深圳市福田區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

深福檢刑不訴〔2018〕351號

被不起訴人汪某甲，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4202041977********，漢族，小學，深圳市****拍賣有限公司法定代表人，戶籍所在地湖北省黃石市下陸區(qū)**村**路**號，暫住深圳市福田區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月29日被深圳市公安局福田分局取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被不起訴人汪某甲涉嫌詐騙罪，于2018年1月23日向本院移送審查起訴。本院分別于2018年3月9日、5月15日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2018年3月30日、6月11日補查重報。本院于2018年2月24日、5月1日、7月9日三次延長審查起訴期限。

深圳市公安局福田分局移送審查起訴認定：

2017年5月，被不起訴人汪某甲從湖北省黃石市來到深圳找到汪某乙聯(lián)系工作，當時由汪某乙將汪某甲安排到深圳市**拍賣有限公司做保安，沒多久該公司倒閉。之后，汪某乙與汪某甲共謀，由汪某甲提供身份證在深圳注冊一家拍賣公司，主要負責公司的安保和看管公司財物等，汪某乙負責并經(jīng)營該公司，同時除給汪某甲提供身份證注冊公司的好處費30000元外，每個月發(fā)給汪某甲固定工資6000元人民幣。2017年5月26日，汪某乙通過申請在深圳市福田區(qū)上梅林**城**座正式成立了一家名為深圳市****拍賣有限公司。為了騙取他人財物，汪某乙一方面通過媒體、網(wǎng)站、公司業(yè)務員進行虛假宣傳，自詡公司是深圳一家正規(guī)走國外市場的大公司，另一方面造假拍賣現(xiàn)場、設局誘惑被害人簽訂委托服務協(xié)議書和繳納協(xié)議書約定的基礎服務費，最后以各種理由搪塞被害人不能如期履行合同，以達到騙取被害人錢財為目的。從2017年5月26日深圳市****拍賣有限公司成立起至今，汪某乙先后騙取被害人十九人的錢財，累計金額高達六十萬元人民幣。具體犯罪事實如下：

1、2017年6月6日，深圳市****拍賣有限公司業(yè)務員電話聯(lián)系被害人戴某甲后，一方面宣傳公司能為客戶的收藏品提供評價鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣等事項，另一方面邀請被害人參加2017年6月8日公司在深圳市福田區(qū)上梅林**城**期**座舉行的拍賣會。2017年6月7日，被害人戴某甲帶上自己的收藏品來到深圳市****拍賣有限公司讓專家予以鑒定，后被告知所收藏的藏品是兩漢書房玉紙鎮(zhèn)。2017年6月8日，被害人帶上收藏品參加了深圳市****拍賣有限公司在公司大會議室舉辦的拍賣會，會上有五十多人參加，其中有四位外國人。會后，該公司賴某某告訴戴某甲，有幾位外國人有意向要收購兩漢書房玉紙鎮(zhèn)藏品，但需到拍賣會上交易，同時還需繳納人民幣5萬元的基礎服務費。戴某甲聽后，信以為真與該公司簽訂了一份委托拍賣兩漢書房玉紙鎮(zhèn)藏品的協(xié)議書并繳納了人民幣5萬元的基礎服務費。之后所委托拍賣兩漢書房玉紙鎮(zhèn)藏品的事宜一直沒有落實。2017年10月12日，戴某甲發(fā)現(xiàn)被騙報警。

2、2017年6月初，被害人潘某某在百度網(wǎng)搜索有關古董拍賣的相關信息后，通過電話了解到深圳市****拍賣有限公司可以根據(jù)客戶的需求為客戶的收藏品聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣。2017年6月12日，被害人潘某某帶上收藏品（一尊佛像）來到深圳市**拍賣有限公司了解情況后，與該公司簽訂了一份委托拍賣一尊佛像的協(xié)議書并繳納了人民幣5萬元的基礎服務費。之后所委托拍賣佛像的事宜一直沒有落實。2017年10月13日，被害人潘某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。

