深圳市福田區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

深福檢刑不訴〔2018〕351號(hào)

被不起訴人汪某甲，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4202041977********，漢族，小學(xué)，深圳市****拍賣有限公司法定代表人，戶籍所在地湖北省黃石市下陸區(qū)**村**路**號(hào)，暫住深圳市福田區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月29日被深圳市公安局福田分局取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被不起訴人汪某甲涉嫌詐騙罪，于2018年1月23日向本院移送審查起訴。本院分別于2018年3月9日、5月15日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2018年3月30日、6月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年2月24日、5月1日、7月9日三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

深圳市公安局福田分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年5月，被不起訴人汪某甲從湖北省黃石市來(lái)到深圳找到汪某乙聯(lián)系工作，當(dāng)時(shí)由汪某乙將汪某甲安排到深圳市**拍賣有限公司做保安，沒(méi)多久該公司倒閉。之后，汪某乙與汪某甲共謀，由汪某甲提供身份證在深圳注冊(cè)一家拍賣公司，主要負(fù)責(zé)公司的安保和看管公司財(cái)物等，汪某乙負(fù)責(zé)并經(jīng)營(yíng)該公司，同時(shí)除給汪某甲提供身份證注冊(cè)公司的好處費(fèi)30000元外，每個(gè)月發(fā)給汪某甲固定工資6000元人民幣。2017年5月26日，汪某乙通過(guò)申請(qǐng)?jiān)谏钲谑懈Ｌ飬^(qū)上梅林**城**座正式成立了一家名為深圳市****拍賣有限公司。為了騙取他人財(cái)物，汪某乙一方面通過(guò)媒體、網(wǎng)站、公司業(yè)務(wù)員進(jìn)行虛假宣傳，自詡公司是深圳一家正規(guī)走國(guó)外市場(chǎng)的大公司，另一方面造假拍賣現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)局誘惑被害人簽訂委托服務(wù)協(xié)議書和繳納協(xié)議書約定的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)，最后以各種理由搪塞被害人不能如期履行合同，以達(dá)到騙取被害人錢財(cái)為目的。從2017年5月26日深圳市****拍賣有限公司成立起至今，汪某乙先后騙取被害人十九人的錢財(cái)，累計(jì)金額高達(dá)六十萬(wàn)元人民幣。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年6月6日，深圳市****拍賣有限公司業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系被害人戴某甲后，一方面宣傳公司能為客戶的收藏品提供評(píng)價(jià)鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣等事項(xiàng)，另一方面邀請(qǐng)被害人參加2017年6月8日公司在深圳市福田區(qū)上梅林**城**期**座舉行的拍賣會(huì)。2017年6月7日，被害人戴某甲帶上自己的收藏品來(lái)到深圳市****拍賣有限公司讓專家予以鑒定，后被告知所收藏的藏品是兩漢書房玉紙鎮(zhèn)。2017年6月8日，被害人帶上收藏品參加了深圳市****拍賣有限公司在公司大會(huì)議室舉辦的拍賣會(huì)，會(huì)上有五十多人參加，其中有四位外國(guó)人。會(huì)后，該公司賴某某告訴戴某甲，有幾位外國(guó)人有意向要收購(gòu)兩漢書房玉紙鎮(zhèn)藏品，但需到拍賣會(huì)上交易，同時(shí)還需繳納人民幣5萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。戴某甲聽(tīng)后，信以為真與該公司簽訂了一份委托拍賣兩漢書房玉紙鎮(zhèn)藏品的協(xié)議書并繳納了人民幣5萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后所委托拍賣兩漢書房玉紙鎮(zhèn)藏品的事宜一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月12日，戴某甲發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

2、2017年6月初，被害人潘某某在百度網(wǎng)搜索有關(guān)古董拍賣的相關(guān)信息后，通過(guò)電話了解到深圳市****拍賣有限公司可以根據(jù)客戶的需求為客戶的收藏品聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣。2017年6月12日，被害人潘某某帶上收藏品（一尊佛像）來(lái)到深圳市**拍賣有限公司了解情況后，與該公司簽訂了一份委托拍賣一尊佛像的協(xié)議書并繳納了人民幣5萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后所委托拍賣佛像的事宜一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月13日，被害人潘某某發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

