湖南省湘陰縣人民檢察院

不起訴決定書

湘陰檢公訴刑不訴〔2020〕51號(hào)

被不起訴人汪某甲，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309031986********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，務(wù)工，湖南省益陽市人，住湘陰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月9日被湘陰縣公安局刑事拘留，同年11月7日被湘陰縣公安局取保候?qū)彛?019年11月6日經(jīng)本院決定對(duì)其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由湘陰縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人汪某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月5日向本院移送起訴。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月20日至2020年1月19日、2020年3月6日至2020年4月3日），因案情復(fù)雜，于2019年12月26日、2020年2月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

湘陰縣公安局移送起訴認(rèn)定：

2011年至2012年，被不起訴人汪某甲在貴州省貴陽市觀山湖區(qū)加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，并在貴陽市觀山湖區(qū)進(jìn)行發(fā)展。該傳銷組織無任何產(chǎn)品，以資本運(yùn)作連鎖銷售為幌子，大肆拉人頭發(fā)展下線，并由下線人員繳納69800元入門費(fèi)后獲得加入資格，并允許再次發(fā)展下線，參加人員以下線發(fā)展人數(shù)購(gòu)買份額多少為計(jì)算和給付上線報(bào)酬，按“五級(jí)三階制”（五級(jí)依次為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員）進(jìn)行分紅。被不起訴人汪某甲加入該組織后，多次在湘陰縣等地方拉人頭發(fā)展下線，其已發(fā)展的下線層級(jí)達(dá)到三級(jí)三十人以上。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湘陰縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，理由如下：

1.現(xiàn)有證據(jù)難以認(rèn)定汪某甲以本人名義加入傳銷組織。

（1）汪某乙和汪某甲供述汪某乙以汪某甲的名義購(gòu)買份額并使用汪某甲的銀行卡。

（2）劉某某、甘某甲雖證實(shí)自己的銀行賬戶和汪某甲的銀行賬戶有傳銷組織內(nèi)部的資金往來，但沒有證實(shí)汪某甲賬戶實(shí)際使用人是誰。

（3）偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的傳銷組織成員號(hào)碼中無汪某甲的號(hào)碼。

2.現(xiàn)有證據(jù)難以認(rèn)定汪某甲在傳銷組織中的地位、行為、作用。

（1）證人、被害人證實(shí)汪某甲系該傳銷組織一員，且在該組織內(nèi)擔(dān)任過管理職務(wù)，但證實(shí)的內(nèi)容并不詳細(xì)。

（2）孫某某證實(shí)自己系被汪某乙安排作為汪某甲的下線，這一點(diǎn)得到汪某乙的印證。甘某乙、甘某甲等其他下線人員無人證實(shí)自己系經(jīng)汪某甲介紹后加入傳銷組織。

（3）無其他客觀證據(jù)如書證、視頻資料證明汪某甲對(duì)傳銷組織人員有管理、教育的行為。

3.現(xiàn)有證據(jù)難以認(rèn)定汪某甲退出傳銷組織的時(shí)間。

（1）汪某乙供述汪某甲2013年后就沒有去過貴州，汪某甲供述自己2012年就沒有去過貴州。

（2）孫某某和甘某乙的銀行流水顯示汪某甲有兩張銀行卡和孫某某、甘某乙有交易往來，且時(shí)間持續(xù)到2014年12月份，但偵查機(jī)關(guān)未查實(shí)上述交易往來是否屬于傳銷組織內(nèi)部的資金往來。

依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)汪某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向岳陽市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湘陰縣人民法院提起自訴。

2020年4月30日