深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

深龍檢刑不訴〔2020〕24號(hào)

被不起訴人江某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414221990********，漢族，大專文件，戶籍所在地：廣東省**廣場(chǎng)**物業(yè)*層。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、虛開(kāi)發(fā)票罪，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、虛開(kāi)發(fā)票罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月7日被深圳市公安局龍崗分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人孔某某，廣東某某律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人黃某某，廣東某某律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被不起訴人江某某涉嫌虛開(kāi)發(fā)票罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月2日、2019年10月14日、2019年12月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

深圳市公安局龍崗分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人連某某、胡某某、馬某某、孫某某等人涉嫌先后注冊(cè)深圳市**文化傳播有限公司（2017年4月注冊(cè)成立，法定代表人：連某某，股東：胡某某、馬某某、孫某某）、深圳市前海**技術(shù)有限公司（法定代表人：連某乙，監(jiān)事：孫某某）、深圳市前海**財(cái)務(wù)咨詢有限公司（法定代表人：胡某某，監(jiān)事：孫某某），租用深圳市龍崗區(qū)**街道**社區(qū)**號(hào)（公司總部地址）、深圳市龍華區(qū)**室（技術(shù)部門(mén)地址）、杭州市江干區(qū)****室（杭州分公司地址）等辦公場(chǎng)所，涉嫌以推廣《帝王房中術(shù)》、《性福之道》等性教育課程為名實(shí)施詐騙及組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。經(jīng)偵查查明，會(huì)費(fèi)是該團(tuán)伙的唯一收入來(lái)源，以連某某為首的團(tuán)伙以提高贈(zèng)送會(huì)員名額、高額返傭等極具吸引力的方式來(lái)快速發(fā)展層級(jí)，引誘下層?會(huì)員繳納更多會(huì)員升級(jí)會(huì)員，并自上而下進(jìn)行提成。經(jīng)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，已到案嫌疑人大概共發(fā)展了4600多名各級(jí)合伙人，總會(huì)員費(fèi)約近2000萬(wàn)元。?

該犯罪團(tuán)伙收取會(huì)員費(fèi)的模式主要有三種：微信收款二維碼、支付寶收款二維碼、POS機(jī)收款，合伙人交納的大部分費(fèi)用最終進(jìn)入深圳市**文化傳播有限公司的對(duì)公賬戶。由財(cái)務(wù)部將對(duì)公賬戶上的錢(qián)轉(zhuǎn)到犯罪嫌疑人江某某（前海**企業(yè)管理（深圳）有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人）控制的對(duì)公賬戶，經(jīng)江某某處理后回款至連某某團(tuán)伙控制的私人銀行賬戶。在此過(guò)程中，以江某某為首的做賬團(tuán)伙從中抽取8%的傭金。

犯罪嫌疑人江某某系前海**企業(yè)管理（深圳）有限公司實(shí)際控制人，該公司的法定代表人系江某某妻子犯罪嫌疑人陳某某。其承認(rèn)協(xié)助連某某團(tuán)伙注冊(cè)了深圳市前海**技術(shù)科技有限公司、深圳市前海**文化傳播有限公司。承認(rèn)經(jīng)孫某某介紹后與曹某某對(duì)接，通過(guò)**文化傳媒（深圳）有限公司等公司為深圳市**文化傳播有限公司進(jìn)行洗錢(qián)偷稅漏稅業(yè)務(wù)，自2018年9月開(kāi)始，每月金額月十萬(wàn)元。民警依法在深圳市**文化傳播有限公司財(cái)務(wù)室、前海**企業(yè)管理（深圳）有限公司辦公室共搜查出33張涉案深圳增值稅普通發(fā)票，金額合計(jì)1032344元。據(jù)深圳市**文化傳播有限公司會(huì)計(jì)林某某供述：其中9張（金額合計(jì)10364元）系有真實(shí)交易產(chǎn)生的發(fā)票。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為深圳市公安局龍崗分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)江某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向深圳市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向深圳市龍崗區(qū)人民法院提起自訴。

2020年1月6日