????3、2017年6月初，深圳市**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系被害人肖某某后，一方面宣傳公司能為客戶的收藏品提供評(píng)價(jià)鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣等事項(xiàng)，另一方面邀請(qǐng)被害人參加2017年7月25日在新加坡舉行的拍賣會(huì)。同年6月24日，被害人肖某某帶上自己收藏的顧某某紫砂壺來(lái)到深圳市**拍賣有限公司了解情況。公司銷售總監(jiān)讓幾位外國(guó)人看了被害人的收藏品，后告知被害人，收藏品值人民幣2000萬(wàn)元。次日，公司銷售總監(jiān)告訴被害人，外國(guó)人愿意以人民幣360萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)顧某某紫砂壺，但需到新加坡舉辦的拍賣會(huì)上交易，同時(shí)還需繳納人民幣5萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。被害人肖某某聽(tīng)后，信以為真與該公司簽訂了一份委托拍賣顧某某紫砂壺的協(xié)議書并繳納了人民幣5萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后，所委托拍賣顧某某紫砂壺的事宜一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月12日，被害人肖某某發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

????4、2017年8月底，深圳市**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系被害人陳某某，并宣傳公司能為客戶的收藏品提供評(píng)價(jià)鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣等事項(xiàng)。同年9月5日，被害人陳某某帶上收藏的兩張錯(cuò)幣來(lái)到深圳市**拍賣有限公司讓專家予以鑒定，后被告知價(jià)值人民幣200萬(wàn)元，于是被害人與該公司簽訂了一份委托拍賣錯(cuò)幣的協(xié)議書并繳納了人民幣1萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后，所委托拍賣的兩張錯(cuò)幣的事宜一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月13日，被害人陳某某發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

????5、2017年8月底，深圳市**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系被害人曾某某，并宣傳公司能為客戶的收藏品提供評(píng)價(jià)鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣等事項(xiàng)。同年9月22日，被害人曾某某帶上收藏的一枚光緒元寶來(lái)到深圳市**拍賣有限公司并花了人民幣500元讓專家予以鑒定。后業(yè)務(wù)員告知被害人，該枚光緒元寶已聯(lián)系到買家，但需繳納人民幣12000元的辦證費(fèi)后才能出手。被害人曾某某信以為真，先繳納了人民幣5000元。之后，出售光緒元寶之事一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月13日，被害人曾某某發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

????6、2017年9月初，深圳市**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系被害人蒯某某，并宣傳公司能為客戶的收藏品提供評(píng)價(jià)鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或拍賣公司予以拍賣等事項(xiàng)。同年9月6日，被害人蒯某某帶上四件（青花南瓜罐、青花八凌小罐、雙耳雕花中罐、雙耳水洗）收藏品來(lái)到深圳市**拍賣有限公司讓專家予以鑒定，后被告知是真品。之后該公司業(yè)務(wù)員承諾可以將青花南瓜罐、青花八凌小罐和雙耳雕花中罐等三件收藏品保送到北京保利拍賣，雙耳水洗收藏品可以由公司進(jìn)行拍賣，但需要繳納人民幣10萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。被害人蒯某某聽(tīng)后，信以為真與該公司簽訂了一份委托拍賣四件收藏品的協(xié)議書并先后繳納了人民幣10萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后，所委托拍賣四件收藏品的事宜一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月13日，被害人蒯某某發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

????7、2017年5月初，被害人談某某在網(wǎng)上搜索有關(guān)古董拍賣的相關(guān)信息后，通過(guò)電話了解到深圳市**拍賣有限公司可以根據(jù)客戶的需求為客戶的收藏品聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣，同時(shí)還得知該公司于2017年6月10日有鑒定大師在現(xiàn)場(chǎng)為客戶的收藏品進(jìn)行鑒定。同年6月10日，被害人談某某帶上收藏的一枚廣東省光緒元寶來(lái)到深圳市**拍賣有限公司讓專家予以鑒定，期間被害人也見(jiàn)到了有四位外國(guó)人在那兒觀賞。之后，該公司業(yè)務(wù)員告訴被害人，四位外國(guó)人愿意出人民幣72萬(wàn)元收購(gòu)廣東省光緒元寶，但需到拍賣會(huì)上交易，同時(shí)還需繳納人民幣5萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。談某某聽(tīng)后，信以為真與該公司簽訂了一份委托拍賣廣東省光緒元寶的協(xié)議書并先后繳納了人民幣5萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后所委托拍賣的廣東省光緒元寶一事一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月16日，談某某發(fā)現(xiàn)被騙書面報(bào)警。