????3、2017年6月初，深圳市**拍賣有限公司業(yè)務員電話聯(lián)系被害人肖某某后，一方面宣傳公司能為客戶的收藏品提供評價鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣等事項，另一方面邀請被害人參加2017年7月25日在新加坡舉行的拍賣會。同年6月24日，被害人肖某某帶上自己收藏的顧某某紫砂壺來到深圳市**拍賣有限公司了解情況。公司銷售總監(jiān)讓幾位外國人看了被害人的收藏品，后告知被害人，收藏品值人民幣2000萬元。次日，公司銷售總監(jiān)告訴被害人，外國人愿意以人民幣360萬元的價格收購顧某某紫砂壺，但需到新加坡舉辦的拍賣會上交易，同時還需繳納人民幣5萬元的基礎服務費。被害人肖某某聽后，信以為真與該公司簽訂了一份委托拍賣顧某某紫砂壺的協(xié)議書并繳納了人民幣5萬元的基礎服務費。之后，所委托拍賣顧某某紫砂壺的事宜一直沒有落實。2017年10月12日，被害人肖某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。

????4、2017年8月底，深圳市**拍賣有限公司業(yè)務員電話聯(lián)系被害人陳某某，并宣傳公司能為客戶的收藏品提供評價鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣等事項。同年9月5日，被害人陳某某帶上收藏的兩張錯幣來到深圳市**拍賣有限公司讓專家予以鑒定，后被告知價值人民幣200萬元，于是被害人與該公司簽訂了一份委托拍賣錯幣的協(xié)議書并繳納了人民幣1萬元的基礎服務費。之后，所委托拍賣的兩張錯幣的事宜一直沒有落實。2017年10月13日，被害人陳某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。

????5、2017年8月底，深圳市**拍賣有限公司業(yè)務員電話聯(lián)系被害人曾某某，并宣傳公司能為客戶的收藏品提供評價鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣等事項。同年9月22日，被害人曾某某帶上收藏的一枚光緒元寶來到深圳市**拍賣有限公司并花了人民幣500元讓專家予以鑒定。后業(yè)務員告知被害人，該枚光緒元寶已聯(lián)系到買家，但需繳納人民幣12000元的辦證費后才能出手。被害人曾某某信以為真，先繳納了人民幣5000元。之后，出售光緒元寶之事一直沒有落實。2017年10月13日，被害人曾某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。

????6、2017年9月初，深圳市**拍賣有限公司業(yè)務員電話聯(lián)系被害人蒯某某，并宣傳公司能為客戶的收藏品提供評價鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或拍賣公司予以拍賣等事項。同年9月6日，被害人蒯某某帶上四件（青花南瓜罐、青花八凌小罐、雙耳雕花中罐、雙耳水洗）收藏品來到深圳市**拍賣有限公司讓專家予以鑒定，后被告知是真品。之后該公司業(yè)務員承諾可以將青花南瓜罐、青花八凌小罐和雙耳雕花中罐等三件收藏品保送到北京保利拍賣，雙耳水洗收藏品可以由公司進行拍賣，但需要繳納人民幣10萬元的基礎服務費。被害人蒯某某聽后，信以為真與該公司簽訂了一份委托拍賣四件收藏品的協(xié)議書并先后繳納了人民幣10萬元的基礎服務費。之后，所委托拍賣四件收藏品的事宜一直沒有落實。2017年10月13日，被害人蒯某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。

????7、2017年5月初，被害人談某某在網(wǎng)上搜索有關古董拍賣的相關信息后，通過電話了解到深圳市**拍賣有限公司可以根據(jù)客戶的需求為客戶的收藏品聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣，同時還得知該公司于2017年6月10日有鑒定大師在現(xiàn)場為客戶的收藏品進行鑒定。同年6月10日，被害人談某某帶上收藏的一枚廣東省光緒元寶來到深圳市**拍賣有限公司讓專家予以鑒定，期間被害人也見到了有四位外國人在那兒觀賞。之后，該公司業(yè)務員告訴被害人，四位外國人愿意出人民幣72萬元收購廣東省光緒元寶，但需到拍賣會上交易，同時還需繳納人民幣5萬元的基礎服務費。談某某聽后，信以為真與該公司簽訂了一份委托拍賣廣東省光緒元寶的協(xié)議書并先后繳納了人民幣5萬元的基礎服務費。之后所委托拍賣的廣東省光緒元寶一事一直沒有落實。2017年10月16日，談某某發(fā)現(xiàn)被騙書面報警。

