式遙控傘下體系運(yùn)作。在傳銷(xiāo)體系中沙某某負(fù)責(zé)給下線人員發(fā)工資及收取部分下線人員上繳的申購(gòu)款。至2006年1月份沙某某非法獲利一百七十多萬(wàn)元。謝某某積極發(fā)展下線人員，非法獲利一百多萬(wàn)元。案發(fā)后，沙某某退出違法所得人民幣1249000元；謝某某退出違法所得人民幣477500元。

本院認(rèn)為，沙某某的上述行為，犯罪已過(guò)追訴時(shí)效期限，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十六條第（二）項(xiàng)和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)沙某某不起訴。

扣押沙某某人民幣1249000元由來(lái)賓市公安局依法上繳國(guó)庫(kù)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

來(lái)賓市興賓區(qū)人民檢察院

2020年1月20日