重慶市永川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝永檢刑不訴〔2020〕Z192號

被不起訴人毛某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼5110021973********，漢族，中專文化程度，原重慶**公司法定代表人，四川省內(nèi)江市人，住重慶市北碚區(qū)**小區(qū)**（戶籍所在地：四川省成都市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**）。因涉嫌挪用資金罪，于2016年12月21日被重慶市公安局取保候?qū)彛?017年12月18日被重慶市公安局監(jiān)視居住，2019年1月29日被本院監(jiān)視居住，2019年7月29日被本院取保候?qū)?/span>，2020年7月29日解除取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人毛某某涉嫌挪用資金罪，于2018年9月27日向重慶市人民檢察院第五分院移送審查起訴，該院于同年10月8日交由本院審查起訴。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2018年11月22日至12月22日、自2019年2月5日至3月5日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2018年11月9日至11月23日、自2019年1月22日至2月5日、自2019年5月2日至5月16日）。

重慶市公安局移送審查起訴認定：

一、將重慶**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）項目開發(fā)貸款1.2億元挪用，用于重慶**投資咨詢有限公司（以下簡稱**公司）支付購買王某某38%股份的轉(zhuǎn)讓款。

2013年至2014年期間，梁某某擔(dān)任重慶**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理及重慶**投資咨詢有限公司的實際股東，為籌集**公司用于購買彭某某持有的**公司38%的股份（股份由其母親王某某代持）購股款，利用彭某某急于轉(zhuǎn)讓股份，退出**公司的心理，以袁某某代表**公司，有意承接股份為幌子，制造袁某某具備資金實力，**公司具有接收上述股份實力的假象，使得彭某某輕信**公司具備償債能力，并答應(yīng)梁某某提出的以**公司尚未發(fā)放的1.2億元銀行貸款作為**公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，后由**公司替**公司償還所欠銀行1.2億貸款債務(wù)的所謂“承債式轉(zhuǎn)股”的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案。2013年11月2日，在袁某某到場的情況下，被不起訴人毛某某以**公司法定代表人的身份代表**公司與彭某某簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。**公司隨即按照合同約定，先后支付了5000萬元轉(zhuǎn)股定金。后梁某某利用擔(dān)任重慶**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，利用**集團公司對有關(guān)銀行貸款資金使用慣例的漏洞，采用虛構(gòu)交易背景，隱瞞公司大股東的方式，將**公司在建設(shè)銀行所貸2.91億項目開發(fā)貸款中的1.2億擅自挪用，用以支付了**公司受讓彭某某所實際持有的**公司38%股份的購股款。后梁某某等人通過安排公司財務(wù)人員采用故意拖延做賬、虛假做賬等方式對挪走上述1.2億資金的真相進行掩飾隱瞞。彭某某在收到上述1.2億股份轉(zhuǎn)讓款后，于2014年3月9日退出**公司。

二、將**公司資金共計5147.92萬元挪作他用，用于**公司日常經(jīng)營、對外投資及償還借款。

在2014年12月至2016年8月期間，梁某某利用擔(dān)任重慶**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利、被不起訴人毛某某利用擔(dān)任公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，隱瞞公司大股東重慶**集團有限公司（以下簡稱**公司），在未履行任何借款手續(xù)的情況下，先后將竣尊公司資金共計5147.92萬元挪作他用。

（一）2014年9月22日，梁某某、毛某某擅自將**公司500萬資金轉(zhuǎn)入**公司，用于**公司對外借款，至今未予以歸還。

（二）2014年10月13日、10月21日，梁某某、毛某某擅自將**公司1000萬資金轉(zhuǎn)入**公司，用于**公司關(guān)聯(lián)方成都**公司支付購買土地保證金，至今未予歸還。

（三）2014年12月18日至2015年2月11日期間，梁某某、毛某某擅自將**公司3300萬資金轉(zhuǎn)入**公司，其中3000萬元用于**公司歸還所欠**集團公司借款，300萬**公司留作自用，至今未予歸還。

（四）2014年10月27日至2016年8月24日期間，梁某某、毛某某反復(fù)多次通過**公司向**公司轉(zhuǎn)出及劃回資金，以掩蓋從**公司轉(zhuǎn)出資金的事實，并以此填補**公司資金虧空。截止案發(fā)尚欠**公司轉(zhuǎn)出未歸還資金347.92萬元。

案發(fā)后，梁某某、毛某某、彭某某等人與**公司、**集團協(xié)商，約定彭某某退還**公司6850萬元，梁某某退還**公司500萬元，**公司將持有的**公司38%的股份交由**集團代持質(zhì)押，解押后無條件過戶給**集團。現(xiàn)彭某某已退還**公司6850萬元、**公司已退還**公司1150萬元，**公司已將持有的**公司38%的股權(quán)交由**集團持有用于質(zhì)押融資，尚未完成過戶。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為重慶市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)不足以證實被不起訴人毛某某與梁某某有挪用**公司資金的共謀，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對毛某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市永川區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市永川區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市永川區(qū)人民檢察院

2020年12月16日??