????8、2017年5月18日，深圳市**拍賣有限公司業(yè)務員電話聯(lián)系被害人胡某某，并宣傳公司能為客戶的收藏品提供評價鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣等事項。同年6月10日，被害人胡某某帶上收藏的一枚北洋29年的光緒元寶、一枚民國二十三年的銀元孫像船洋和一枚保河局咸豐元寶銅幣來到深圳市**拍賣有限公司讓公司老板汪某甲鑒賞，后老板汪某甲告知被害人，這三枚收藏品已聯(lián)系到買家，且已收了買家人民幣60萬元的定金，但需繳納人民幣5萬元的基礎服務費。被害人胡某某聽后，信以為真與該公司簽訂了一份委托拍賣三件收藏品的協(xié)議書，且三件收藏品委托公司保管，同時還繳納了人民幣5萬元的基礎服務費。次日，被害人接到該公司業(yè)務員電話稱，如果委托拍賣的三件收藏品增添一些包裝后，拍賣的價錢會更高，但需增加基礎服務費人民幣2萬元。被害人聽后，再次到深圳市**拍賣有限公司繳納基礎服務費人民幣2萬元，之后所委托拍賣的三件收藏品一直沒有落實。2017年10月22日，胡某某發(fā)現(xiàn)被騙書面報警。

????9、2017年6月初，被害人李某某通過手機網(wǎng)絡認識了深圳市**拍賣有限公司業(yè)務員，后通過業(yè)務員了解到深圳市**拍賣有限公司可以根據(jù)客戶的需求為客戶的收藏品聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣。2017年6月27日，被害人李某某帶上收藏品的一塊新石器石斧來到深圳市**拍賣有限公司了解相關情況后與該公司簽訂了一份委托該公司參加8月28日在新加波舉行的拍賣會協(xié)議書，并先后繳納了人民幣3萬元的基礎服務費。之后所委托拍賣的事宜一直沒有落實。2017年10月15日，被害人李某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。

????10、2017年7月23日，被害人曹某某在深圳**大酒店參加一個酒會時認識了深圳市**拍賣有限公司業(yè)務員，后通過業(yè)務員了解到深圳市**拍賣有限公司可以根據(jù)客戶的需求為客戶的收藏品聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣。2017年8月17日，被害人曹某某帶上收藏品的一塊大清銀幣來到深圳市**拍賣有限公司了解相關情況后與該公司簽訂了一份委托拍賣大清銀幣的協(xié)議書并繳納了人民幣1.5萬元的基礎服務費。之后所委托拍賣的事宜一直沒有落實。2017年10月14日，被害人曹某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。

????11、2017年8月9日，被害人康某某帶上收藏品的晚清小葉紫檀屏風來到深圳市**拍賣有限公司了解相關情況后與該公司簽訂了一份委托該公司參加2017年香港秋季藝術珍品拍賣會的協(xié)議書并預先繳納了人民幣5000元的基礎服務費。之后所委托拍賣的事宜一直沒有落實。2017年10月15日，被害人康某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。

????12、2017年8月初，被害人田某某通過手機百度認識了深圳市**拍賣有限公司業(yè)務員，后通過業(yè)務員了解到深圳市**拍賣有限公司可以根據(jù)客戶的需求為客戶的收藏品聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣。同年9月21日，被害人田某某帶上收藏品（一個玉手鐲）來到深圳市**拍賣有限公司并花了人民幣500元讓專家予以鑒定，后被告知是清代三色翡翠。之后該公司業(yè)務員承諾可以將該收藏品保送到澳門、北京保利拍賣，但需要繳納人民幣3萬元的基礎服務費。被害人田某某聽后，信以為真與該公司簽訂了一份委托拍賣收藏品的協(xié)議書并預先繳納了人民幣2萬元的基礎服務費。之后，所委托拍賣的事宜一直沒有落實。2017年10月16日，被害人田某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。

????13、2017年9月22日，深圳市**拍賣有限公司業(yè)務員電話聯(lián)系被害人張某某，并告知其之前通過微信所發(fā)的九件收藏品相片中有三件被客戶看上，希望能攜帶收藏品到深圳市**拍賣有限公司協(xié)商。張某某信以為真于同年9月26日帶上五件收藏品來到深圳市**拍賣有限公司，并花了人民幣1500元讓專家予以鑒定，后被告知都是真品。之后張某某與該公司簽訂了一份委托拍賣三件收藏品的協(xié)議書并繳納了人民幣5萬元的基礎服務費，之后所委托拍賣收藏品的事宜一直沒有落實。2017年10月16日，被害人張某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。