????8、2017年5月18日，深圳市**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系被害人胡某某，并宣傳公司能為客戶的收藏品提供評(píng)價(jià)鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣等事項(xiàng)。同年6月10日，被害人胡某某帶上收藏的一枚北洋29年的光緒元寶、一枚民國(guó)二十三年的銀元孫像船洋和一枚保河局咸豐元寶銅幣來(lái)到深圳市**拍賣有限公司讓公司老板汪某甲鑒賞，后老板汪某甲告知被害人，這三枚收藏品已聯(lián)系到買家，且已收了買家人民幣60萬(wàn)元的定金，但需繳納人民幣5萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。被害人胡某某聽(tīng)后，信以為真與該公司簽訂了一份委托拍賣三件收藏品的協(xié)議書，且三件收藏品委托公司保管，同時(shí)還繳納了人民幣5萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。次日，被害人接到該公司業(yè)務(wù)員電話稱，如果委托拍賣的三件收藏品增添一些包裝后，拍賣的價(jià)錢會(huì)更高，但需增加基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)人民幣2萬(wàn)元。被害人聽(tīng)后，再次到深圳市**拍賣有限公司繳納基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)人民幣2萬(wàn)元，之后所委托拍賣的三件收藏品一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月22日，胡某某發(fā)現(xiàn)被騙書面報(bào)警。

????9、2017年6月初，被害人李某某通過(guò)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了深圳市**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員，后通過(guò)業(yè)務(wù)員了解到深圳市**拍賣有限公司可以根據(jù)客戶的需求為客戶的收藏品聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣。2017年6月27日，被害人李某某帶上收藏品的一塊新石器石斧來(lái)到深圳市**拍賣有限公司了解相關(guān)情況后與該公司簽訂了一份委托該公司參加8月28日在新加波舉行的拍賣會(huì)協(xié)議書，并先后繳納了人民幣3萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后所委托拍賣的事宜一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月15日，被害人李某某發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

????10、2017年7月23日，被害人曹某某在深圳**大酒店參加一個(gè)酒會(huì)時(shí)認(rèn)識(shí)了深圳市**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員，后通過(guò)業(yè)務(wù)員了解到深圳市**拍賣有限公司可以根據(jù)客戶的需求為客戶的收藏品聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣。2017年8月17日，被害人曹某某帶上收藏品的一塊大清銀幣來(lái)到深圳市**拍賣有限公司了解相關(guān)情況后與該公司簽訂了一份委托拍賣大清銀幣的協(xié)議書并繳納了人民幣1.5萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后所委托拍賣的事宜一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月14日，被害人曹某某發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

????11、2017年8月9日，被害人康某某帶上收藏品的晚清小葉紫檀屏風(fēng)來(lái)到深圳市**拍賣有限公司了解相關(guān)情況后與該公司簽訂了一份委托該公司參加2017年香港秋季藝術(shù)珍品拍賣會(huì)的協(xié)議書并預(yù)先繳納了人民幣5000元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后所委托拍賣的事宜一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月15日，被害人康某某發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

????12、2017年8月初，被害人田某某通過(guò)手機(jī)百度認(rèn)識(shí)了深圳市**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員，后通過(guò)業(yè)務(wù)員了解到深圳市**拍賣有限公司可以根據(jù)客戶的需求為客戶的收藏品聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣。同年9月21日，被害人田某某帶上收藏品（一個(gè)玉手鐲）來(lái)到深圳市**拍賣有限公司并花了人民幣500元讓專家予以鑒定，后被告知是清代三色翡翠。之后該公司業(yè)務(wù)員承諾可以將該收藏品保送到澳門、北京保利拍賣，但需要繳納人民幣3萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。被害人田某某聽(tīng)后，信以為真與該公司簽訂了一份委托拍賣收藏品的協(xié)議書并預(yù)先繳納了人民幣2萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后，所委托拍賣的事宜一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月16日，被害人田某某發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

????13、2017年9月22日，深圳市**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系被害人張某某，并告知其之前通過(guò)微信所發(fā)的九件收藏品相片中有三件被客戶看上，希望能攜帶收藏品到深圳市**拍賣有限公司協(xié)商。張某某信以為真于同年9月26日帶上五件收藏品來(lái)到深圳市**拍賣有限公司，并花了人民幣1500元讓專家予以鑒定，后被告知都是真品。之后張某某與該公司簽訂了一份委托拍賣三件收藏品的協(xié)議書并繳納了人民幣5萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)，之后所委托拍賣收藏品的事宜一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月16日，被害人張某某發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

