江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

寧雨檢訴刑不訴〔2020〕32號

被不起訴人江某某，男，1981年**月**日生，身份證號碼3211811981********，漢族，大學(xué)本科，江蘇**國際集團輕紡進出口有限公司輕紡部職員，現(xiàn)住南京市江寧區(qū)**公園**幢**室（戶籍所在地：南京市秦淮區(qū)**路**號**室）。被不起訴人江某某因涉嫌挪用資金罪，于2019年3月27日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2019年4月30日由該分局決定取保候?qū)?，?020年4月16日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人黃春娟，江蘇海越律師事務(wù)所。

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被不起訴人江某某涉嫌挪用資金罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。因事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2020年5月12日、2020年7月10日兩次退回補充偵查，南京市公安局雨花臺分局分別于2020年6月11日、2020年8月10日重新移送起訴。因案情疑難復(fù)雜，本院于2020年9月10日延長審查起訴期限十五日。

南京市公安局雨花臺分局移送審查起訴認定：2017年3月至2018年4月間,江蘇**國際集團輕紡進出口有限公司（以下簡稱“江蘇**”）與江蘇**高商貿(mào)有限公司（以下簡稱“**”）簽訂石灰石（石粉）塊購銷合同若干份,江蘇**分15筆共計支付購貨款721萬元至**賬戶上,用于購買石粉。真實石粉交易量價值約308萬元,其余資金被江某某、劉某某分別借貸給他人或歸自己使用。因懼怕事情敗露,江某某在2018年6月通過借款從吳某某的公司將剩余413萬元匯入江蘇**賬上,至此石粉生意賬目收支平衡。為彌補石粉生意所造成的虧空,2018年7月至2018年年底,江某某通過虛構(gòu)江蘇**、**的四份蘭炭購銷合同,提供虛假的檢驗報告、貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明,騙取江蘇**分十一次支付蘭炭貨款共計1294萬元至**賬上,實際購買蘭炭貨款僅為39.7552萬元。為掩蓋貨款被挪用的事實,擔(dān)心江蘇**發(fā)覺蘭炭合同沒有匯款,江某某對江蘇**公司隱瞞真相,利用江蘇**、徐州市**物資貿(mào)易有限公司、江蘇**股份有限公司的三家貿(mào)易合同的回款,陸續(xù)匯至江蘇**賬戶,造成江蘇**誤以為是蘭炭業(yè)務(wù)的正?；乜畹腻e覺,掩蓋他們將資金挪用并至今無法歸還的事實。套取的貨款中部分用于歸還江某某個人的借款,2018年7月5日從**農(nóng)行賬戶歸還蔣某某借款88萬元,歸還孫某某16萬元,歸還姚某某30萬元,歸還傅某某20萬元,歸還朱某某48萬元,共計202萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為南京市公安局雨花臺分局認定的被不起訴人江某某犯罪的主觀故意和客觀行為，事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對江某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南京市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南京市雨花臺區(qū)人民法院提起自訴。

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

2020年9月23日