????14、2017年9月中旬，深圳市**拍賣有限公司業(yè)務員電話聯(lián)系被害人朱某甲，并宣傳公司能為客戶的收藏品提供評價鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣等事項。同年9月23日，被害人朱某甲帶上收藏的一枚光緒元寶來到深圳市**拍賣有限公司與該公司簽訂了一份委托拍賣收藏品的協(xié)議書，并先后繳納了人民幣1萬元的基礎服務費。之后，所委托拍賣收藏品的事宜一直沒有落實。2017年10月14日，被害人朱某甲發(fā)現(xiàn)被騙報警。

????15、2017年9月27日，被害人鄭某某得知深圳市**拍賣有限公司可以根據(jù)客戶的需求為客戶的收藏品聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣后，帶上收藏品（大清銅幣）來到深圳市**拍賣有限公司，與該公司簽訂了一份委托拍賣收藏品的協(xié)議書，并繳納了人民幣2萬3仟元的基礎服務費。之后所委托拍賣收的事宜一直沒有落實。2017年10月13日，被害人鄭某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。

????16、2017年7月，被害人廖某某通過微信認識了深圳市**拍賣有限公司業(yè)務員，并得知該公司能為客戶的收藏品提供評價鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣等事項。同年9月28日，被害人廖某某帶上收藏的二枚四川省造的光緒元寶來到深圳市**拍賣有限公司，并花了人民幣1000元讓專家予以鑒定，后被告知是真品。隨后與該公司簽訂了一份委托拍賣收藏品的協(xié)議書，并繳納了人民幣2萬元的基礎服務費。之后所委托拍賣的事宜一直沒有落實。2017年11月9日，被害人廖某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。

????17、2017年9月1日，被害人陶某某在網(wǎng)上了解了有關古董拍賣的相關信息后，通過電話了解到深圳市**拍賣有限公司可以根據(jù)客戶的需求為客戶的收藏品聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣。同年10月6日，被害人陶某某帶上收藏品來到深圳市**拍賣有限公司，并花了人民幣1000元讓專家予以鑒定，后被告知是真品。隨后與該公司簽訂了一份委托拍賣收藏品的協(xié)議書，并繳納了人民幣2萬元的基礎服務費。之后，所委托拍賣的事宜一直沒有落實。2017年10月16日，被害人陶某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。

????18、2017年8月8日，被害人龐某某花2000元人民幣參加了深圳市**拍賣有限公司在深圳前岸大酒店舉辦的買家見面會，會上有外國買者看上了龐某某收藏的宋代建窯盞和唐代湘洲窯刺燈盞，但必須要繳納15000元人民幣辦理藏品出境費，龐某某信以為真于2017年8月13日通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將15000元人民幣轉(zhuǎn)到深圳市**拍賣有限公司賬號里，同時還將上述兩件臧品委托深圳市**拍賣有限公司保管。之后所委托的拍賣事宜一直沒有落實，被保管的臧品也下落不明。2017年12月25日被害人龐某某報警。

19、2017年8月8日，被害人馬某某花2000元人民幣參加了深圳市**拍賣有限公司在深圳前岸大酒店舉辦的買家見面會，會后公司業(yè)務員多次電話聯(lián)系馬某某稱，有買家看上了馬某某收藏的清花花卉龍紋帶蓋方盒。馬某某信以為真于2017年9月25日帶上上述臧品來到深圳市**拍賣有限公司與買家見面，并達成220萬元人民幣成交。之后深圳市**拍賣有限公司張總告知馬某某，買家要求委托其公司到2017年11月18日在香港舉辦的拍賣會上交易。馬某某聽后信以為真與該公司簽訂了一份委托拍賣收藏品的協(xié)議書，并繳納了人民幣2萬元的基礎服務費。之后，所委托拍賣的事宜一直沒有下落。2017年11月28日，被害人馬某某發(fā)現(xiàn)被騙報警。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為深圳市公安局福田分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對汪某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向深圳市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向深圳市福田區(qū)人民法院提起自訴。

2018年7月12日