不起訴決定書
被不起訴人湯某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼2301061966********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市**區(qū)，住云南省大理白族自治州鶴慶縣**古寨。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2019年9月6日被鳳凰縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月6日被鳳凰縣公安局逮捕。2019年12月11日，經(jīng)本院決定被云南大理鶴慶縣公安局取保候?qū)彙?/span>
辯護(hù)人李志才，湖南正誠律師事務(wù)所律師。
本案由鳳凰縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人湯某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。我院于2019年10月31日收到卷宗18冊，光碟3張。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年11月1日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月15日、2020年2月11日二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年12月27日、2020年3月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因案情重大、復(fù)雜，經(jīng)本院決定于2019年12月1日、2020年1月28日、2020年4月11日三次延長審查起訴期限15日（2019年12月1日至2019年12月15日、2020年1月28日至2020年2月11日、2020年4月11日至2020 年4月25日）。
經(jīng)本院依法審查查明：
2007年至2014年張某甲（另案處理）在鳳凰縣**鎮(zhèn)**廣場的鳳凰縣**館開店賣菜刀，期間結(jié)識時任鳳凰縣**館館長的李某某（另案處理）和被不起訴人湯某某。2015年4月份左右張某甲到云南大理看湯某某，當(dāng)時湯某某在大理開了兩家采取“莊碼”模式（即由部分工作人員扮演售貨員，稱“莊”，負(fù)責(zé)賣中藥材；由其他工作人員扮演游客，稱“碼”或者“藥托”，與“莊”“演雙簧”，采取夸大藥材功效、虛假宣傳、虛假砍價、虛假購買等手段誘騙其他游客一起購買價格虛高的中藥材）銷售中藥材的店鋪，張某甲便在其中一家店鋪上了一個月班。后湯某某叫張某甲去鳳凰縣找合適的地方開類似的店鋪，張某甲答應(yīng)，同時邀李某某進(jìn)行合伙。
2015年底，張某甲與湯某某、李某某商量后決定在鳳凰縣**鎮(zhèn)**的中石化加油站廁所旁邊的一塊空地此開一家銷售中藥材的便民休息站，由張某甲朋友鄔某某與中石化**分公司簽訂場地租賃地合同，2016年1月13日鄔某某以其名義向鳳凰縣工商部門申請辦理了店名為“鳳凰縣**服務(wù)休息站”的工商營業(yè)執(zhí)照（經(jīng)營范圍為預(yù)包裝食品、保健品、水果、中藥材、山貨、工藝品、卷煙零售）。該休息站總投資80萬人民幣，張某甲占股30%、湯某某占股30%、李某某占股30%、鄔某某占股10%，由謝某某（另案處理）為店長，負(fù)責(zé)該店日常管理，由黃某某（另案處理）負(fù)責(zé)財務(wù)，給旅游中巴車的司機(jī)發(fā)煙、發(fā)回扣。從某某和徐某某、楊艷群（均另案處理）等充當(dāng)“碼”的角色。
店鋪的經(jīng)營模式為：從云南、四川等地批發(fā)市場采購普通中藥材，成本價在每斤幾十元到幾百元不等，在銷售藥材時虛構(gòu)“腦路通”“腦血通”“腎陽籽”“腎陽草”等藥典中不存在的藥材名并虛構(gòu)為本地苗藥、泰國藥材作虛假宣傳，夸大藥材功效，同時由工作人員采取假扮購買者與銷售人員討價還價、虛假付款、謊稱功效等“套路”的手段欺騙其他游客高價購買該廉價藥材。
2016年5月13日“鳳凰縣**服務(wù)休息站”更名為“鳳凰縣**便民百貨店” 該店經(jīng)營至2018年底合同到期并關(guān)門停業(yè)，湯某某退出。
在該店經(jīng)營期間，共查實(shí)二起詐騙事實(shí)。具體為：
1、2018年8月29日上午11時許被害人游客陸某某、杭某某來到**食品店，其中，由從某某充當(dāng)“碼”的角色，陸某某購買了共計770克的回春草，通過微信支付3900元，收款人為徐某某；杭某某在“莊碼”的誘騙下以6元/克的價格購買了3720元中藥材回春草，杭某某用建行信用卡付款刷卡支付3720元，收款方為“湘西州鳳凰縣**惠民土特產(chǎn)超市二”。
2、2018年10月21日13時許，被害人游客紀(jì)某某來到鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站的**食品店內(nèi)，由徐某某、從某某分別充當(dāng)“莊碼”的角色，紀(jì)某某購買了5400元的虎鞭草，使用建設(shè)銀行卡刷卡支付了人民幣5400元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、書證：受案登記表、立案決定書、傳喚文書、變更羈押期限通知書、拘留文書、逮捕文書、取保文書、釋放文書、到案經(jīng)過、戶籍資料、受害人刷卡銀行賬號及退款金額、暫收暫扣款單、扣押決定書、12315受理申訴登記表及檢查說明、保證人資格審查表、材料說明、租賃合同及說明、網(wǎng)絡(luò)投訴帖子清單、涉案金額核算清單、“莊”“碼”分配清單、店鋪2018年度、2019年度收支明細(xì)、張某甲與股東聊天記錄及賬單、廖某某手機(jī)微信截圖、扣押物品清單及發(fā)還物品清單、退款收據(jù)、財政授權(quán)支付憑證、田某甲、廖某某銀行卡交易明細(xì)、黃某某賬戶明細(xì)查詢、李某某賬戶查詢；2、證人證言：證人鄔某某、田某乙、田某甲、吳某某、龍某某、田某丙、田某丁、滕某某等人的證言，同案人張某甲、李某某、肖某某等人的供述；3、被害人陳述：陸某某、杭某某等被害人的陳述；4、被不起訴人湯某某的供述與辯解；5、鑒定意見：檢驗報告書；6、勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：（1）電子數(shù)據(jù)及視頻資料：含光碟3張，一張系藥托銀行賬單，取證視頻；（2）視頻取證及現(xiàn)場照片。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人湯某某對犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被不起訴人湯某某以非法占有為目的，采用欺騙手段誘導(dǎo)游客高價購買廉價藥材，經(jīng)查實(shí)詐騙數(shù)額13020元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
本案系有預(yù)謀的共同犯罪，在共同犯罪中湯某某系犯意提起者，起主要作用，系主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定處罰。案發(fā)后被不起訴人湯某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。綜上，其犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對湯某某相對不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湘西州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鳳凰縣人民法院提起自訴。
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