湖南省寧遠(yuǎn)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

寧檢一部刑不訴〔2021〕9號(hào)

被不起訴人歐某某，男，2001年**月*日出生，公民身份號(hào)碼4310212001********，漢族，大專(zhuān)文化，郴州****學(xué)院學(xué)生，非人大代表、非政協(xié)委員，戶(hù)籍地和住址均在湖南省桂陽(yáng)縣***鎮(zhèn)**村*組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、詐騙罪，于2020年5月9日被寧遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，2020年6月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由寧遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人歐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、詐騙罪，于2020年8月13日移送本院審查起訴。因該案事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月10日將案件退回寧遠(yuǎn)縣公安局補(bǔ)充偵查，于2020年10月15日重新受案。因案件指定管轄問(wèn)題，寧遠(yuǎn)縣公安局于2020年11月26日撤回起訴。2020年12月14日，寧遠(yuǎn)縣公安局重新將該案移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2020年11月16日、2021年1月15日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

寧遠(yuǎn)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2020年5月8日8時(shí)許，寧遠(yuǎn)縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)袁某某、李某某、黎某某、歐某某、曾某某等人從2019年3月份開(kāi)始在網(wǎng)上以充值返利方式詐騙他人錢(qián)財(cái)，并聯(lián)系洗錢(qián)人員提供收款二維碼以及他人進(jìn)行洗錢(qián)等方式從中獲利。2019年3月份，黎某某開(kāi)始在網(wǎng)絡(luò)上通過(guò)建立QQ群學(xué)習(xí)充值返利詐騙。2019年4月份至2019年10月份期間，袁某某向黎某某學(xué)習(xí)充值返利詐騙，并用歐某某提供的收款二維碼進(jìn)行洗錢(qián)，其中黎某某以充值返利詐騙方式詐騙他人2萬(wàn)余元，袁某某以充值返利詐騙方式詐騙他人詐騙受害人8000元。2019年11月份期間至2020年5月份期間，黎某某、袁某某、歐某某、李某某、鄭某某、曾某某等團(tuán)伙一起進(jìn)行詐騙并提供收款二維碼幫助他人及團(tuán)伙成員進(jìn)行洗錢(qián)，黎某某、袁某某負(fù)責(zé)充值返利及后續(xù)詐騙，鄭某某負(fù)責(zé)刷單詐騙，李某某負(fù)責(zé)詐騙他人并收款二維碼幫助黎某某、袁某某等人進(jìn)行洗錢(qián)、曾某某提供收款二維碼幫助袁某某洗錢(qián)，歐某某提供二維碼幫助袁某某、黎某某、鄭某某將騙取受害人的錢(qián)洗白。其中袁某某通過(guò)充值返利及后續(xù)詐騙的方式騙取受害人共計(jì)14萬(wàn)元，幫助他人洗錢(qián)獲利6000元，黎某某通過(guò)充值返利詐騙及后續(xù)詐騙的方式騙取受害人5萬(wàn)余元，幫助他人洗錢(qián)獲利了2萬(wàn)余元，?歐某某提供收款二維碼幫袁某某、黎某某、鄭某某等人洗錢(qián)獲利2萬(wàn)余元，李某某通過(guò)充值返利詐騙他人獲利了?4萬(wàn)余元，洗錢(qián)獲利了?6000元，曾某某通過(guò)充值返利詐騙他人6萬(wàn)元，販賣(mài)QQ號(hào)獲利了?4萬(wàn)余元，洗錢(qián)獲利了?2500余元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為寧遠(yuǎn)縣公安局認(rèn)定被不起訴人歐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足,被不起訴人歐某某是否實(shí)施了詐騙行為及其為犯罪提供支付結(jié)算幫助是否屬情節(jié)嚴(yán)重未查清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)歐某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向永州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?qū)庍h(yuǎn)縣人民法院提起自訴。

寧遠(yuǎn)縣人民檢察院

2021年1月22日