貴州省納某某人民檢察院

不起訴決定書

納檢刑不訴〔2020〕77號

被不起訴人湯某甲，曾用名湯某乙，男性，1990年**月**日出生，居民身份號碼3623291990********，漢族，初中，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住江西省余干縣**鄉(xiāng)和**組**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)納某某公安局決定，于2019年12月3日被納某某公安局刑事拘留；經(jīng)納某某人民檢察院批準，于2020年1月8日被納某某公安局依法逮捕。

本案由貴州省納某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人湯某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月9日向本院移送起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，告知犯罪嫌疑人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問犯罪嫌疑人，聽取被害人和犯罪嫌疑人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

本院于2020年4月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月8日補查重報；本院于2020年6月22日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月22日補查重報。

在本院值班律師（陳某某）的見證下，被不起訴人湯某甲自愿認罪認罰，并簽訂了認罪認罰具結(jié)書，同意我院作出的相對不起訴決定。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年另一案（湯某丙涉嫌詐騙案）發(fā)案的那段時間，在湯某甲居住那里的一處電線桿上有招工信息，就聯(lián)系對方，對方是一個40多歲的男子，對方叫湯某甲提供銀行卡給他取賭博的錢，每天給100元錢或者150元錢，要湯某甲帶他去看湯某甲家，湯某甲就提供銀行卡并帶他去湯某甲家，湯某甲給他取錢。湯某甲向他提供了郵政銀行卡，工商銀行卡，中國銀行卡，建設(shè)銀行卡上饒銀行卡等四五張卡（其中有湯某甲的父親湯某丁的銀行卡，母親余某某的銀行卡），共計幫助取款140000余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、資金流水等書證；2.被告人湯某甲的供述與辯解；3、湯某甲的取款視聽資料等證據(jù)。

本院認為，被不起訴人湯某甲在明知幫助他人取賭博款違法的情況下，為了得到一定的手續(xù)費，仍然提供銀行卡為他人取款，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞、犯罪所得罪。但湯某甲主動到公安機關(guān)投案。陳某某被詐騙的錢在湯某丙案件中已全部追回，湯某甲對掩飾、隱瞞、犯罪所得罪認罪認罰。為此，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對被不起訴人湯某甲以掩飾、隱瞞犯罪所得罪作相對不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

貴州省納某某人民檢察院

????????????????????????????????2020年8月17日

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