江蘇省揚州市邗江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

揚邗檢訴刑不訴〔2020〕14號

被不起訴人池某某，男，1968年**月**日生，身份證號碼3210271968********，漢族，中專文化，在揚州市**公司工作，住揚州市邗江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被不起訴人池某某因涉嫌挪用資金罪，于2018年7月20日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，2018年8月2日被該分局取保候?qū)彛?019年8月1日被該分局解除取保候?qū)彛?/span>2019年10月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由揚州市公安局邗江分局偵查終結(jié)，以被不起訴人池某某涉嫌挪用資金罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。該案因事實不清、證據(jù)不足，于2019年12月9日、2020年2月24日二次退回揚州市公安局邗江分局補充偵查，該分局于2020年1月9日、3月24日補查重報。2019年11月25日、2020年2月10日，本案依法分別延長審查起訴期限半個月。

揚州市公安局邗江分局移送審查起訴認定：

被不起訴人池某某自2004年8月以來擔(dān)任揚州市**公司**職務(wù)時，在管理工程項目的過程中，采用預(yù)支工程費用長期不與公司結(jié)算或者結(jié)回工程款隱瞞不報等方式，挪用**公司資金510871.1元。2018年8月2日，池某某家人代池某某向**公司退出挪用款30萬元。具體事實如下：

1．2013年12月底，池某某負責(zé)**工程時，從**街道結(jié)回工程款5萬元未上交**公司，池某某于2017年2月9日與**公司負責(zé)人陳某某清對帳清算簽字時，隱瞞了5萬元已收回的事實，此款被其挪用；

2．截止2017年1月26日，**項目中池某某共從揚州市**交通設(shè)備施工有限公司結(jié)回**工程款458萬元，2016年底，池某某向**公司報賬時承認收到**工程款358萬元，另有100萬元對公司隱瞞未報。358萬元中有124萬元交公司賬面支出程款費用，余款234萬元未交公司，由池某某坐收坐支，加上池某某出面引進錢某某（實為許某某）的借款75萬元，總共有309萬元被池某某坐收坐支，2016年年底，池某某與會計吳某某核對該項目工程款時，池某某列出一個**項目支付明細表，除公司賬面支出外，池某某在**項目中2015年由他個人累計支出2981809.9元，2016年他個人累計支出557964元，扣除坐收坐支部分，池某某為公司墊付工程支出449773.9元，公司在付款過程中賬面多付**混凝土51810元，多付孫某某8550元，多付王某某111379元，多付董某某4400元，多付呂某某4200元，代付池某某個人承擔(dān)工程項目資金計180339元，兩項相抵池某某在**項目為公司墊付269434.9元。由于池某某從**交通設(shè)備施工有限公司取得100萬元對公司隱瞞未報（其中從**交通設(shè)備施工有限公司還許某某33萬元，**交通設(shè)備施工有限公司代扣項目管理費2萬元，直接付到池某某個人卡上63萬元，代扣池某某個人其他工程項目應(yīng)付他人材料費2萬元），共計有65萬元在池某某個人處被其隱瞞未報，扣除池某某為公司墊付269434.9元，截止2017年2月5日，共有項目資金380565.1元池某某未交公司。據(jù)池某某講，2017年相繼付清王某某58000元，水穩(wěn)116694元工程尾款，至2018年5月案發(fā)，該項目中池某某實有205871.1元未交公司，被其挪作他用；

3．2012年12月4日、2012 年12月19日，池某某負責(zé)從揚州市邗江區(qū)**鎮(zhèn)**項目時，從**公司預(yù)支柴油款各5萬元，合計10萬元，此**項目是**公司從曾某某手上分包，池某某轉(zhuǎn)包給張某某施工，池某某在2017年1月26日前分多次從曾某某處結(jié)回工程款合計40萬元，約在2014年年底前付清張某某施工費合計37萬元，池某某于2017 年2月9日與**公司負責(zé)人陳某某對帳清算簽字時，仍將此項目列為在建項目，隱瞞工程款已結(jié)清的事實，預(yù)支柴油費10萬元未歸還**公司，工程利潤3萬元也未交**公司，此13萬元款被其挪用；

4. 2017年2月9日，池某某與陳某某簽字確認個人欠款往來賬時，承認欠款411208.77元，其中有工程保證金125000元（2012年2月10日**保證金2萬元、2013年7月25日**保證金5萬元、2013年8月17日**保證金1萬元、2015年12月2日打到揚州**公司工程押金2萬元、2016年4月6日打到**鎮(zhèn)財政所投標(biāo)保證金2.5萬元），截止2017年2月5日前，上述單位已將保證金、押金退給池某某，池某某承認保證金共計125000元收到后沒有交公司，至2018年5月案發(fā)，池某某未歸還125000元保證金給公司，被其挪作他用。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為揚州市公安局邗江分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對池某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向揚州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向揚州市邗江區(qū)人民法院提起自訴。

揚州市邗江區(qū)人民檢察院

2020年4月16日