上海市閔行區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

滬閔檢三部刑不訴〔2020〕174號(hào)

被不起訴人殷某某，性別：男，1987年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3101041987********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍地及居住地均在上海市徐匯區(qū)**村**號(hào)**室，系上海*甲企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）、上海*乙企業(yè)管理咨詢(xún)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙公司”）前法定代表人。2019年10月23日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月25日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年2月6日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被不起訴人殷某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人及其享有的訴訟權(quán)利，并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果；同日本院向被害人公告送達(dá)享有的訴訟權(quán)利。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年5月被不起訴人殷某某與他人成立“*甲公司”，2018年1月被不起訴人殷某某代“*甲公司”與他人成立“*乙公司”，被不起訴人殷某某為上述兩家公司的法定代表人、實(shí)際經(jīng)營(yíng)人。

“*甲公司”于2017年春節(jié)后在上海市**路**號(hào)**室開(kāi)設(shè)*甲創(chuàng)意中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲店”），并于2017年8月在本市**路**號(hào)開(kāi)設(shè)*乙創(chuàng)意中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙店”）；*乙公司于2018年1月在本市閔行區(qū)**路**路**國(guó)際廣場(chǎng)開(kāi)設(shè)**創(chuàng)意中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*丙店”），三家**創(chuàng)意中心均以收取預(yù)付學(xué)費(fèi)，為學(xué)齡前兒童提供積木創(chuàng)意形式的早教服務(wù)為經(jīng)營(yíng)模式。

2018年12月7日“*甲店”在“*甲公司”改變法定代表人及股東的同時(shí)被轉(zhuǎn)讓?！?丙店”、“*乙店”仍由被不起訴人殷某某繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。

2019年4月3日，“*甲店”關(guān)門(mén)。該店學(xué)員家長(zhǎng)獲悉后至*乙店維權(quán)。被不起訴人殷某某遂萌生轉(zhuǎn)讓之意。

2019年4月，被不起訴人殷某某通過(guò)中介韓某某，將“*甲公司”法定代表人、股東及“*丙店”店鋪承租人變更為吳某某。并陸續(xù)支付給韓某某人民幣6.5萬(wàn)元，由韓某某接收學(xué)員、完成剩余課時(shí)，但未告知學(xué)員家長(zhǎng)相關(guān)轉(zhuǎn)讓事宜。后被不起訴人殷某某仍允許“*丙店”工作人員收取被害人余某某、梁某某、楊某某預(yù)付學(xué)費(fèi)共計(jì)人民幣2.5萬(wàn)余元，并于同年5月下旬關(guān)門(mén)停課。

2019年5月30日，許某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱(chēng)“*丙店”老板跑路。

2019年5月間，被不起訴人殷某某向高某某支付人民幣11萬(wàn)元，由高某某代其完成“*乙店”的剩余課時(shí)。

2019年9月2日，因韓某某未履行完成剩余課時(shí)的約定，韓某某遂向殷某某退還人民幣5.5萬(wàn)元。

2019年10月22日11時(shí)許，被不起訴人殷某某在其家中被群眾扭獲。其到案對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。在本院審查起訴階段，被不起訴殷某某向本案三名被害人及部分學(xué)員家長(zhǎng)共退款人民幣16.3萬(wàn)余元，并獲諒解。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1、被害人余某某、梁某某的陳述及多名學(xué)員家長(zhǎng)出具的《受害自述》、**兒童創(chuàng)意機(jī)構(gòu)梅隴校區(qū)《報(bào)名注冊(cè)協(xié)議》、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證證實(shí)報(bào)名繳費(fèi)、“*甲店”、“*丙店”關(guān)門(mén)及維權(quán)的情況。

2、證人韓某某、吳某某的證言、上海市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出具的《租房合同》、《承租人變更協(xié)議》、韓某某與被不起訴人殷某某的微信聊天記錄證實(shí)“*甲店”“*乙店”及剩余課時(shí)的轉(zhuǎn)讓情況。

3、證人張某某的證言、“*甲公司”《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《**兒童創(chuàng)意分校合作協(xié)議》、《**兒童創(chuàng)意梅隴分校股份代持協(xié)議協(xié)議》等書(shū)證，證實(shí)*甲公司的設(shè)立及經(jīng)營(yíng)情況。

4、建設(shè)銀行銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、錢(qián)袋寶賬戶(hù)交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證證實(shí)三家門(mén)店的收款情況及“*乙店”剩余課時(shí)的轉(zhuǎn)讓情況。

5、被不起訴人殷某某的微信聊天記錄證實(shí)其在*甲店轉(zhuǎn)讓后允許員工收取學(xué)費(fèi)的情況。

6、被不起訴人殷某某出具的微信轉(zhuǎn)賬記錄、諒解書(shū)等書(shū)證證實(shí)退賠及諒解情況。

7、被不起訴人殷某某的供述證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被不起訴人殷某某作為公司主管人員，實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定的行為，構(gòu)成合同詐騙罪，但犯罪情節(jié)輕微。被不起訴人殷某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被不起訴人殷某某家屬代為退賠犯罪金額及部分學(xué)員家長(zhǎng)學(xué)費(fèi)，可以酌定從輕處罰。被不起訴人殷某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)被不起訴人殷某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市閔行區(qū)人民法院提起自訴。

上海市閔行區(qū)人民檢察院

????????????????????????????2020年6月19日