?重慶市石柱土家族自治縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

石檢刑不訴〔2020〕39號(hào)

被不起訴人江某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5135211971********，土家族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍地重慶市石柱土家族自治縣(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“石柱縣”)**街道**大道**號(hào)**幢**單元**，住址同戶(hù)籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日被石柱縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由石柱縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人江某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查二次(2019年12月29日至2020年1月23日、2020年3月9日至2020年4月7日)；因案情復(fù)雜，于2019年12月15日、2020年2月24日、2020年5月8日三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

石柱縣公安局移送審查認(rèn)定江某某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪，具體涉嫌的犯罪事實(shí)如下：?

2017年6月14日，譚某甲等人共同發(fā)起成立石柱縣**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**科技有限公司），公司經(jīng)營(yíng)范圍為：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)及維護(hù)、計(jì)算機(jī)安裝及維修、廣告發(fā)布等業(yè)務(wù)，無(wú)向社會(huì)公眾吸收存款、資金管理、結(jié)算類(lèi)經(jīng)營(yíng)范圍許可。2017年8月1日，江某某入股該公司成為股東。2017年底，江某某、譚某甲共謀利用“**科技有限公司”做一款類(lèi)似于“喜聯(lián)”的投資返利平臺(tái)，于是聘請(qǐng)馬某某為其開(kāi)發(fā)“快樂(lè)商城”平臺(tái)軟件，后在微信注冊(cè)成為“快樂(lè)商城唄”公眾號(hào)。該平臺(tái)以先行截留通過(guò)該平臺(tái)進(jìn)行消費(fèi)結(jié)算的消費(fèi)者消費(fèi)金額的13%，并承諾給平臺(tái)的商家返利截留金額的113%、給消費(fèi)者返利消費(fèi)金額的100%，平臺(tái)將截留消費(fèi)者消費(fèi)金額的13%中消費(fèi)者消費(fèi)金額的10%用于第二天給商家及會(huì)員（消費(fèi)者）發(fā)放紅包，平臺(tái)截留的消費(fèi)者消費(fèi)金額的3%作為平臺(tái)的收益。為保持平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)，江某某、譚某甲利用**科技有限公司名義在微信注冊(cè)開(kāi)通“快樂(lè)商城唄”微信公眾號(hào)，后聘請(qǐng)譚某乙等推銷(xiāo)業(yè)務(wù)員，面向社會(huì)不特定公眾推銷(xiāo)“快樂(lè)商城唄”公眾號(hào)，吸收商戶(hù)和消費(fèi)者（會(huì)員）進(jìn)入平臺(tái)，以上述高額回報(bào)騙取商戶(hù)投資“快樂(lè)商城唄”平臺(tái)。

經(jīng)司法鑒定，2018年2月至2018年6月期間，江某某、譚某甲利用“快樂(lè)商城唄”微信公眾號(hào)，發(fā)展投資商家共計(jì)598家，注冊(cè)會(huì)員共計(jì)9025名，商家投入共計(jì)55139690.6元到快樂(lè)商城平臺(tái)，平臺(tái)截留資金7168159.778元，平臺(tái)發(fā)放紅包總數(shù)為5058145.8元（其中，平臺(tái)商家領(lǐng)到紅包金額為2412366.079元，平臺(tái)會(huì)員領(lǐng)到紅包為2645779.721元），平臺(tái)發(fā)放會(huì)員邀請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)金額為542040.913元，江某某、譚某甲非法獲利1567973.065元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為石柱縣公安局認(rèn)定江某某涉嫌非法吸收公眾存款罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。主要理由：第一，“快樂(lè)商場(chǎng)”平臺(tái)是否形成資金池的事實(shí)不清。該平臺(tái)截留13%，其中3%用于平臺(tái)提取獲利運(yùn)營(yíng)，10%用于發(fā)紅包提現(xiàn)、返消費(fèi)券再次在該平臺(tái)購(gòu)物消費(fèi)，但是發(fā)放的紅包和返的消費(fèi)券是被商家、消費(fèi)者提現(xiàn)、消費(fèi)還是截留于平臺(tái)賬戶(hù)中形成了資金池的事實(shí)不清；第二，被不起訴人非法占有的主觀故意不清?！翱鞓?lè)商城”平臺(tái)的創(chuàng)建是為了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)而在經(jīng)營(yíng)中管理、監(jiān)管不善導(dǎo)致平臺(tái)資金鏈斷裂無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)，還是被不起訴人主觀上以創(chuàng)建平臺(tái)為幌子，非法吸收公眾存款形成資金池而非法占有用于平臺(tái)獲利的事實(shí)不清；第三，被不起訴人對(duì)刷空單的主觀故意不清?！翱鞓?lè)商城”平臺(tái)運(yùn)營(yíng)后有商家、消費(fèi)者包括平臺(tái)股東刷空單套取平臺(tái)返紅包、消費(fèi)券，是被不起訴人默許、放任或是同意商家、消費(fèi)者刷空單以達(dá)到非法占有3%的利潤(rùn)，或是制止商家、消費(fèi)者刷空單以及平臺(tái)股東刷空單是為了讓真實(shí)消費(fèi)者、商家能領(lǐng)到紅包、消費(fèi)劵，或是被不起訴人以此為誘餌誘騙商家、消費(fèi)者進(jìn)入平臺(tái)消費(fèi)而獲取3%的非法利潤(rùn)的主觀故意不清楚；第四，“快樂(lè)商城”平臺(tái)收取3%的資金去向不清。該平臺(tái)收取的3%的資金流向是用于平臺(tái)維護(hù)等正常開(kāi)支，還是被不起訴人提現(xiàn)而非法占有的事實(shí)不清。因此，現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定江某某非法吸收公眾存款罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)江某某不起訴。?

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。?

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向重慶市人民檢察院第四分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市石柱縣人民法院提起自訴。?

石柱土家族自治縣人民檢察院?

2020年5月22日?

附：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十五條第四款??對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

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