安達(dá)市人民檢察院

不起訴決定書

黑安檢一部刑不訴〔2020〕63號(hào)

被不起訴人湯某某，男性，1960年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2323021960********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省綏化市安達(dá)市，無業(yè)，住安達(dá)市**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年11月27日被安達(dá)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院于2019年12月11日決定對(duì)其不批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月12日被安達(dá)市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由安達(dá)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人湯某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日向移送本院審查起訴。期間因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年6月5日至2020年6月30日）

安達(dá)市公安局移送審查起訴認(rèn)定:?被不起訴人湯某某于2013年8月份左右與林某某、黃某某一起合作干工程時(shí)相互結(jié)識(shí)，三人協(xié)商工程結(jié)束后湯某某占30%利潤(rùn)、林某某占30%利潤(rùn)、黃某某占40%利潤(rùn)并簽訂合同，工程前期及運(yùn)行期間湯某某共投資65萬元，因黃某某欠林某某錢，在湯某某投資這65萬元錢時(shí)林某某直接拿走了黃某某欠林某某的40萬元，黃某某并出具給湯某某65萬元欠條。2014年2月份湯某某拿著一張500萬美元記期匯票樣本找到林某某，并跟林某某說這張500萬美元記期匯票是真的，兌換期限為6個(gè)月。國(guó)內(nèi)兌換不了需要去韓國(guó)兌換，兌換成現(xiàn)金還差手續(xù)費(fèi)40萬元左右。讓林某某幫助籌集，并承諾兌換成現(xiàn)金后借給林某某200萬元人民幣使用。林某某因手里沒錢便找到李某某，想要李某某用自己的門市房抵押貸款借錢給湯某某使用，湯某某承諾使用兩個(gè)月就還。李某某同意后和湯某某、林某某一起找到在農(nóng)村信用社上班的趙某某，讓趙某某幫助將李某某的房屋抵押貸款，2014年2月18日下午在趙某某的幫助下將李某某的房屋抵押一家小額貸款公司借款30萬元月利息為4分，扣除當(dāng)月利息1.2萬元實(shí)際到手28.8萬元，第二天早上林某某、湯某某和李某某在安達(dá)市二道街中國(guó)銀行取出用李某某門市房作抵押在小額貸款28.8萬元，后將這28.8萬元交到湯某某手中，三人到二道街一飯店內(nèi)，湯某某和林某某給李某某出具了一張30萬元的欠條并在欠條上分別簽字。吃飯期間湯某某又將這500萬美元記期匯票拿給李某某看并說著急去韓國(guó)兌換現(xiàn)金。2014年2月20日，湯某某給林某某打電話謊稱錢不夠讓林某某再匯4萬元錢，林某某將4萬元匯到湯某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡中，湯某某將兩筆錢共計(jì)32.8萬元騙走。因湯某某一直沒有消息，林某某和趙某某先后將欠小額貸款公司3月至5月的利息共計(jì)4.8萬還上，到6月中旬在湯某某不支付利息無法找到的情況下，趙某某將從小額貸款公司借出的30萬元本金還上并將李某某抵押房屋的產(chǎn)權(quán)證抽回放在自己手中。事后，林某某和趙某某多次找湯某某，湯某某自稱和李曉峰之間有債務(wù)，拒絕還款。2016年2月份李某某將湯某某、林某某起訴到安達(dá)市人民法院，要求歸還30萬元欠款及利息。2016年5月9日在安達(dá)市人民法院開庭現(xiàn)場(chǎng)，湯某某供述“當(dāng)時(shí)林某某騙我45萬元，我就想把錢騙回來，確實(shí)拿了500萬美元記期票據(jù)，這票據(jù)現(xiàn)在還在我手中已經(jīng)作廢了，當(dāng)時(shí)借款時(shí)沒有作廢”。最終安達(dá)市人民法院判決湯某某和林某某敗訴。2017年安達(dá)市人民法院將湯某某一處房產(chǎn)和林某某兩處房產(chǎn)查封并進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)拍賣，湯某某還款給李某某16萬余元，林某某還款給李某某40萬元。趙某某于2016年10月份在安達(dá)市人民法院起訴李某某，法院判決李某某支付趙某某在小額貸款時(shí)抽取李某某房屋產(chǎn)權(quán)證本金30萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為安達(dá)市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，無法證實(shí)被不起訴人湯某某主觀上具有詐騙的犯罪故意，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)湯某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向綏化市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向安達(dá)市人民法院提起自訴。

安達(dá)市人民檢察院

2020年7月31日