重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝涪檢刑不訴〔2020〕20號

被不起訴人沈某某，男，漢族，2001年**月**日出生，身份證號5303212001********，初中文化，無業(yè)，住云南省曲靖市馬龍縣**街道**社區(qū)居委會**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年6月17日被河南省沁陽市公安局刑事拘留，2019年7月24日經(jīng)河南省沁陽市人民檢察院決定不批準逮捕，2019年7月26日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年8月30日經(jīng)本院批準逮捕，2019年8月31日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕, 2019年12月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結，以被不起訴人沈某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其值班律師意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月29日決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，該局補充偵查后，于2019年12月29日再次移送本院審查起訴。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月4日決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，該局補充偵查后，于2020年2月4日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：2019年5月，被不起訴人沈某某明知自己的銀行卡被他人收購后會用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，將自己辦理的，包括公民身份信息、U盾、手機卡整套信息的銀行卡6套通過謝某某、張某某賣給蔣某某(均另案處理)，獲得贓款人民幣800元。河北人萬某某、河南人陳某甲、江蘇人孫某某、河南人趙某某、河南人樊某某，先后被假冒的QQ或微信好友以虛構的幫忙購買機票、報名培訓班等為由實施詐騙，各自向假冒的QQ或微信好友指定的戶名為沈某某、尾號6888光大銀行卡、尾號9543平安銀行卡、尾號1253交通銀行卡轉(zhuǎn)款共計人民幣55400元，上述款項被蔣某某等人連同其騙取的居住于重慶市涪陵區(qū)的陳某乙等人的款項，以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。

2019年6月17日，被不起訴人沈某某被公安機關抓獲歸案，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口登記表、抓獲經(jīng)過、QQ 聊天截圖、微信聊天截圖、銀行交易流水等書證；

2.證人萬某某、陳某甲等人的證言；

3.被不起訴人沈某某的供述和辯解；

4.指認、辨認等筆錄；

5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被不起訴人沈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被不起訴人沈某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，沈某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，自愿如實供述自己的罪行，真誠悔罪，認罪認罰，主觀惡性不大，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第三十七條的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對沈某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

2020年2月27日

附件：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十七條：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條：對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

2．《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條：犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應當作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應當同時對偵查中查封、扣押、凍結的財物解除查封、扣押、凍結。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應當提出檢察意見，移送有關主管機關處理。有關主管機關應當將處理結果及時通知人民檢察院。