上海市金山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬金檢三部刑不訴〔2019〕3號

被不起訴人江某甲，男，1967年**月**日生，公民身份號碼：3623291967********，漢族，初中文化，戶籍在江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組**號，住上海市虹口區(qū)**鎮(zhèn)街道**路**弄**號**室。2019年6月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年6月20日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月24日由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人江某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后于三日內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料，經(jīng)審查，于2019年11月7日退回補充偵查，上海市公安局金山分局補充偵查終結(jié)，于2019年11月11日移送本院審查起訴。

上海市公安局金山分局移送審查起訴認定：

1.2013年6月7日,被害人李某某向江某乙（另案處理）等人借款人民幣21萬元(實際到手人民幣14萬元),江某乙采用誘騙被害人李某某書寫42萬元的雙倍借條，并至銀行走賬、公證等。該筆欠款逾期后，江某乙委托被不起訴人江某甲在江西省余干縣人民法院起訴獲得勝訴。李某某未履行判決后被當(dāng)?shù)胤ㄔ阂跃懿粓?zhí)行判決罪移送公安機關(guān)立案偵查，并被羈押于江西省余干縣看守所。之后，李某某母親與被不起訴人江某甲協(xié)商，賠償江某乙人民幣47萬元，李某某在被拘留10天后釋放。

2.2014年，被害人謝某某陸續(xù)向江某乙借款人民幣9萬元。2014年7月23日,被害人謝某某再次向江某乙等人借款人民幣10萬元,江某乙等人誘騙被害人謝某某和湯某某（另案處理）簽訂100萬元借款合同。該筆欠款逾期后，江某乙、湯某某指使被不起訴人江某甲向江西省余干縣人民法院提起訴訟，獲得勝訴。謝某某未履行判決后被當(dāng)?shù)胤ㄔ阂跃懿粓?zhí)行判決罪移送公安機關(guān)立案偵查。謝某某后被羈押于江西省余干縣看守所達月余。

本院在審查案件時發(fā)現(xiàn)：被不起訴人江某甲到案后一直辯解稱其雖為江某乙、湯某某等人代理訴訟，但并不知曉江某乙等人在上海從事套路貸犯罪，以為是正常高利借貸。針對上述辯解，本院要求公安機關(guān)從二方面調(diào)取證據(jù)，一是針對江某甲辯解稱不知借款糾紛中具體本金、利息情況，調(diào)取涉案民事訴訟的庭審筆錄，以查證當(dāng)時在庭審過程中是否針對借款真實性進行法庭調(diào)查；聯(lián)系被害人李某某母親，詢問李某某母親在江西參與調(diào)解時，有無提到本金、利息等細節(jié)；二是針對本案中兩名被害人均因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪被羈押的異常情況，調(diào)取涉案卷宗，并向承辦案件的司法工作人員詢問，以查證被不起訴人江某甲是否有妨害司法公證的行為。公安機關(guān)補充調(diào)取證據(jù)后發(fā)現(xiàn)因兩次庭審均系缺席審判，未對借款真實性進行法庭調(diào)查；李某某母親稱當(dāng)時調(diào)解時并未提到本金、利息具體細節(jié)；調(diào)取的兩被害人涉嫌拒不執(zhí)行判決罪刑事卷宗亦無證據(jù)反應(yīng)被不起訴人江某甲有妨害司法公正的行為。

本院經(jīng)審查認為：雖然被不起訴人江某甲系江某乙的親哥哥，且江某甲在江西本地兩次替江某乙一伙代理訴訟，從常理推斷，江某甲應(yīng)知曉江某乙等人的作案手法，但目前證據(jù)無法確定江某甲主觀上明知江某乙等人在從事套路貸詐騙犯罪，而在江西代理訴訟，騙取被害人財產(chǎn)。首先，在案同案關(guān)系證人江某乙、湯某某等人均拒不認罪，未對同案犯作案情況進行指證，無直接證據(jù)證實江某甲知曉江某乙等人在上海的作案手法。其次，江某甲未直接參與江某乙一伙在上海和被害人之間簽合同、走流水、公證等過程。并不當(dāng)然知曉江某乙等人在上海如何騙取被害人簽訂虛高借款合同等細節(jié)。第三，江某甲代理的兩起訴訟開庭時以及調(diào)解時，均未對借款真實性進行調(diào)查，故江某甲辯解有一定合理性。第四，公安機關(guān)調(diào)取的銀行交易記錄顯示，江某甲和江某乙有在2013年至2015年有八筆銀行往來，資金總量40余萬，但其二人系親兄弟關(guān)系，錢款往來亦屬正常。綜上，本案現(xiàn)有證據(jù)難以證實被不起訴人江某甲有實施套路貸詐騙的故意，在案據(jù)以定罪的證據(jù)存在疑問，無法查證屬實，且沒有再次退回補充偵查必要，上海市公安局金山分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對江某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市金山區(qū)人民法院提起自訴。

2019年11月25日

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條的一款　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條第四款對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)做出不起訴的決定。

第一百八十條　對于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向上一級人民檢察院申訴，請求提起公訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人。對人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件材料移送人民法院。

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