貴州省綏陽縣人民檢察院

不起訴決定書

綏檢公訴刑不訴〔2020〕Z45號

被不起訴人沈某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4205001975********，漢族，專科文化，戶籍所在地湖北省宜昌市西陵區(qū)，住貴州省遵義市新蒲區(qū)**，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被綏陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由綏陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人沈某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。

本案由綏陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人沈某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月27日將本案第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年2月27日補查重報；本院于2020年4月10日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年5月9日補查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

遵義**有限公司自2014年在遵義成立，公司實際控制人呂某某與張某某等人通過收取被害人砍頭息，簽訂陰陽借款合同，隱瞞合同仲裁條款并在合同中設(shè)置陷阱且拒不提供合同副本給被害人，通過空殼公司、咨詢服務(wù)公司收取“咨詢服務(wù)費”掩蓋高額利息；通過隱瞞的借款事實及銀行交易明細，隱匿還款證據(jù)申請仲裁，借助仲裁、法院執(zhí)行等一系列套路手段針對遵義的10家民營企業(yè)實施詐騙犯罪。被不起訴人沈某某于2014年到遵義市**小額貸款有限公司工作，在該套路貸案件中參與了考察被害人資產(chǎn)情況，在合同簽訂、債務(wù)催收、辦理不動產(chǎn)過戶、辦理息轉(zhuǎn)本過程中為張某某等人實施套路貸犯罪提供了協(xié)助。

本院認為，沈某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，到案后自愿認罪認罰，具有坦白情節(jié)；犯罪情節(jié)輕微，社會危害不大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對沈某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

貴州省綏陽縣人民檢察院

2020年6月22日??