湖南省衡陽市雁峰區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

雁檢公訴刑不訴〔2019〕83號

被不起訴人湯海青湯某某，男，1974年12月26日1974年**月**日出生湖南省東安縣，居民身份號碼4329221974122661144329221974********，漢族，大專文化，中共黨員，原衡陽市新華福資產管理有限公司營銷三部衡陽市**管理有限公司營銷三部總監(jiān),戶籍所在地湖南省永州市東安縣蘆洪市鎮(zhèn)塘尾村（蘆江村湖南省永州市東安縣**鎮(zhèn)**村**村）三組，現(xiàn)住湖南省衡陽市立新開發(fā)區(qū)蒸湘世紀城石鼓苑D棟203湖南省衡陽市立新開發(fā)區(qū)**棟**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月17日被衡陽市公安局雁峰區(qū)分局刑事拘留，同年6月27日被取保候審。

本案由衡陽市公安局雁峰區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人湯海青湯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后已依法告知被不起訴人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，核實了案件有關材料。其間，因事實不清，證據不足，本院退回公安機關補充偵查一次（自2019年11月29日至12月24日）。本院于2019年11月16日依法延長審查起訴期限十五日。

經本院依法審查查明：

衡陽市新華福資產管理有限公司衡陽市**管理有限公司坐落在衡陽市蒸陽南路衡陽市**路崇業(yè)廣場。該公司成立以來，在李運昭的實際控制下，采取以圣位產權買賣業(yè)務及供奉預定、認籌地宮、股權投資、按摩椅投資等業(yè)務相交融的經營模式，通過六個業(yè)務部門定期組織員工以開會、發(fā)傳單等方式面向社會公開宣傳，并承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報的方式，向社會公眾不特定對象非法集資。其中，各業(yè)務部門分為四個層級，分別為總監(jiān)、營銷經理、營銷主管、業(yè)務員。其中，總監(jiān)按照個人吸資的5.8%獲取提成，主管按照個人吸資的4%獲取提成，業(yè)務員按照個人吸資的3.5%獲取提成。此外，按照公司規(guī)定，總監(jiān)級別無業(yè)績考核要求，只負責對部門員工考勤并督促完成業(yè)績，總監(jiān)、經理、主管可分別按照其團隊吸資的0.8%、1%、0.5%獲取提成。截止目前，該公司以供奉預定、認籌地宮、股權投資、按摩椅投資等名義已吸納千余人次投資或者購買圣位，集資金額巨大。

被不起訴人湯海青湯某某系衡陽市新華福資產管理有限公司營銷三部衡陽市**管理有限公司營銷三部總監(jiān)。湯海青湯某某作為營銷三部總監(jiān)，底下有營銷經理徐明英徐某某、譚慶和譚某某、馮萍馮某、王紅梅王某某、匡愛華匡某某、劉文英劉某某，營銷主管馮麥馮某、劉武英劉某某、彭南萍某某、許啟鳳許某某，業(yè)務員賀香蓮賀某某、鄧英資某某、羅文初羅某某、陳麗萍陳某某。據統(tǒng)計，該營銷團隊以供奉預定、股權投資、按摩椅投資、認籌地宮收取服務費等名義共吸納資金1221.776萬元，湯海青湯某某以0.8%比例獲取營銷一部團隊提成97742.08元。其中，湯海青湯某某個人吸納資金53.9萬元，按5.8%的個人提成比例獲得提成31262元。案發(fā)后，湯海青湯某某自動投案，如實供述了自己的犯罪事實，并向公安機關退繳贓款15萬元。

本院認為，湯海青湯某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有積極退贓、自首、從犯情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對湯海青湯某某不起訴。

2019年12月29日_?