????14、2017年9月中旬，深圳市**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系被害人朱某甲，并宣傳公司能為客戶的收藏品提供評(píng)價(jià)鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣等事項(xiàng)。同年9月23日，被害人朱某甲帶上收藏的一枚光緒元寶來(lái)到深圳市**拍賣有限公司與該公司簽訂了一份委托拍賣收藏品的協(xié)議書，并先后繳納了人民幣1萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后，所委托拍賣收藏品的事宜一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月14日，被害人朱某甲發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

????15、2017年9月27日，被害人鄭某某得知深圳市**拍賣有限公司可以根據(jù)客戶的需求為客戶的收藏品聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣后，帶上收藏品（大清銅幣）來(lái)到深圳市**拍賣有限公司，與該公司簽訂了一份委托拍賣收藏品的協(xié)議書，并繳納了人民幣2萬(wàn)3仟元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后所委托拍賣收的事宜一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月13日，被害人鄭某某發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

????16、2017年7月，被害人廖某某通過(guò)微信認(rèn)識(shí)了深圳市**拍賣有限公司業(yè)務(wù)員，并得知該公司能為客戶的收藏品提供評(píng)價(jià)鑒賞咨詢和聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣等事項(xiàng)。同年9月28日，被害人廖某某帶上收藏的二枚四川省造的光緒元寶來(lái)到深圳市**拍賣有限公司，并花了人民幣1000元讓專家予以鑒定，后被告知是真品。隨后與該公司簽訂了一份委托拍賣收藏品的協(xié)議書，并繳納了人民幣2萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后所委托拍賣的事宜一直沒(méi)有落實(shí)。2017年11月9日，被害人廖某某發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

????17、2017年9月1日，被害人陶某某在網(wǎng)上了解了有關(guān)古董拍賣的相關(guān)信息后，通過(guò)電話了解到深圳市**拍賣有限公司可以根據(jù)客戶的需求為客戶的收藏品聯(lián)系銷售渠道或委托拍賣公司予以拍賣。同年10月6日，被害人陶某某帶上收藏品來(lái)到深圳市**拍賣有限公司，并花了人民幣1000元讓專家予以鑒定，后被告知是真品。隨后與該公司簽訂了一份委托拍賣收藏品的協(xié)議書，并繳納了人民幣2萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后，所委托拍賣的事宜一直沒(méi)有落實(shí)。2017年10月16日，被害人陶某某發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

????18、2017年8月8日，被害人龐某某花2000元人民幣參加了深圳市**拍賣有限公司在深圳前岸大酒店舉辦的買家見(jiàn)面會(huì)，會(huì)上有外國(guó)買者看上了龐某某收藏的宋代建窯盞和唐代湘洲窯刺燈盞，但必須要繳納15000元人民幣辦理藏品出境費(fèi)，龐某某信以為真于2017年8月13日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將15000元人民幣轉(zhuǎn)到深圳市**拍賣有限公司賬號(hào)里，同時(shí)還將上述兩件臧品委托深圳市**拍賣有限公司保管。之后所委托的拍賣事宜一直沒(méi)有落實(shí)，被保管的臧品也下落不明。2017年12月25日被害人龐某某報(bào)警。

19、2017年8月8日，被害人馬某某花2000元人民幣參加了深圳市**拍賣有限公司在深圳前岸大酒店舉辦的買家見(jiàn)面會(huì)，會(huì)后公司業(yè)務(wù)員多次電話聯(lián)系馬某某稱，有買家看上了馬某某收藏的清花花卉龍紋帶蓋方盒。馬某某信以為真于2017年9月25日帶上上述臧品來(lái)到深圳市**拍賣有限公司與買家見(jiàn)面，并達(dá)成220萬(wàn)元人民幣成交。之后深圳市**拍賣有限公司張總告知馬某某，買家要求委托其公司到2017年11月18日在香港舉辦的拍賣會(huì)上交易。馬某某聽(tīng)后信以為真與該公司簽訂了一份委托拍賣收藏品的協(xié)議書，并繳納了人民幣2萬(wàn)元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)。之后，所委托拍賣的事宜一直沒(méi)有下落。2017年11月28日，被害人馬某某發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為深圳市公安局福田分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)汪某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向深圳市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向深圳市福田區(qū)人民法院提起自訴。

2018年7月12日